(2009/12/24 18:29)
社會中心／綜合報導 特偵組偵辦扁家二次金改案、洗錢案，24日偵查終結。起訴名單中，扁家人幾乎無一倖免，包括陳幸妤也遭到起訴。另外，包括國泰蔡鎮宇、元大馬家、中信辜家知名企業主，通通名列其中；檢方並認定，扁珍自國泰A得4億元，自元大馬家A得2.1億元。 扁案又有新進展，特偵組在平安夜這一天，一口氣起訴22人，主要是一次結了5個案子，其中扁家人通通淪陷洗錢案中。除了有前案在身的陳水扁、吳淑珍、陳致中夫婦、吳景茂夫婦之外，這次連陳幸妤也被以洗錢案來起訴。 特偵組偵辦企業給款扁家案時，曾有媒體披露，國泰金控董事長蔡宏圖、副董事長蔡鎮宇在陳水扁執政期間，疑似透過前總統府副祕書長馬永成等人，交付 陳水扁家的金額高達5億元，特偵先前都是低調不願說明，如今隨著全案偵結終於明朗。根據檢方調查，陳水扁在92年下半年到93年總統大選前夕，全力推動二 次金改，國泰集團在此期間併購世華銀行，馬永成隨後經手轉交國泰高層交付陳水扁4億元，檢察官質疑當中可能有對價關係。 檢方認為，陳水扁在國泰金控合併世華銀行案中，涉犯貪污治罪條例第五條第一項第三款職務上行為收受賄賂罪嫌，貪污所得4億元應追繳沒收。馬永成也觸犯貪污治罪條例第五條幫助陳水扁職務上行為收受賄賂罪嫌，一併遭到起訴。 另外，檢方查出，95年紅衫軍倒扁期間，吳淑珍找杜麗萍、吳景茂、及陳水扁高中同學吳文清等人，協助將藏在國泰世華銀行保管室的7.4億搬到元大 馬家保管，其中有2億元是元大金控合併復華金控後，給陳水扁家受賄的貪污所得。檢方認為元大證券合併復華金控案，陳水扁涉犯貪污治罪條例第五條職務上行為 收受賄賂罪嫌，和吳淑珍應論以共同正犯，扁個人貪污所得1千萬，和被告吳淑珍共同貪污所得2億元，這2.1億都應追繳沒收。 在企業高層部分，雖然都躲過行賄罪責，但仍被特偵組認定構成洗錢，包括國泰蔡鎮宇，元大馬志玲、杜麗萍，中信二公子辜仲瑩，以及前兆豐金鄭深池等人全部起訴。
天煞孤星 等級：8 留言｜加入好友
(2009/12/24 10:51)
社會中心／綜合報導 前總統陳水扁涉及的洗錢案、二次金改弊案，最高檢特偵組最快今（24）日偵查終結，扁、珍可能被控不違背職務收賄罪，陳致中也涉及洗錢罪，但金控業者可能會沒有刑責。 扁案第四波起訴範圍，主要是針對企業「錢進扁家」及洗錢兩大區塊，在「錢進扁家」部分，扁家原存放在國泰世華銀行保險室的7.4億元流向，是這一 波起訴重點；至於洗錢部分，包括吳淑珍胞兄吳景茂等人協助扁家7.4億搬到元大馬家私人金庫，以及馬家協助扁家洗錢5.7億到瑞士等，都將一併偵結。特偵 組昨天已完成偵結書類，傍晚由檢察總長陳聰明核閱蓋章，最快今日公告。 據指出，扁任內涉嫌以政治獻金為藉口，涉嫌收取金控業者鉅款，總金額約有12億元，比對業者錢進扁家的時機，發現其中有部分疑為二次金改期間金融 整併案的賄賂，檢方因此鎖定國泰、元大追查，發現2002年起，蔡家陸續錢進扁家5億元，多筆「政治獻金」送錢時機，與國泰併世華時程相近。 元大馬家則是用水果禮盒藏放2億元「進貢」扁珍，順利於2005年入主復華金，馬家雖然辯稱，當時只是希望「政府不要插手」才送錢，且認定為「政治獻金」，但檢方不採信。 據透露，特偵組傾向認定扁、珍觸犯貪污治罪條例當中的「不違背職務收賄罪」，但兩人已「債多不愁」；至於涉嫌行賄的部分金控業者，因現行法律不處罰，送錢雖有可議之處，卻可能躲過刑事追訴。
本城市首頁
看回應文章
等級：8
