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多維新聞

地下錢莊已經成為中國經濟生活中的一顆“毒瘤”，2015年中國股市的嚴重震蕩，曾被認為與地下錢莊的違法犯罪活動有著密切的关系。港媒透露，在近日的中國國務院專題會議上，國務院總理李克強怒批大陸洗錢活動泛濫，并指中共金融界高層、經貿界高層、公安部門等有“內鬼”，在國外居住的“官二代、三代”參與洗錢活動，資金外流高達3,000億美元。

据悉，地下錢莊的泛濫一度引起高層高度重視，中國公安、央行等部門紛紛加大了打擊地下錢莊的力度。有港媒報道稱，4月初，中國國務院召開專題會議討論打擊洗錢活動，李克強在會上批評大陸的洗錢活動長期泛濫猖獗。這一專項會議并非首次召開，報道稱李克強此前曾指出，地下錢莊是黑吃黑，是金融系統和政府的腐敗墮落一頁。截至目前，上述消息尚未得到官方證實。

報道稱，李克強怒斥地下錢莊的“黑吃黑”行為(圖源：新華社)

報道稱會上分析總結了原因，包括有官部門官員、金融機構、證券機構、國企高層等將洗錢活動作為國際金融業“變通灰色”地帶運營；金融機構高層、國企、境外中資、中外合資企業等利用法律、監管漏洞參與洗錢；在國外定居的中共官二代、官三代參與洗錢活動。

這些非法洗錢活動通常通過中介或地下錢莊進行，其佣金比例為2%至30%。資料顯示，1999年5月，在廣東、福建、海南和廣西四省區发現有洗錢活動，規模為每年金額約35億至40億美元。2001年至2007年洗錢活動擴至上海、江苏、浙江、廣東、天津、遼寧等10個省（區）、直轄市，規模達到每年700億至760億美元。

2008年至2012年，大陸有17個省（區）、直轄市被发現存在洗錢活動，每年金額升至1,200億至1,500億美元。2014年至2015年，中國大陸因洗錢外流資金搞到2,200億至3,000億美元。

地下錢莊不僅嚴重擾亂中國的金融資本市場，而且還日益成為各种犯罪活動轉移贓款的通道，成為貪污腐敗分子“洗錢工具”和“幫凶”。境外洗錢活躍的國家地區有美國、加拿大、西班牙、意大利、澳洲、以色列、南非、墨西哥、南韓和香港、澳門等。正因此，中國高層對地下錢莊的問題高度重視。

有評論指出，由于腐敗存量巨大，一些貪腐官員手上來路不明的資金，急需找出口使其“合法化”，所以近年來，不管是通過藝術品收藏、海外投資、地產投資還是地下錢莊，“洗錢”的主力，一直都是部分官員和國企高管。國家外汇管理局管理檢查司處長歐陽雄曾透露，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈发隱蔽，且日益成為貪腐資金的“洗錢工具”，甚至一些銀行人員也当起了“中介”。

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