【中央社╱台北十八日電】 2008.09.18 09:15 pm 
 
台灣向巴紐尋求建交款疑遭侵吞案，台北地檢署日前將涉案掮客吳思材依偽造文書及誣告等罪起訴，台北地方法院今天開庭審理。由於吳思材的兩名律師未到庭，吳思材也從頭到尾行使緘默，拒絕在法庭上陳述，在控辯雙方均無爭執下，法院速審速結，訂於十月二日十六時宣判。

台北地檢署偵辦巴紐建交款疑遭侵吞案，雖然全案涉及貪污部分尚待釐清，但檢方查出吳思材涉嫌偽造銀行對帳單，向外交部謊稱未「A」 (侵吞)建交款，巴紐案爆發後，吳思材又謊稱遭人持槍恐嚇，所以檢方在吳思材羈押期滿下，先就偽造文書與誣告的部分罪名予以起訴，檢方另案再繼續清查其他涉案人及資金流向。

北院合議庭今天第一次開庭審理，提訊在押的吳思材並傳喚外交部參事張強生作證，但因吳思材的兩名委任律師均未到庭，合議庭休庭一個小時讓吳思材聯絡律師，但最後律師仍未到庭，因此合議庭法官告知由被告吳思材自己行使被告的防禦權，進行交互詰問。

張強生證詞仍與過去大致相同，強調因關切台巴建交進度及款項使用狀況，因此要求擔任掮客的商人金紀玖、吳思材提銀行對帳單，由於一直聯絡不到金紀玖，他又到新加坡找吳思材要對帳單，但也沒要到，後來在去年八月，吳思材才在台北的外交部附近餐廳交出對帳單，外交部直到檢方調查後，才知對帳單是假的。

至於吳思材，無論對張強生的證言、法官訊問，乃至法官提示的證物對帳單及檢方對他的犯罪指控，一律以行使緘默權方式應對，不發一語。由於庭訊快速，公訴檢方也無異議，因此合議庭法官速審速結，當庭諭知辯論終結，訂於兩週後宣判。

【聯合晚報╱記者王聖藜/特稿】 2008.09.05 03:04 pm
  
後扁時期爆發的巴紐案，檢方今天偵結，只起訴吳思材。在本案中檢方至少有「臨陣換將」、「搜索慢半拍」、「偵查審級不適格」辦案缺失，加上境外查帳高難度，結局令人失望，首波結案後外界期待這只是首部曲，之後還有續集上演，能逮到涉案官員。

巴紐案因外交部告發金紀玖捲款潛逃由台北地檢署分案，前檢察長王添盛指派主任檢察官黃謀信指揮檢察官協同偵查，不料，弊案5月初開辦，吳思材押期未滿，法務部即於8月1日王添盛被調派台南高分檢檢察長，被迫將這起世紀弊案偵查權讓出，人事調整其實觸犯陣前換將的兵家大忌。

其次是「搜索慢半拍」，檢方4月中旬分案後，查出掮客吳思材與金紀玖是共犯結構，4月25日以拘票拘提吳思材，首次聲押卷附「1本卷宗、2張光碟」，證據單薄致聲押失敗，直到5月1日新加坡華文媒體大幅披露案情，台北地檢署才真正動起來。

5月6日檢方再聲押吳思材，同天，7名檢察官、24名事務官對行政院、外交部、國防部發動史無前例的搜索，搜索時間，距離首次聲押吳思材已過10天之久。

搜索時，檢察事務官著便裝執法、未事先勘察地形，後來被媒體拍到檢察官搜索時按電鈴、找鎖匠開門，一場高規格的偵蒐行動，在倉促出發以及準備不足下貿然啟動，突兀至極，搜索發動後與證據失之交臂，也可想而知。

此外， 捲入巴紐案的公務員，至少有前行政院副院長邱義仁、前外交部長黃志芳和前國防部副部長柯承亨，偵查中，邱義仁等分別被限制出境或境管，涉案者明明符合特偵組的偵辦對象，但卻還是由一審檢察署偵辦。

為了巴紐案，黃謀信飛新加坡查帳，了解金援款流向是否與公務員有關，但司法互助有既定的時程，無法收立竿見影之效，洗錢案爆發後，黃謀信私下大嘆，「大家現在才知道海外查帳的困難吧！」

【聯合晚報╱記者王聖藜/台北報導】 2008.09.05 03:04 pm
  
台北地檢署偵結巴紐案後，對前行政院副院長邱義仁仍簽分「偵」字案被告偵查，根據前外交部長黃志芳的證述，檢方認為前總統陳水扁知情了解建交案始末，不排除在案情有進一步發展後，再次傳訊陳水扁到案。

台北地檢署主任檢察官黃謀信上月5日到「扁辦」就訊前總統陳水扁，據了解，陳水扁強調，台灣與國際建交困難重重，巴紐案的事他知情，但授權邱義仁、黃志芳處理，細節並沒有過問。

檢察官之所以會就訊陳水扁，主要理由在於黃志芳在偵查筆錄中，明確提及外交部有關與他國建立邦交事宜，決策權非並外交部長本身，依慣例要總統點頭才可以發動、撥款，因此造成檢方偵訊陳水扁的查案動機。

檢方不願就吳思材充當掮客的犯行是否與公務員牽連定調，並排除以「公務」有關的法條起訴案件，只以誣告、偽造文書論罪，換句話說，吳被起訴後，不但邱義仁不會因此從弊案中脫身，甚至連捲入案情多次被偵訊的黃志芳、柯承亨、張強生乃至前總統陳水扁，都有刑事責任必須深入查察。

邱義仁因遭限制出境，被強制處分，已成為弊案的「偵」字案被告，黃志芳身分則屬於台北縣議員金介壽等人告發的瀆職案「他」字案被告，張強生目前雖是證人，但他是巴紐假建交案的第一線執行任務官員，在新加坡查帳結果完全出爐前，仍不能全身而退。

針對邱義仁涉案部分，檢方懷疑他在假建交案的角色特殊，已請調查局洗錢防制中心清查與邱義仁有關帳戶的資金流動情形，所查出的任何線索，都會與司法互助查帳的任一資訊勾稽、連結。

【聯合報╱記者劉峻谷、蘇位榮／台北報導】 2008.09.06 02:58 am
  
巴紐案外交掮客吳思材昨天在法院「洗三溫暖」。台北地檢署上午先以他涉嫌貪汙被羈押滿四個月、當庭釋放，但同時以他涉嫌偽造銀行對帳單及誣告案向法院聲押；下午法院准押，傍晚北檢就依偽文等罪起訴。

檢方晚間將吳思材移審台北地方法院，合議庭裁定羈押。至於外界關注的巴紐案，前行政院副院長邱義仁、前外交部長黃志芳和吳思材、在逃的金紀玖是否涉嫌貪汙援外建交經費，檢方還沒查清楚，繼續偵辦中。

據了解，由於巴紐案較重要的貪汙案情部分尚無法結案，檢方才會大費周章地另運用偽造文書的罪名聲押吳思材，避免吳獲釋後影響貪汙部分的偵辦工作。

吳思材的律師則抗議，檢方不該用小案押人來查大案，惡意規避羈押期限的規定。但法院認為，吳思材被控侵吞建交經費的貪汙罪與偽造銀行對帳單的偽文罪，是不同的犯罪事實，且案發前欲搭機離境，有逃亡之虞，因此裁定羈押。

起訴書指出，外交部為了推動台灣、巴布亞紐幾內亞建交，九十五年九月十五日以「慶寧專案」名義匯款三千萬美元（折合約十億元），到新加坡華僑銀行吳思材、金紀玖聯名帳戶，作為建交作業費和經濟援助費。其中，廿萬美元支付作業費。

九十五年十二月一日，吳思材、金紀玖將剩餘的二千九百八十萬美元提領一空。九十六年八月，外交部前參事張強生與前國防部副部長柯承亨多次赴美尋找金紀玖查詢建交經費下落未果，轉而要求與吳思材對帳。吳思材為了應付張強生、柯承亨的要求，用筆記型電腦的繪圖軟體程式，製作與華僑銀行一樣的對帳單，交給張強生搪塞。

據了解，檢方透過新加坡司法互助調閱通緝中的金紀玖帳戶，已查到他將贓款匯到八個帳戶，再匯往美國、瑞士、大陸等地區，現正繼續追下一層資金流向。

【中央社╱台北一日電】 2008.09.01 10:58 pm
  
當初引發軒然大波的巴紐建交弊案，由於涉案掮客吳思材羈押期限即將屆滿，台北地檢署本週必須就吳思材的部分先行偵結。由於檢方認為吳思材與另一外逃掮客金紀玖侵吞建交款，事證明確且惡性重大，檢方將兩人起訴並求處重刑的可能性極高。

不過檢方尚未掌握吳思材、金紀玖兩人將錢匯給公務員的事證，因此包括前國安會秘書長邱義仁、前外交部長黃志芳、參事張強生等公務人員，透過新加坡協助的資金清查工作也還在進行中，因此相關公務人員不會列在這波偵結名單內，但檢方將保留案號，繼續調查有無公務員收佣金等貪瀆情事。　　

北檢偵辦巴紐案，幾個月來全力清查外交部被侵吞新台幣十億元建交費流向，檢方已查出外交部匯入外交掮客金紀玖、吳思材在新加坡華僑銀行聯名帳戶內的二千九百八十萬美元，其中一千萬美元匯入吳思材的私人帳戶，其餘則匯入金的私人帳戶，二人再層層轉匯。

檢方透過新加坡司法協助，查出吳思材帳戶款項，大多匯回台灣買屋、購車及投資衍生性金融商品，並未流入台灣公務員戶頭，金紀玖、吳思材聯名帳戶中其餘的一千九百八十萬美元則多半流入金紀玖私人帳戶，目前尚未查出巴紐案建交款流入邱義仁、黃志芳、前國防部副部長柯承亨等私人帳戶，或與前第一家庭有關。

檢方已大致釐清金紀玖、吳思材的資金流向，也依據新加坡提供的司法互助文件，查扣了吳思材在國內的數百萬美金存款、金融商品及不動產，吳思材在新加坡帳戶的資金也已被凍結。由於吳思材今年五月六日遭檢方聲押獲准，經檢方再聲請延押後，羈押期限將於本周屆滿。檢方必須在本週就吳思材涉案部分偵結。

2008-08-31 中國時報 【陳志賢／台北報導】

    　喧騰一時的巴紐建交弊案，由於涉案掮客吳思材的羈押期限將屆滿，因此台北地檢署已著手製作起訴書，預計本周偵結。據了解，檢方極可能起訴吳思材、金紀玖等人，並以吳、金兩人利用與巴紐機密建交機會，詐取外交部近十億元公款，惡性重大，具體求刑。至於兩人是否涉及海外洗錢將佣金贈送官員，檢方另行分案調查。

    　據了解，由於檢方目前尚未掌握吳思材、金紀玖兩人將錢匯給公務員的事證；因此前國安會秘書長邱義仁、前外交部長黃志芳、參事張強生等涉案公務員，有可能不在這波偵結名單內。

    　不過，檢方日前才接獲新加坡檢察總署送交金紀玖帳戶的第四層洗錢情資報告，檢方強調，本案有無公務員收受佣金疑情，目前已經分案調查，檢方將繼續勾稽異常資金流向，追查是否流入公務員帳戶。

    　檢方日前已經透過美國律師張修，聯絡金紀玖到案說明，但未獲金紀玖回應。據悉，金紀玖在新加坡帳戶，已被提領轉匯一空，資金疑遭轉匯至美國、大陸。對此，檢方低調不願透露。

    　另吳思材的部分，檢方已釐清吳思材的資金流向，並依據新加坡提供的洗錢情資，查扣了吳在國內的數百萬美金存款、金融商品及不動產，另吳在新加坡帳戶的資金，亦已被凍結。

    　檢方懷疑，外交部自「慶寧專戶」匯入掮客金紀玖、吳思材在新加坡華僑銀行聯名帳戶內的二千九百八十萬美元，其中，有一千萬美元匯入吳的私人帳戶，被吳侵吞。其餘一千九百八十萬則匯入金的私人帳戶，二人再層層轉匯、洗錢。

    　檢方查出，吳思材先將聯名帳戶中的九百八十萬美元匯至自己在新加坡的私人帳戶，其中，至少有四百五十萬元匯回台灣的人頭帳戶，有一百七十萬美元被挪用購買位在天母的兩處中古屋，以及購車，事後還購買連動式債券。

    　吳思材因涉及巴紐弊案，在今年五月六日遭檢方聲押獲准，檢方一度聲請延押兩月，吳思材的羈押期限，將在本周屆滿。檢方必須在本周偵結起訴。

2008-08-21 中國時報 【陳志賢／台北報導】

    　台北地檢署偵辦巴紐建交弊案，案情續有發展。北檢廿日再度以被告身分，傳喚前行政院副院長邱義仁、外交部長黃志芳、參事張強生等人，並提訊在押涉案掮客吳思材，進行大對質。據了解，邱義仁坦承巴紐建交案是他主導，但他堅決否認曾經收受佣金、涉及貪汙等弊情。

    　北檢昨天也接獲新加坡提供的涉案掮客金紀玖帳戶、資金流向洗錢報告，北檢針對巴紐弊案的海外洗錢，已查到第四層。檢方全面勾稽、比對，清查巴紐建交款是否流入公務員帳戶。

    　目前北檢已釐清吳思材的資金流向。檢方查出，外交部自「慶寧專戶」匯入掮客金紀玖、吳思材在新加坡華僑銀行聯名帳戶內的二千九百八十萬美元，其中，有一千萬美元匯入吳的私人帳戶，被吳侵吞。其餘一千九百八十萬則匯入金的私人帳戶，二人再層層轉匯、洗錢。北檢已指派具有會計、財經背景的檢察事務官，全面勾稽異常資金流向。

【聯合報╱記者劉峻谷、張宏業／台北報導】 2008.08.21 04:19 am
  
台北地檢署昨天收到新加坡提供的巴紐案帳戶資料，將儘速清查資金流向，比對是否與扁家海外洗錢有關。檢察官昨天並傳訊行政院前副院長邱義仁、前外交部長黃志芳、參事張強生，和在押的吳思材交叉訊問，訊後吳思材還押，其餘都飭回。

台北地檢署昨天證實，偵辦巴紐案的主任檢察官黃謀信收到來自新加坡的巴紐案金紀玖、吳思材第四批（或第四層）帳戶資金進出明細資料。

陳水扁家族海外洗錢案爆發後，黃睿靚瑞士七億元來源說法不一，加上陳致中、黃睿靚海外帳戶的資金流向，是匯到新加坡再轉匯瑞士，且與金紀玖分配「巴紐案」贓款時間接近，多名立委質疑與巴紐案有關。

檢方調查迄今，得知「巴紐案」負責處理台灣政客回扣的金紀玖，九十五年底與吳思材將新加坡十億元聯名帳戶解約後，將六億元打散匯進八個新加坡的銀行帳戶。

金紀玖將其中一筆巨款轉存在瑞士某家銀行的駐新加坡分行，再轉匯瑞士。檢方將追查，該筆錢是否與扁媳黃睿靚瑞士美林銀行帳戶內資金有關。

檢方依清查順序分類，金、吳兩人聯名帳戶屬第一層，金紀玖在新加坡的私人及公司帳戶屬第二層，轉匯至新加坡親友戶頭則屬第三層，再轉出去的即屬第四層。檢方過濾至第三層時發現，帳戶內的金額與金紀玖由聯名帳戶匯出的一千九百八十萬美元差不多；第四層資金最有可能流往國外帳戶，再轉匯至其他共犯帳戶，因此被視為突破案情的關鍵。

【聯合報╱記者林新輝／台北報導】 2008.08.07 02:59 am
  
外交部檢討「巴紐建交案」報告昨天曝光。報告指出，前外交部長黃志芳及承辦人外交部參事張強生，在巴紐案建案過程中有諸多缺失及不周全之處，致使國庫嚴重受損、重創政府形象，外交部依公務員懲戒法規定，函送監察院調查。

巴紐案也創下現任外交部長將前任外長送交監察院調查的首例。

外交部在「巴紐案」的報告中，提出六大結論與改進措施。一、註銷張強生人事命令。外交部已於六月十七日註銷張強生原派駐馬來西亞代表處副代表的人事命，以配合檢方調查。

二、全案送監院辦理審查。雖然黃志芳與張強生多次強調本案是前國安會秘書長邱義仁指示辦理，但辦理過程有許多疏失，因此函送監院審查。

三、回歸外交專業領域，確實遵照標準作業程序辦理。未來外交部辦理外交機密案件，將嚴格要求依規定，均應先由主管司處，會同相關駐外館處進行專業評估與分析，並經報陳次長核定後，再交由會計單位依規定辦理經費撥付。

四、建立撥款或經費控管機制。巴紐案兩位關係人金紀玖、吳思材設立聯名帳戶，未採有效控管或監督機制，以致無法防阻不法盜領，今後外交機密案件將確實採嚴密內部控管機制。

五、加強駐外館處在執行過程中的功能。未來外交部將加強督導駐外館處功能，類似體制外黑箱作業的巴紐案不容再發生。

六、重視安全查核。針對雙邊關係之對方政府的代表或掮客，外交部將嚴格安全查核，以確認真實身分及代表性。

外交部長歐鴻鍊日前將這份報告親自送交監察院調查。立委邱毅表示，這份報告可說是「及時雨」，吳思材羈押期限下個月將屆滿，如果外交部及監院沒有積極作為，吳思材可能會因為證據不足遭到釋放，而金紀玖又滯留國外，巴紐案要水落石出，恐怕難如登天。

帳戶資金清查結果 近日內出爐

〔記者林慶川／台北報導〕台北地檢署偵辦巴紐案，近幾個月來全力清查外交部被侵吞十億元建交費流向，據悉，針對外交掮客金紀玖第四層帳戶資金清查結果近日將出爐。

吳思材資金 檢未發現流入官員

檢方已查出，外交部匯入外交掮客金紀玖、吳思材在新加坡華僑銀行聯名帳戶內的二九八○萬美元，其中，有一千萬美元匯入吳的私人帳戶，其餘則匯入金的私人帳戶，二人再層層轉匯洗錢。

檢方透過新加坡司法單位協助，針對吳思材帳戶款項，均已掌握流向，發現大多匯回台灣買屋、購車及投資衍生性金融商品，款項並無流入台灣公務員戶頭，檢方對吳的帳戶清查工作已告一段落。目前全力追查金紀玖將聯名帳戶中其餘的一九八○萬美元挪入他在新加坡私人帳戶後的資金流向。

依檢方分類，聯名帳戶屬第一層，金紀玖在新加坡的私人及公司帳戶屬第二層，轉匯至新加坡親友戶頭則屬第三層。

據悉，檢方過濾至第三層，確認此層帳戶的金額，與金紀玖由聯名帳戶匯出的一九八○萬美元的數額大致相符，由於第四層資金最有可能流往國外帳戶，再轉匯至其他共犯帳戶，也因此，檢方認為此層資金清查相當關鍵。

由於新加坡相當注意隱私，也因此，檢方透過當地司法機關調閱銀行帳戶的手續相當煩雜，清查每一層的銀行帳戶大約需要一個月的時間。

下個月初，吳思材四個月羈押期限將屆滿，檢方有結案壓力，也因此，第四層資金清查結果對檢方而言相當重要。
 
自由時報  97 08 06