【聯合報╱記者蘇位榮／台北報導】 2010.09.24 03:21 am 
 
台北地方法院昨天審理二次金改案，特偵組檢察官越方如以黑道大哥與小弟的例子，暗喻扁的子女應科洗錢罪；扁家律師團則指檢方舉例不當，雙方唇槍舌劍。

昨天一開庭，合議庭詢問扁家子女，針對被起訴的犯罪事實，是否知道經手的是什麼錢？被告全部否認犯罪。蒞庭檢察官越方如立刻引用國際公約指出，洗錢罪的構成要件，並不以行為人清楚知道自己所掩飾的財物，是來自何項重大犯罪。

越方如指出，黑道大哥開賭場收保護費、賣槍、販毒，指示小弟找人頭開設帳戶，作為犯罪匯款的管道；對於大哥的犯罪行為，小弟說他不知情、沒洗錢，法院能接受嗎？如果探究小弟的主觀犯意，那麼洗錢防制法將徒具條文，司法將失去正義。

陳幸妤的律師林志忠不滿越方如的比喻，反駁指出，黑道小弟每天跟著大哥，怎麼可能不知道犯罪情事？問題是陳幸妤被控在二次金改案中洗錢的案子，怎能與黑道小弟比擬？檢方舉例不當。

律師說，陳幸妤完全不知道父母家中的金錢進出，檢方至今也提不出證據，能證明陳幸妤有任何的洗錢行為或犯意。

【中央社╱台北20日電】 2010.09.20 08:55 pm 
 
前總統府副秘書長馬永成今天在二次金改案辯論庭中，強調國泰金控董事長蔡宏圖給付扁家的新台幣4億元是選舉錢，並非併購世華銀行的賄款，檢方起訴悖離事實，請法院判決無罪。

特偵組去年12月24日偵結二次金改和扁家洗錢案，依貪污、洗錢等罪，起訴前總統陳水扁、吳淑珍夫婦、馬永成及多名企業高層。檢方也認為扁家子女陳致中、陳幸妤涉為父母隱匿不法所得，將他們依洗錢罪起訴。

台北地院今天就馬永成涉案部分進行言詞辯論，庭訊至傍晚時辯論終結，審判長諭令11月5日下午4時與其他被告涉案部分一併宣判。

馬永成指出，國泰金合併世華銀行過程中，他從未與財政部或世華銀行有過接觸，也不知道陳水扁對前財政部長李庸三有無任何指示。而蔡宏圖給付扁家的4億元是選舉錢，並非檢方認定的「賄款」。

【中央社╱北19日電】 2010.08.19 09:29 pm 
 
台北地方法院今天開庭審理二次金改與扁家洗錢案。遭起訴的前國泰世華副董事長李明賢今天出庭表示，不能認同前總統陳水扁在二次金改的作為。

特偵組去年12月偵結二次金改和洗錢案，依貪污、洗錢等罪，起訴扁珍夫婦、國泰金控副董事長蔡鎮宇、李明賢等人。檢方指控扁珍將新台幣7.4億元企業賄款藏匿於吳淑珍兄嫂陳俊英所承租的國泰世華保管室內，李明賢涉及協助扁家洗錢。

李明賢出庭表示，金管會今年4月解除他在國泰世華的所有職務，原本他還有國泰金控旗下世越銀行董事一職，但日前也在金管會「軟硬兼施」而被迫辭職，自己協助經營世越銀行有成，讓世越銀行獲越南政府評為最佳的外資銀行，但他在台灣卻被起訴犯罪，讓他感觸良多。

李明賢談到經營銀行一事時話鋒一轉，強調自己不認同陳水扁在推動二次金改的相關作為，「剛好今天陳水扁也在這，我要說，我個人贊成二次金改，但陳水扁的行為，我不認同」；李明賢講話時特別對著陳水扁，但陳水扁面無表情，輪他答辯時，也沒特別表示意見。

台北地院今天以被告身分，借提陳水扁、傳喚李明賢出庭，另傳喚國泰世華行員譚郁方、總經理陳祖培出庭作證，釐清李明賢有無藏匿、銷毀扁家租用保險室的文件，為扁家隱匿、洗錢等細節。

譚郁方證稱，在陳俊英退租保管室後，她就依李明賢要求，將陳俊英的開戶資料交出，但她今天推翻部分偵查時的證詞，改做出對扁家有利的證述，檢察官則當庭表示，會追究譚郁方是否涉偽證罪。

2010-07-15 中國時報 【王己由、實習記者陳韋杉／台北報導】

扁家帳房陳鎮慧(見右圖，本報資料照片)因不願與扁珍連帶追繳貪汙所得，因此在一審判她免刑後，仍然執意上訴，但二審仍然認定她是貪汙共犯，不僅不能免除追繳犯罪所得的責任，她涉及的偽造文書罪，還被判刑七月，緩刑兩年，是扁案十名上訴被告中，唯一不得其利反受其害者。
 
    　台北地方法院十四日再度開庭審理金改弊案，前扁家私人帳房陳鎮慧作證說，曾多次在總統官邸更衣室內，和「羅太太」羅施麗雲一起用珍提供的牛皮紙包錢，每包五百萬元，並以每一旅行箱裝八包、共四千萬元的方式，多次把包好的錢送到國泰世華保管室藏放，最多時候一次送進一億二、三千萬元。

    　陳鎮慧說，她只是奉命包錢、取款和清點保管室內的錢，並不知道這些錢的來源，前總統夫人吳淑珍只是告訴她說：「錢都是捐款」。國泰世華保管室內的金錢，最多的時候約有十一億元。

    　針對國泰世華保管室七億四千萬元搬藏元大馬家地下金庫過程，是否涉及洗錢，前元大金控總經理馬維建的律師，特別聲請傳喚前總統府機要科員陳鎮慧作證，以證明馬家事前根本不知道七億四千萬元的來源。

    　陳鎮慧說，夫人常叫她到玉山官邸去包錢，場所是在更衣室，每次都是五百萬元一包，使用的外包牛皮紙都是夫人事先準備好的，在官邸包錢，除她之外還有羅太太，曾不只一次包過廿包、合計一億元的現金，包裝的鈔票除千元和兩千元新鈔，也有舊鈔。每次包很多錢通常都是直接送去國泰世華保管室。

    　陳鎮慧還說，有時會用旅行箱裝錢送進保管室，每個旅行箱約可裝八包的錢，一個就有四千萬元，她最多一次曾送三個旅行箱的錢到保管室。至於牛皮紙包的金錢來源，吳淑珍只是隨口對她說是捐款，不會告訴她是誰捐的錢。

    　馬維建聽完陳鎮慧的證詞後表示，國泰世華保管室內的錢，絕對未包括元大馬家兩億元捐獻，也可證明馬家當初讓珍寄放七億四千萬時，確實不知錢的來源就是不法所得。

2010-06-29 中國時報 【郭良傑／台北報導】

台北市寶徠花園廣場(施岳呈攝)
 
    　扁家被控利用寶徠豪宅洗錢案，吳淑珍廿八日在北院證稱，她不讓家人知道房子是她買的，怕陳致中知道房子是要買給陳幸妤屆時會跳起來。陳水扁則稱，他一直以為寶徠是用租的，他說前總統李登輝的翠山莊是用「妙天禪師」名義買的，租金由總統府支付，而他禮遇金卻被刪，大嘆「有差別待遇」。

    　高興昌監察人呂和霖、董事長呂泰榮姊弟當扁家人頭，購買兩戶寶徠豪宅，被控協助扁家洗錢遭起訴，昨天到庭證稱是透過漢來飯店負責人侯西峰介紹，同意幫扁家的忙。

    　呂和霖姊弟出面替扁家簽約、辦房屋貸款、交屋及支付三千萬元頭期款，事後吳淑珍透過侯西峰將三千萬元還給呂家姊弟，每個月再由陳幸妤戶頭匯十八萬元「租金」給呂和霖，支付八千萬元的貸款利息。

    　呂和霖表示，她相信扁家有財力買寶徠，當時她拿到扁家的租約時，扁和陳幸妤都已經簽名，而「租金」就是八千萬元貸款的利息，但陳幸妤那間去年十月左右就沒有再匯款，扁和珍那間今年一月租給外商公司。

    　吳淑珍表示，九十六年底當時的社會氛圍，扁家大大小小的事都會被用顯微鏡放大檢視，原本陳水扁卸任後想搬回民生寓所，但因民生寓所曾被丟擲燃燒彈，加上國安局反對，她才會透朋友找到寶徠花園廣場。

    　珍說，當時陳幸妤一直想赴美讀書、考牙醫執照，並把小孩一起帶出國，趙建銘則想回南部，夫妻常有意見不合，她和扁常去調解，所以她不可能讓孩子知道房子是她買的，一旦他們知道房子到時候是要給陳幸妤，陳致中會跳起來。

    　珍指出，趙建銘常抱怨他一周才住兩天，為什麼要付十八萬元，「基於母親的立場，我不可能讓我的小孩和陳水扁知道房子是我買的，一旦消息走漏，我怎麼擺平，致中只有一個房間，陳幸妤有一層樓，致中會不爽。」

    　陳水扁表示，他原本期待卸任後回去住民生東路老家，但因民生寓所會被丟燃燒彈，後來為兌現承諾，卸任前決定在高雄買房子；卸任前，吳淑珍說她屬意租寶徠，沒有告訴他是借別人名義買的，他一直相信寶徠是租的。

    　扁接著說，李登輝卸任的禮遇條例，每月禮遇金四十餘萬元，加上其他費用共八十多萬元。李登輝卸任後住的翠山莊，是以「妙天禪師」名義購買，再由總統府支付「妙天」租金。

    　他表示，等到他卸任前一年，卸任總統禮遇金被藍營立委刪到只剩廿五萬元，且還逐年遞減，李登輝後來才把翠山莊買回。

    　相較李登輝的待遇，扁大嘆「別人有那樣的命，對我陳水扁就是有差別待遇」。

【中央社╱台北28日電】 2010.06.28 07:33 pm 
 
前總統陳水扁夫婦被控在金改案中以寶徠豪宅洗錢。陳水扁今天出庭辯稱，前總統李登輝卸任後，也透過妙天以先租後購方式買翠山莊，李沒事他卻有事，檢察官根本是差別待遇。

特偵組去年12月24日偵結二次金改和扁家洗錢案，起訴包括扁、珍及多名企業高層。高興昌董事長呂泰榮、監察人呂和霖、陳水扁女兒陳幸妤被檢方認定參與扁家購買寶徠豪宅洗錢，均被起訴。

台北地方法院下午傳喚相關人員出庭，陳水扁指出，總統任內原本期待卸任後回民生東路老家，但因民生寓所被人丟汽油彈，基於安全理由，才決定到高雄市買房子。在交屋前的空檔，吳淑珍告訴他先租用寶徠，為期1年，月租16萬元，因此他一直以為寶徠是租的。

陳水扁說，李登輝卸任後所居住的翠山莊，先前也是以妙天禪師的名義購買，再由總統府支付妙天禪師租金，直到藍營立委修改禮遇條例後，李登輝才把翠山莊買回。

相較李登輝的待遇，扁家卻因購買寶徠遭起訴，陳水扁不滿地表示，「別人都有那樣的命，對我陳水扁就是差別待遇」。

吳淑珍在庭訊時則為陳幸妤抱屈。她指出，陳幸妤當時一直準備赴美唸書，還打算把小孩帶到美國居住，而女婿趙建銘認為寶徠的租金太貴，要求陳幸妤到南部定居，兩夫妻意見不合，她與陳水扁還得介入調解。

吳淑珍表示，基於母親立場，她不可能讓兒子陳致中及陳幸妤知道寶徠是她買的，「要不然陳幸妤住1層樓，而陳致中跟父母同住，陳致中會很不爽」。

審判長周占春庭末諭知，下次庭訊將於7月14日上午9時30分召開，傳訊前總統府專員陳鎮慧出庭作證。

「他不知企業捐獻的事 我只說是選舉剩餘款」 吳淑珍：扁管選票 我管鈔票
2010-06-24 中國時報 【王己由、郭良傑、李永盛／台北報導】

    　「他管選票，我管鈔票」前總統夫人吳淑珍廿三日為金改弊案作證時說，前總統陳水扁的特長就是很會花錢、很會選舉，家中的財務都由她掌管；而她會叫兒子、媳婦瑞士開戶、匯款，是要把選舉結餘款留給扁退休後使用。

    　吳淑珍強調，如果是貪汙的錢，她就不會用自己兒子名義開戶，「我只有一個兒子，如果要貪汙，我就會找屬下用他們的名字開戶。」會要兒子在開戶時說錢來自岳父的投資，主因外國銀行不喜歡和政治人物打交道，怕用自己名字開戶不過，才會要兒子說「善意的謊言」、「兒子和媳婦都是我的人頭戶。」

    　針對世華保管室七億四千萬元，搬藏元大馬家地下金庫過程，是否涉及洗錢以及款項流向，包括陳致中夫婦、世貿聯誼社副董事長和前元大金總經理馬維建，昨日下午都聲請傳喚吳淑珍作證。

    　珍說，扁家的財務，在結婚前，陳水扁就把薪水交給她；從她嫁到陳家，她就是家中唯一掌管財務的人，陳致中還年輕，不可能給他掌管財務。以嫂嫂陳俊英名義在國泰世華銀租用保管室放置的七億四千萬元，全部都是選舉剩餘款。

    　珍表示，那些錢雖然都已混同，但不是來自陳報特偵組五張Ａ４紙的名單上的企業。她強調，台灣中小企業捐的錢，「螞蟻雄兵，加起來不會比大企業少」、「大企業只是捐錢，不一定有選票；中小企業才有選票。」

    　珍還說「選票與鈔票一樣都很重要」，元大的兩億元，她不知馬家要感謝她什麼；她只告訴扁兩億元是選舉剩餘款，扁除了自己的選舉，根本不知道黨內其他選舉獻金來源和細節。

    　陳水扁不服扁家四大弊案高院判決結果及延長羈押裁定，昨日也委請律師正式向高院遞狀，提起上訴及抗告。檢察總長黃世銘近日也與特偵組十名檢察官審視判決書內容，並密集開會討論，將於廿五日的法定最後上訴期限，向最高法院提起上訴。

    　另外，扁家海外贓款昨天又匯回一百萬美元，迄昨天止總計已匯回現金六百五十二萬九千餘美元，以及六十八檔有價證券，若這些證券全部交割完成，加上已匯回的現金，特偵組將進帳一千六百五十二萬九千餘美元。

【聯合報╱記者蘇位榮、蕭白雪／台北報導】 2010.06.24 02:44 am 
 
二次金改弊案昨天開庭，陳水扁強調他據實申報競選經費和政治獻金，受命法官反問「你說過你不清楚政治獻金的錢是誰捐的，那如何申報？」陳水扁被問得當庭愣住了。

陳水扁頓了一下，解釋說：「我只是要讓法官了解，政治獻金的取得和競選經費的申報，有很大的灰色空間和不可說的秘密。」他還批李登輝、連戰、馬英九和宋楚瑜，都不實申報競選經費。

台北地院昨天審理二次金改案，陳致中聲請傳訊陳水扁和吳淑珍作證，扁珍都護子心切。扁說他從不和兒子談政治獻金的事；吳淑珍則說是她指示陳致中到海外開戶，把選舉結餘款存到國外作為扁退休從事公益之用。

陳水扁批評辜仲諒，他向辜募款，辜卻把錢拿到官邸給吳淑珍，好像在做面子給吳淑珍。吳淑珍說，選舉時，外界捐的政治獻金很多，台灣的中小企業像螞蟻雄兵，捐的錢不比大企業少，九十三年總統大選時她將捐款作帳，記了五張Ａ４的紙。

另外，陳水扁不服高院判決，認為二審的認事用法有違誤，判決理由矛盾，昨天委託律師團提起上訴，也對延押裁定提起抗告。另外，特偵組專戶昨天又收到扁家匯入的一百萬美元，總計已匯回一千四百多萬美元，仍有六百多萬美元未匯回。

【聯合報╱記者蘇位榮／台北報導】 2010.06.22 03:02 am 
 
台北地院審理二次金改弊案，國泰金控前副董蔡鎮宇作證指出，陳水扁要他幫忙「把保險室的東西（指藏放的鉅款）拿出來」遭拒，但扁仍給他內放保險室鑰匙的牛皮紙袋，他發現後第二天就退還，「我曉得這應該是違法的事，我沒辦法做到。」

不過，公訴檢察官提示扁在特偵組所做的筆錄，扁指蔡鎮宇當時直接收下牛皮紙袋時並未拒絕，詢問蔡「陳水扁這樣說，是否實在？」

「他的說法不實在。」蔡鎮宇當庭嗆扁，搖搖頭說：「他有叫我把保險室東西拿出來，但我認為違法，就拒絕。」

吳淑珍曾在法庭說過，九十三年間她用大嫂陳俊英名義，在國泰世華銀行承租一間大型保險室，存放扁家的現金，後來又搬到元大馬家地下室存放。

蔡鎮宇表示，保險室租用人是陳俊英，依銀行規定，陳水扁不是租用人，不能打開保險室。

「他要我拿出保險室的東西，程序是違法的。」蔡鎮宇說，「我也不知裡面是什麼東西，即使裡面東西是合法的，銀行也不可以這麼做。」

法院昨天傳訊國泰世華銀行前副董事長李明賢、蔡鎮宇作證；李表示，九十二年間，吳淑珍介紹陳俊英租用國泰世華保險室近月後，藉口請教金融結構債問題，「順便」叮嚀他陳俊英所租用的保險室，務必保密。

2010-06-19 中國時報 【鄧鴻源／北縣淡水（副教授）】

    　前元大金控總經理馬維建為金改案出庭，指前總統陳水扁妻舅吳景茂將新台幣七.四億元搬至他家時，求情說「阿扁很可憐，選舉這麼多趟，全家上下就剩這麼一點，是他退休以後的生活費」他因此動了「惻隱之心」，才心軟協助保管。

    　我的天，七.四億元算少嗎？一般上班族怎麼說？相信絕大部分人的退休金連其百分之一都不到。如果這也叫可憐，那麼全國沒有幾個人敢說自己富有。按照憲法規定，總統退休後每年退休金與禮遇金就已相當可觀，如果再加上退休後到各處演講的演講費，想貧窮也真不容易，應捫心自問是否違背人民之付託。

    　就算七.四億元是他們所說的政治獻金或選舉結餘款好了，照道理說也是人民捐的錢，理當用在政黨各項事務費上，怎可納為己有？何況民進黨沒有黨產，所以長久以來一直喊窮，連員工薪水都常捉襟見肘，曾經當過黨主席者，怎能那麼自私？是否扁當了總統之後，就忘了他自己曾經出身貧窮之家？