【聯合報╱嚴震生／政大國關中心美歐所研究員（美國紐約）】 2010.07.16 03:38 am 
 
美國司法部主管刑事部門的助理部長布爾，以及國土安全部助理部長兼移民暨海關執法局長莫頓，日前發表聯合聲明，宣佈美國政府已向紐約南區及維州西區地院，分別提出民事訴訟案，尋求沒收陳致中在曼哈頓及維吉尼亞所購置房產，原因是購買房產的資金來自於賄款的洗錢，而美國政府不會坐視罪犯從犯行獲利。這項行動「代表美國對外國腐敗官員為一己私利而濫權，然後將賄款放在美國金融系統的警告。」

在廿九頁的紐約民事訴訟書中，它明確臚列此項行動的本質、沒收房產的法律基礎、房產的細節、美國的司法權限、及長達十九頁的廿四項事實陳述，最後則是提出請求沒收房產的五大理由。

在事實陳述方面，陳前總統與其家人透過元大馬家搬錢等台灣媒體及民眾非常熟悉的細節，全都作了有系統的具體呈現。若是沒有台灣司法單位的協助，美方應無法有如此精準的掌握。

在這個訴訟案提出後，免不了會有挺扁人士批判，這是國民黨政府為了五都選舉而進行的政治操作。司法部及國土安全部的共同聲明中亦明確指出，美國司法部、移民暨海關執法局、台灣最高法院檢察署、及特偵組確實有密切合作、蒐集並交換洗錢的證據，此說法更坐實了前述的陰謀論。

不過，若是認為國民黨有能力促成，美國政司法部門向陳前總統提出民事訴訟，則是高估了台灣政府在美國的影響力，同時也不符合美國現階段的美中台三邊關係之利益。美國司法部當然有可能成為美國行政當局的工具，可是檢察官的獨立性亦不容忽視，特別是如果他們認為這是政治迫害，更不會輕易屈從指示辦案。

在美中台三邊關係方面，美國當然樂見兩岸關係的改善及台海的和平穩定，但也不願看到台灣過度傾中，而民進黨則是防止這個趨勢的重要槓桿。基於此，美國政府沒有理有配合國民黨政府打壓綠營，而向陳水扁提出民事訴訟絕對無利於民進黨的選情。

究竟為何美國在扁案尚未三審定讞之前，要提出訴訟？原因很可能是殺雞儆猴，要讓第三世界國家的政治人物認識到，以非法所得在美國置產，最終將會遭到沒收，即使是其家屬亦不能避免。當然美國也樂見，其他國家願意積極參與司法合作互助，共同打擊洗錢犯罪。

【聯合晚報╱記者陳聯邦/特稿】 2010.07.15 03:14 pm 
 
陳水扁因貪瀆被羈押後，高論、謬論一籮筐，他曾要求美國恪盡軍事占領台灣的義務，啟動軍事法庭審理扁家貪污、洗錢案，沒想到美國政府今天向法院提起訴訟，擬沒收阿扁夫婦涉以賄款購買的2棟房產。說來很諷刺，美國政府的動作，讓阿扁當初的訴求「歪打正著」，也讓陳水扁的戲劇化人生再添一筆。

去年9月，阿扁宣稱已委請律師將控告美國總統歐巴馬，指歐「沒有履行美國佔領台灣之義務」。扁並自稱，在8年總統任內常奉美國AIT之命治國，所以他本是「美國軍管當局代理人」及「美國官員」，依此，中華民國這個「流亡政權」無權對他審判，美國應予搭救，並由美國軍事法庭進行審判。

如果照阿扁當初的邏輯，美國政府今天的動作，已經踏出「履行佔領台灣之義務」的第一步，也是自清處理涉貪的「美國官員」，結果很kuso，但代價是扁家在美房產可能被沒收，不知阿扁該喜該悲？

阿扁曾說不當美國人阿公，結果卻提出他是「美國官員」論，藍營對此諷刺揶揄，綠營也不以為然。但扁辦秘書當時卻頭頭是道，還說可以親到美國作證。阿扁這種弔詭的論調，當時就有人聯想到他如獲交保，是否會跑去AIT尋求政治庇護，或是偷偷跑去美國要求當「美國公民」？

阿扁當初的訴求看似荒謬，但大家也不要小看阿扁，他什麼事做不出來？

【聯合報╱記者林政忠、何祥裕／台北報導】 2010.07.16 04:56 am  

扁宅問題 蔡英文不鬆口 / 林政忠
 
美國政府提訴訟，尋求沒收前總統陳水扁夫婦涉嫌以賄款購買的兩棟房產。陳水扁兒子陳致中（右）昨天前往北所探視陳水扁時表示，資金來源是政治獻金並未違法。
記者高彬原／攝影
美國政府要沒收扁家在美國的房子，陳水扁兒子陳致中昨天表示，相關案件都還在台灣的法院審理中，美國根本無法確認資金適法性問題就說要沒收，邏輯上不合理。

扁系立委高志鵬說，扁案尚未三審定讞，他很難理解美方是根據哪一條法律要沒收扁家不動產？立委黃偉哲說，美方應比照瑞士處理拉法葉案模式，如果扁無罪，應歸還扁家；如果判決有罪定讞，也應全數歸還台灣。

民進黨中央對此「冷處理」，面對記者追問，黨主席蔡英文不願正面回應，還打趣地說：「如果關掉麥克風，我就回答你。」民進黨發言人蔡其昌低調表示，一切交由司法機關公平處理。

此案是否影響五都選舉或陳致中選情？蔡其昌強調，「五都選舉關鍵在於候選人的治理能力。」操盤人士直言，扁案牽扯已久，選民心中早有定見，何況「陳致中選市議員，又不是選大高雄市長」。

陳致中昨天探視陳水扁後表示，美國房地產是銀行以公司名義進行的投資，「不是我們直接的名義，但置於帳戶管轄下」，他父親也覺得奇怪、困惑，但因資訊不是很健全，一切靜待台灣法院審理判決。

至於民進黨禁止「跨黨聯合競選」，陳致中說，他父親認為「一邊一國」連線是理念的結合，並不是派系運作，但為避免民進黨困擾，父親建議他可另外籌組新連線。

【聯合報╱記者林新輝／台北報導】 2010.07.16 03:36 am 
 
美國政府提起訴訟，要求沒收台灣前總統陳水扁夫婦涉嫌以賄款購買的兩棟美國房產。國民黨立委邱毅表示，扁家在美置產大都是新光醫院前副院長黃芳彥打點，美國沒收扁家兩棟房產後，黃芳彥被押解回台受審應指日可待。

邱毅指出，扁家在美國置產的事實已被證明，剩下扁家在美「藏金」還沒解套，他兩年前就在記者會揭發，扁子陳致中紐約存款還有新台幣五億四千萬元，希望「特偵四班」能積極追查。

【聯合報╱記者蕭白雪／台北報導】 2010.07.16 03:36 am 
 
美國司法部與我國司法互助，對陳致中在美國購置的兩處房產視為洗錢犯罪所得並進行追討，特偵組主任陳宏達對美方表示感謝；檢察總長黃世銘強調，只要是犯罪所得，該追的都會追回來。

陳宏達指出，扁家在美資產，包括在紐約州曼哈頓的麥迪遜花園廣場附近以及維吉尼亞州的兩處房產，因與前總統陳水扁、吳淑珍夫婦在國內涉貪汙案有關，特偵組向美國提司法互助要求。

美國司法部主任檢察官藍尼（LANNY）審酌我方提出的事證資料後，決定將這些房產視為洗錢犯罪所得，向紐約州南區聯邦地方法院、維吉尼亞州西區地方法院提出民事訴訟，聲請沒收。

據了解，維吉尼亞州附近的房子，原本是陳致中預計攻讀博士時居住；紐約的房子可能是安排給陳幸妤赴紐約進修的住處。

檢方指出，美國對沒收洗錢贓款，可單獨提民事訴訟，不以刑事判決為前提；陳致中認為國內尚未定讞，可能不了解美國法律。

本周二，扁家又從瑞士匯回一百萬美元到特偵組指定帳戶，特偵組查扣扁家金額達五億三千多萬元。

【記者王光慈／台北報導】外交部發言人陳銘政昨天表示，目前還沒接獲美方相關需求，但我方會尊重美國司法程序；若美方需要提供扁案資料，外交部會邀集相關單位，研究如何提供必要協助。

【聯合報╱記者蘇位榮／台北報導】 2010.07.16 03:36 am 
 
陳致中在美國購屋，美國政府認為購屋款來自元大馬家為併購復華金而向扁家行賄的款項；元大馬家的律師宋耀明昨天表示，美國政府不了解台灣的司法，陳致中的購屋款並非來自元大馬家捐給扁家的政治獻金。

宋耀明認為，扁家在美國購屋的資金，應該是來自扁家從國泰世華保險室搬到元大馬家的七億四千萬元。吳淑珍指示馬家將其中一千萬美元匯入陳致中在海外開設的Wegelin銀行公司帳戶，陳致中再匯款到美國置產。

他表示，這筆七億四千萬元組合來源究竟為何，特偵組至今都無法完全查清楚，何況是美國政府。美國政府並不了解扁家訴訟在台灣進行的內容，就起訴認定扁家在美置產的款項來自馬家行賄，顯然是錯誤的。

特偵組起訴扁家涉及的二次金改案，有兩個階段，第一階段是九十三年元大馬家合併復華金過程，應吳淑珍要求捐兩億元政治獻金；第二階段是九十五年扁家從國泰世華保險室，搬了七億四千萬元到元大馬家，吳淑珍委託馬維建代為進行海外理財。

宋耀明表示，吳淑珍一再說選舉很花錢，比了一個「2」字，馬家才捐給扁家兩億元政治獻金；吳淑珍後來在法庭上也作證當年年底有立委選舉，這筆錢早花完了。既然錢都花完了，怎麼可能會流到美國給陳致中買房子？

依據特偵組的起訴內容，馬家應吳淑珍的指示及要求，以七億四千萬元進行海外投資，購買兩億四千萬元債券，將一千萬美元匯入陳致中海外帳戶；代為保管剩下的一億七千多萬元，並支付利息給吳淑珍，案發後這一億七千多萬元已交給特偵組查扣。

【聯合報╱華盛頓特派員劉永祥】 2010.07.16 03:36 am 
 
美國政府突然提出沒收扁家房產的民事訴訟，外界猜測背後動機。不過，對美方而言，採取這個行動只是執行打擊國際貪汙洗錢的既有政策，沒有政治或其他考量。

打擊國際貪汙是美國長年的政策，一九七七年通過的《外國貪汙行為法》禁止企業及個人賄賂外國官員政治人物。

今年三月司法部指控生產賓士汽車的德國戴姆勒公司，一九九八年至二○○八年間在中國、俄羅斯等廿二個國家行賄官員，金額高達數千萬美元，最後該公司同意支付一點八五億美元罰款。

美國政府認為，發生在其他國家的賄賂及貪汙行為，會損害美國企業在海外公平競爭的機會，進一步影響美國勞工的就業機會。美國國務院稱，光是去年，美國企業因為外國政府官員收賄失去的商機就達兩百七十億美元。

九一一事件後，美國展開全球反恐行動，除了防止動亂國家成為恐怖組織發展的溫床，更設法切斷恐怖組織的金脈，反洗錢成了國家安全息息相關的議題，由美國積極促成的聯合國反貪汙公約，就要求簽約國追訴洗錢罪行。

為了徹底打擊國際貪汙，美國不但禁止外國貪汙官員入境，也透過國際合作設法讓貪汙罪犯無法享用非法所得，追回貪汙所得這一項也被納入聯合國反貪公約。

扁家在美國購置房產，卻企圖隱瞞，洗錢意圖明顯，經過與台灣檢察部門長時間溝通，再加上扁家資金流動的證據明確，美國政府確認符合相關法律要件，才提出訴訟。正如美方官員所說，這個行動是就是要給濫用權力的外國貪腐官員當頭棒喝。

【聯合報╱記者蕭白雪／台北報導】 2010.07.16 03:36 am 
 
美國與我方合作追討扁家在美國的兩處房產，關鍵在於美方對洗錢犯罪的追緝相當嚴格，不讓罪犯享有不法利益；依國際慣例，美方能「分享」追討的洗錢金額，我方將來必須與美方協商「分享比例」。

法界人士指出，國際合作是打擊跨國洗錢的重要利器，尤其是重大貪腐及經濟犯罪；聯合國反貪腐公約更明定「返還資產是本公約的基本原則」，締約國應該提供廣泛的合作與協助。

我國雖然不是聯合國成員，但與美方訂有司法互助協定，加上美方因為反恐因素，國土安全部對於在美國境內涉及洗錢的行為，查緝相當嚴格；特偵組在查緝扁家海外資金時，與美方聯繫密切，此次更合作追討扁家在美的房產。

依據國際合作追緝洗錢的慣例，美方協助追討我國被告在當地的洗錢犯罪所得，將先匯入美國專戶，再匯至我國；因為美方在追討過程付出不少心力，國際慣例可以要求「分享」追討到的洗錢金額。

檢方指出，目前美國提出訴訟的扁家兩處房產，價值尚待鑑估；至於將來美方會要求「分享」多少，因為台美並未簽訂合作追查洗錢的分享比例，將依個案視對方付出多少力氣，雙方再行協商。

法界人士表示，「分享」追討洗錢的犯罪所得，不但可作為增強查緝洗錢的相關設備，作為後續追查犯罪之用，更增添國際合作誘因。

即使是我國協助他國追討洗錢所得，依我國的洗錢犯罪防制法規定，也有權要求分享追緝到的成果。

【聯合報╱記者蕭白雪／台北報導】 2010.07.16 03:36 am 
 
美國透過訴訟要求沒收扁家在美的兩處房產，諷刺的是，陳水扁去年才向美國軍事法院提出請願，希望美國軍政府「解救」他，還以到美國出庭為由，希望借助美國政府讓他免除羈押命運。

上月十一日扁案宣判，陳水扁在延押庭上，一度拿美國的房產作為工具，強調只要讓他重獲自由，一周內就讓陳致中簽字，將威格林銀行的五億七千萬元和相關資產匯回國內。沒想到，反而是台美司法單位合作，直接採取訴訟要求沒收這些房產。

去年九月，陳水扁向美國軍事法院提出「命令涉台之美國軍政府承認陳水扁為其代理人」的請願書，希望美國軍政府承認陳水扁是其在台代理人，要求美國軍政府指示「現任的台灣實際民政長官」，中止對陳水扁的追訴等。

請願文內容中，陳水扁等於承認在台灣擔任八年總統任內，是美國軍政府指定的代理人，將台灣矮化為美國軍政府管轄區域；陳水扁甚至提及在總統任內，許多方面都接受美國在台協會主席的「指示」，握有各種軍政府機密。

陳水扁以遭到國民黨及其政治法庭攻擊為由，要求美國軍政府出面指示現任台灣實際民政長官，撤銷對他的無期徒刑判決，指派專人對他採行必要救濟，表達願意赴美出庭作證。

結果不到一個月，陳水扁的請願就被美國軍事法院拒絕審理，如今美國政府更要求沒收扁家在美的房產。

【聯合報╱國際中心／綜合報導】 2010.07.16 03:36 am

美國司法部提出的偵結書顯示，陳致中夫婦購買紐約市和維吉尼亞州兩棟房產的時間，都在二○○八年陳水扁卸任總後不久，購屋動機因而引發不少揣測。

而根據台北地方法院的判決文件，陳水扁在○八年五月廿日卸下總統職位後，以有外國人士邀請陳水扁出國訪問為由當年七月曾交代秘書陳心怡以「最速件」辦理護照；而當時台灣特偵組正如火如荼的查辦扁家弊案，外界即曾質疑「扁是否避居美國不回來了」。

依美方資料，扁家在紐約市近曼哈坦八大道鬧區的豪華公寓，售價一百五十七萬五千美元（約台幣五千萬元），在○八年五月廿九日購買；在維州要價五十五萬美元（約台幣一千七百六十萬元）的獨棟住宅，在同年六月購得。

美方偵結書指出，台灣前第一夫人吳淑珍將索賄所得，透過空殼公司和兒子陳致中夫婦開立的海外帳戶進行洗錢，其中一部分款項，用於購置紐約曼哈坦和維州的房產。

陳致中透過介紹認識的一名佛羅里達州邁阿密的國際稅法律師說，○八年春天，陳致中夫婦對他表示，有意在紐約市和維州買房置產，但想要隱瞞房產真正所有人身分。他便先以受益人是黃睿靚的名義再登記成立「西廿八街」（West 28 Street.LLC）公司，處理交易事務，再把「威傑林」內的錢轉到自己的公司內一名房地產法律師名下。

根據偵結書，○八年五月廿九日，陳致中用轉進來的錢，以「西廿八街公司」名義買下位於曼哈坦八大道附近鬧區西廿八街新建「黑瑪瑙．雀兒喜」（Onyx Chelsea）豪華公寓內五樓一戶，成交價一百五十七萬五千美元。

賣家是紐約市著名的房地產建築商Starr Associates。

這棟豪華公寓共五十四戶，有全天候警衛、健身室、停車位等設施。

陳致中也以相同方式，在○八年春天託邁阿密律師在維州科絲維克（Keswick）買房，距陳致中有意就讀的維吉尼亞大學很近。該律師則成立「Pegasus Virginia LLC」公司，以該公司名義，○八年六月從房地產法律師的帳戶轉來五十五萬美元購獨棟房產。

聯邦檢方指出，這些資金反向追尋，都指向台灣元大馬家給吳淑珍的錢，資金來源是賄款，匯入美國帳戶的過程涉及洗錢。

美國法律規定，美國司法管轄範圍內任何財產，若直接或間接來自違反外國法律之罪行，得予沒入。