前總統夫人周美青（中）任職兆豐金。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐金金因涉洗錢遭美國重罰 1.8億美元，震撼金融圈，而財信傳董事長謝金河卻點出「敏感」處，引發更多聯想，包括「誰洗錢？」及「前總統夫人在此任職」。

針對兆豐金被美方控涉洗錢案，謝金河在臉書上以「到底誰洗錢？全民一起追！」為題，發表評論。

他在文中指出，「洗錢的主體：是誰在洗錢？卻完全沒有一家媒體追蹤報導。洗錢的人沒事，罰款卻全民負擔，這是多麼奇怪的事？」，他更提出疑點指出，兆豐金前董事長蔡友才為何提前堅辭？且馬前總統夫人周美青在兆豐金任職，而使得洗錢案格外敏感。

北檢發言人張介欽今天公布全案簽結理由。（記者錢利忠攝）

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天全案偵結，查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證，今天予以簽結。

北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1．8億美元（約57億新台幣）案，針對去年11月行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，公布101至103年間，兆豐銀紐約分行與巴拿馬市箇朗、巴拿馬兩間分行，匯款交易總筆數共17033筆；北檢上月公布此部分調查結果，認定查無不法。

檢方調查，所有交易中，有17027筆是其他同業經由紐約分行清算付款之轉匯款；僅6筆是兆豐銀其他海外分行的非台籍客戶，以紐約分行為中間付款行進行匯款，匯款人均非兆豐銀客戶，無法得知匯款人國籍。

檢方針對「受款人」、「匯款行」、「非台籍受款人有台籍最終受益人」三部分中，屬本國籍為條件進行清查，依匯款目的與數額逐筆分析。

就受款人部分，紐約分行與箇朗分行有18筆交易，受款人為本國籍，但匯款國別不是台灣；紐約分行與巴拿馬分行有179筆，匯款國別是台灣的佔94筆。

就匯款行部分，由本國銀行匯往箇朗分行有42筆，受款人均非台籍；由本國銀行匯往巴拿馬分行有211筆，94筆受款人是台籍。關於非台籍受款人有台籍最終受益人的部分，紐行與箇朗分行交易中，本國籍有931筆，但匯款行國別都不是台灣；與巴拿馬分行交易中，本國籍有185筆，55筆的匯款行國別是台灣。清查相關匯款交易後，查無不法。

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