2008-08-01 中國時報 【劉尚昀／台北報導】

    　日前引起各界矚目的巴紐建交醜聞案，外交部政風處卅一日已經完成一份內部調查報告，內容檢討外交部各項缺失，但不對外公布。由於監察院即將偵辦巴紐案，外交部長歐鴻鍊將於近日拜會監察院長王建？，並表達外交部充分協助調查的意願。

    　外交部發言人陳銘政表示，外交部刻已完成巴紐建交醜聞案調查報告，內容包括外交部制度缺失，以及相關人員行政疏失，並決定依公務員懲戒法規定函送監察院審查。

    　除此之外，報告內也詳錄事發後，外交部所採取的動作，包括註銷本案關鍵承辦人張強生參事之外派人事命令；以及延聘新加坡律師向星國法院提告，並進一步洽請新加坡政府提供司法協助，以及透過管道持續追查金某在海外之資產。陳銘政強調，外交部會充分配合監察院調查。

〔記者林慶川／台北報導〕台北地檢署偵辦巴紐案，查出外交部匯入聯名帳戶的二千九百八十萬美金中有近一千萬元遭外交掮客吳思材侵吞，吳將至少一半的款項匯回台灣，而且一部分竟變成自己的「投資基金」，將贓款拿來買屬於衍生性金融商品的連動式債券。

檢方指出，一般人犯罪後，通常會把贓款透過洗錢手法「藏得愈隱密愈好」，但吳思材Ａ錢後，還不忘投資理財，手法相當特別，而且未將這部分贓款漂白就大方挪用，作風頗為大膽，研判他當初可能認為全案應不至於爆發。

檢方在今年四月中旬接到外交部提出侵占告訴，五月初此起外交款被侵吞案經媒體曝光，檢方傳訊吳思材，吳將責任全推給逃往美國的金紀玖。

不過，承辦此案的北檢主任檢察官黃謀信經查發現，全案為吳與金共謀犯案，吳甚至大膽將款項匯回台灣。

檢方查出，吳思材先將聯名帳戶中的九八○萬美元匯至自己在新加坡的私人帳戶，其中，至少有四百五十萬元匯回台灣的人頭帳戶，有一百七十萬美元（折合台幣約五千萬元）被挪用購買位在天母的兩處中古屋，以及購車；檢方追查本案之時，發覺國內相關帳戶還有二百八十萬美元，已將之查扣。

至於吳思材挪了多少外交部的錢去買連動式債券？檢方指出，實際金額有待進一步統計。
 
自由時報  97 07 10
 

〔記者林慶川、陳曉宜、范正祥、鄒景雯／台北報導〕國民黨立委邱毅昨天又針對巴紐案爆料，但據了解，檢方偵辦巴紐案至今，在新加坡司法單位協助下，近一個月來全力清查外交部匯入外交掮客金紀玖、吳思材兩人在新加坡聯名帳戶流向，目前尚未發現有資金流向台灣官員戶頭。

檢方也查明，聯名帳戶中的二千九百八十萬美金已被提領一空，僅剩少許利息，其中二千萬美金流入金紀玖私人戶頭後輾轉匯走，其餘九百八十萬美金則遭吳思材侵吞。

檢方查出，九十六年一月間，金紀玖與吳思材商討後，決定將新加坡聯名帳戶解約，提走二九八○萬美金，金紀玖將錢先匯至自己在新加坡的私人、公司及親友至少六個帳戶後，再匯往美國。

至於吳思材將其中的四百五十萬美金匯回台灣，其餘款項留在新加坡私人帳戶中。

針對有媒體報導，金紀玖匯往美國的款項，有部份用來行賄台灣官員，台北地檢署發言人、襄閱主任檢察官林錦村表示，經全力清查資金流向，尚未發現有款項流入台灣官員的帳戶中。

邱毅再爆料 邱義仁、黃志芳駁斥

邱毅昨天質疑涉及巴紐案的前行政院副院長邱義仁與前外交部長黃志芳信用卡與帳戶資金往來問題。

邱毅表示，邱義仁單張台新銀行信用卡四年就刷卡七百多萬元，且頻繁進出日本，質疑錢從那裡來？邱毅也質疑黃志芳用台新銀行的○○三開頭帳戶炒股，不僅未向監院申報台新帳戶金額，也未報股票所得，另外在○○七開頭的虛擬帳戶進出金額高達一千五百萬元，質疑是否與巴紐回扣佣金有關。

邱義仁說明，他的台新信用卡刷卡紀錄，許多是因公支出，事後會據此報公帳，例如日月潭的一筆，是當時國安會副秘書長、諮詢委員前往該處開會的費用，這些在國安會都留有紀錄，很容易查，至於多次前往日本開會者亦同；除公務之外，其餘則為私人開銷，多為日常小額支出，每一筆也都有物品明細。

黃志芳澄清，邱毅所指的虛擬帳號，事實上是銀行內部處理客戶證券交割帳戶股票的臨時存欠會計帳號，不是他設立的帳號；政務官任內買賣股票資金未達監察院申報財產標準，也沒有違法問題。

對於邱毅質疑他開設虛擬帳戶，並認為可能與巴紐案有關，黃志芳感到非常憤慨、痛心，強調若邱毅繼續混淆視聽，他一定會採取法律行動。

此外，偵辦本案的檢方也查出，前年陪同巴紐官員來台的律師「佛羅立安．古邦」（Florian Gubon）也收錢，古邦接受台灣電子媒體訪問時，坦承收了廿萬美金。不過，檢方清查相關帳戶後發現，古邦至少收了四十五萬元美金，至於差額的用途為何，是否有巴紐政府官員收取不當利益，檢方將進一步調查。
 
自由時報  97 07 10
 

【聯合報╱記者黃雅詩、林新輝／台北報導】 2008.07.10 02:51 am
  
國民黨立委邱毅質疑前外交部長黃志芳在台新銀行設有「虛擬帳戶」，黃志芳昨天表示，此帳號是銀行內部「臨時存欠款會計帳號」，根本不是客戶的資料，台新銀行已開予證明澄清此事。

黃志芳表示，他原以為邱毅所指是他外交部的薪水帳號，開頭剛好也是○○七，他昨天看到邱毅公布的帳號，一早立刻到台新銀行調出所有帳戶資料，發現那是銀行內部對每個股票投資戶買賣都會建立的一個「作業代號」，根本不是客戶代號。

邱毅下午指出，黃志芳在玩文字遊戲，虛擬帳戶就是會計存款帳戶，且黃志芳一開始說有這個帳戶，昨天改口說沒有，前後說詞不一。

邱毅指出，黃志芳擔任總統府副秘書長，就利用台新銀的帳戶「買賣股票」，賺取「蠅頭小利」，如果屬實，為何不向監院據實申報？又為什麼在二○○五年申報台新銀帳戶，但在二○○四、二○○六兩年匿報？這點黃志芳到現在都沒有正面回應。

邱毅說，黃志芳以「未達一千萬，不用申報」作為理由，這是欺騙大家，公職人員除了動態申報外，每年還要定期申報，只要台新銀帳戶還有一毛錢、一張股票，黃志芳都要向監院申報。

黃志芳昨天出示資料表示，他在台新銀行開設的是「○○三」開頭的帳號，但是在歷史交易明細中，「轉帳帳號」欄位所顯示「○○七」開頭的帳號，是台新銀行處理客戶證券交割帳戶股票的「臨時存欠會計帳號」，不是客戶所設立的帳號。

黃志芳說，台新銀行帳戶中的資金進出，是他太太以一百餘萬元當本金，從事小額股票買賣，每筆從幾萬元到幾十萬元不等，帳戶設立四年間，買、賣股票各一千多萬的金額，邱毅所稱的二千多萬資金進出，事實上只是股票買賣交易「總額」。

【聯合報╱記者林新輝／台北報導】 2008.07.09 03:29 am
  
國民黨立委邱毅昨天爆料，巴紐案關係人黃志芳有一個「虛擬帳戶」，從九十三年至九十五年巴紐案爆發，進出虛擬帳號的現金高達一千五百萬元。他質疑，虛擬帳戶與巴紐案佣金回扣案有關，他會將相關資料交給準監察院長王建?調查。

邱毅說，黃志芳台新國際商業銀行的帳戶，從九十二年至九十五年四年間，進出高達二千六百多萬元。黃志芳除了九十四年向監察院「意思意思」申報了該帳戶八十三萬元存款外，九十二、九十三及九十五年均隱匿不報。

邱毅說，最啟人疑竇的是，黃志芳有一個「○○七」開頭共十六碼的「虛擬帳戶」，九十三年到九十五年間，黃志芳的虛擬帳戶與台新帳戶有密集的金額往來，從虛擬帳戶轉出台新帳戶的計有八百六十二萬多元，轉入的金額也有六百九十多萬元，合計金額進出一千五百多萬元。黃志芳既然有台新銀的帳戶，為什麼還設「虛擬帳戶？」

有關黃志芳說，所謂的「虛擬帳戶」從一九九九年到二○○六年處於「冬眠狀態」，邱毅攤開他握有的資料說，二○○四年二月到二○○六年的二月，都有金額轉出與轉入的紀錄，「黃志芳料想不到我有完整的明細。」黃志芳說要控告，他尊重黃的決定。

至於黃志芳說台新銀帳戶是用於買賣股票，邱毅說，不論該帳戶用途為何，只要是公務人員，依法每年都要向監察院定期申報。且如果黃志芳所言屬實，證明黃志芳跟陳哲男一樣，都是在擔任總統府副秘書長期間就炒股，而且還漏報股票買賣紀錄。

【記者黃雅詩／台北報導】國民黨立委邱毅指控前外交部長黃志芳以「虛擬帳戶」收取巴紐案佣金，黃昨天怒批「亂講一通」，黃志芳妻子也立刻找出銀行存摺，強調所有資料都可攤在陽光下。黃表示，今天會連絡律師控告邱毅。

邱毅質疑黃志芳設立開頭是○○七的「虛擬帳戶」，在九十三年到九十五年有一千多萬元進出，可能與巴紐案有關。黃表示，該開頭○○七的帳戶是他進入外交部當科員時的「薪水帳戶」，他一九九九年離開外交部就凍結，裡面只剩下五千多元，怎可能匯進匯出鉅款？

黃志芳說，他九十五年接外長後，該○○七帳戶才又繼續恢復轉帳薪水，因此從一九九九年到二○○六年該帳戶都是「冬眠狀態」，沒有任何金錢進出。一旁妻子忍不住直呼，「冬眠帳戶會有錢進出，是看到鬼了嗎？」

黃表示，外交部是九十五年八月才接辦巴紐案，跟邱指控的時間點也根本兜不起來，「邱毅一再這樣亂講，我一定告他。」

【聯合晚報╱記者王聖藜/台北報導】 2008.06.27 03:06 pm

吳思材被查出疑似侵吞了2億元。
報系資料照
檢調追查巴紐醜聞案調查吳思材有關帳戶，查出外交部匯款到新加坡3000萬元美金的假建交款中，吳思材疑侵吞的金額竟超過600萬美金，折合新台幣2億元；吳思材2個月在押期間對資金來源的供述不穩定，檢方決定聲請延押吳思材，再設法突破案情。

前妻開2帳戶 由吳存提

檢調發現，吳思材在台灣至少有6個實際使用的帳戶，其中包括他安排前妻陳子晞開設的兩個帳戶，不過，除了開戶動作外，吳思材都親自辦理存提手續。

針對與犯罪所得明確相關部分，台北地檢署本月中旬已查扣吳思材台北市天母的兩棟房產和凍結帳戶現金共約新台幣1億元，至於新追出可疑的新台幣1億元，檢方還在查證與詐騙外交部匯款的關係，必要時也會進行查扣處置。

吳思材與共犯掮客金紀玖前年12月將新加坡海外聯名帳戶解約，去年1月到4月，密集將300萬美元匯回台灣自己與前妻陳子晞和人頭帳戶，但有關人頭帳戶部分，吳思材屢次被提訊時，都辯稱與犯罪無關，檢方認為吳思材的說法難以採信。

主任檢察官黃謀信上月13、14日取得吳思材授權書，飛往新加坡華僑銀行查證聯名帳戶中資金狀況，由於星國司法採令狀主義，檢方欲解讀吳思材、金紀玖的帳戶明細，必須一關關請星國檢察官幫忙向法院聲請查閱，導致獲函覆速度相當牛步化。

以錢追人 檢方決聲請延押

檢調認為，吳思材在獄中的供述無法讓案情有所突破，由於上月6日聲押吳思材獲准，2個月的押期將屆，上午決定先聲請法院延押吳思材，再繼續以錢追人查證案情。

中國時報 2008.06.17　
趙國明／台北報導

    　巴紐案被告吳思材所委任的律師徐景星，在開庭中疑似違反律師法及律師倫理規範，十六日被台北地檢署函送律師公會調查。

    　五月間，檢方就巴紐案開庭時，律師徐景星指稱部分建交款項已由前外交部長黃志芳辦公室參事張強生交給黃志芳。經檢方安排吳思材與徐景星對質後，發現兩人說法不相符，吳思材並當場將徐景星解除委任，檢方也認為徐景星涉嫌違反律師法及律師倫理規範。

    　台北地檢署指出，依律師法第卅二條第二項規定，「律師對於受委託、指定或囑託之事件，不得有不正當之行為或違反其業務上應盡之義務」。

    　此外，律師倫理規範第廿條、第廿三條也有類似規定，律師應協助維持司法尊嚴和正義，同時於執行職務時，不得有故為矇蔽欺罔之行為，亦不得偽造變造證據，教唆偽證或為其他刻意阻礙真實發現之行為。

    　檢方表示，違反律師倫理規範，屬律師自治事務，檢察官或法院若發現律師違反倫理規則，可以移送到地方律師公會，相關委員會調查後屬實，依律師法移交律師懲戒委員會。

【聯合報╱記者張榮仁、劉峻谷／台北報導】 2008.06.11 03:01 am
  
台北地檢署清查金援巴紐的鉅款，發現有四百五十萬美元流向吳思材相關帳戶，而非他自承的三百萬美元。部分款項被拿來購置天母地區兩戶房屋；檢方昨天查扣這筆鉅款和房子，總算替外交部追回新台幣約一億三千五百萬元。

外交部預定金援的款項十億元，檢方查出吳思材於去年一月、四月，先後匯一百五十萬美元、三百萬美元回台。其中約兩百五十萬美元存在銀行，另兩百萬美元在北市天母地區購買兩戶房屋，其中一戶是檢方曾搜索過的吳思材小姨子住家。

專案小組昨天凍結吳思材存在銀行的兩筆存款約二百五十萬美元，查扣天母地區的兩戶房屋，並發函士林地政事務所禁止房屋辦理過戶登記。

另外，吳思材被收押前，聲稱在律師事務所附近遭人亮槍恐嚇，刑事局清查通聯紀錄及監視器影像，發現是他自編自導，吳思材也坦承擔心遭暗殺才捏造案情，警方昨天依誣告罪嫌將他函送法辦。

【中央社╱中央社記者林長順台北九日電】 2008.06.09 05:21 pm
  
台北地檢署偵辦巴布亞紐幾內亞建交費案，承辦檢察官黃謀信帶領檢察事務官於五月十三日前往新加坡，請求當地檢察機關協助，並於翌日返抵台灣。據瞭解，北檢近日已收到新加坡回覆相關資料，至於具體內容及是否要求新加坡協助追查涉案人金紀玖資金流向等資料，北檢則不願說明。

另外，金紀玖日前提供檢方一份手寫八頁的自述書，以及一本一百一十多頁的資金流向資料，強調自己沒有犯罪，也無公務員收到任何回扣。為證明資料屬實，金紀玖五月中旬曾向新加坡相關單位調閱文件。金紀玖委任律師詹漢山今天指出，預計一週內收到回覆文件，未來將送交檢方參考。

　　外交部於2006年八月與金紀玖、吳思材達成口頭協議，委託金紀玖、吳思材兩人擔任中間人，與巴布亞紐幾內亞談判建交，並同意在兩人於新加坡華僑銀行設立的聯名戶頭，由外交部存入三千萬美元，作為向巴布亞紐幾內亞提供技術援助的經費。這筆款項疑遭到侵吞，外交部在新加坡委託律師追討，北檢也分案偵辦。

【聯合報╱記者李順德／台北報導】 2008.05.29 03:15 am
  
行政院長劉兆玄昨天首度聽取外交部長歐鴻鍊所提「巴紐案」報告，劉揆裁示，未來對國際援外事務，基於國際社會責任，仍將繼續推動，但應建立管控機制，至於與中國惡性競爭的金援戰則應停止，回歸務實外交本身。

歐鴻鍊首度將巴紐案的來龍去脈，向劉兆玄說清，並建議將涉案官員張強生等人，暫緩外派赴任，以協助調查，劉揆原則同意歐鴻鍊的建議，並要求外交部應繼續追查金紀玖的金錢及去處，莫使人民的權益受損。

劉兆玄昨天下午聽取外交部長歐鴻鍊及陳肇敏的報告。劉兆玄定調，未來外交應定調在務實外交上，不要追求金援外交，與中國大陸惡性競爭。他也說，台灣已進入已開發國家之林，應對國際社會有所回饋，因此，好的實質援助仍應推動，而且要真正能幫得上貧窮國家。至於推動實質援助，包括交通建設、科技發展等，這些都可以做。

歐鴻鍊表示，巴紐案是重要議題，因此，整個過程、細節他都提出來讓劉兆玄了解，劉兆玄對於巴紐案十億元，也要求繼續追查。