幫大馬洗錢 瑞士、新加坡關了瑞意銀行

瑞士私人銀行「瑞意銀行」在蘇黎世的一間分行招牌。 路透

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瑞士金融市場監督管理局說，瑞意銀行在與一馬公司交易時，「嚴重違反」反洗錢規定，金管局允許另一家瑞士私人銀行「盈豐銀行」接管瑞意，條件是瑞意須與盈豐合併，並在一年內「解散」。此外，金管局還下令沒收瑞意九千五百萬瑞士法郎（約台幣卅一億元）的「不法」獲利。

瑞士金管局說：「在一馬公司的案子裡，瑞意在幾年內執行了無數次目的不明的大型交易，雖然發現明顯可疑的跡象，卻不去釐清這些交易的背景。」金管局發現，瑞意在截至去年四月的四年期間內，未能察覺疑似洗錢的行為，尤其在政界人士進行規模達數十億美元的可疑交易時，未能善盡監督責任。

瑞士金管局說，瑞意與一些主權基金有往來，瑞意高層「都不去質疑為什麼這些主權基金要用私人銀行提供機構服務，而且願意付出高於市場行情的手續費」，曾有客戶一次存款兩千萬美元，並說這是別人送的「禮物」，瑞意都沒起疑。

新加坡金融管理局（中央銀行）廿四日吊銷瑞意在新加坡的商業銀行執照，局長孟文能說，瑞意的行為是「新加坡金融業到目前為止管理最鬆散、瀆職最嚴重的案例」。

金管局說，已要求檢察機關調查瑞意六名高階主管行為是否構成刑事犯罪，此外，因瑞意違反反洗錢規定四十一次，處一千三百卅萬新元（約台幣三億一千萬元）罰款。

【經濟日報／編譯謝汶均／綜合外電】

針對瑞士的瑞意銀行（BSI）涉及馬來西亞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）洗錢一案，歐洲及亞洲的主管機關已對其採取最嚴厲處份。

瑞士檢察總長辦公室表示，自從瑞士的金融監管機構Finma發現BSI「嚴重違法」反洗錢法規後，檢察總長已對其展開刑事調查。

Finma表示，EFG（瑞士盈豐銀行）先前欲收購BSI的提議也已獲官方批准，條件是BSI「將在整併之後解散」。

新加坡當局也以嚴重違反反洗錢法規為由，下令該行在星國的分行停業，這是新加坡32年來首度撤銷商業銀行執照。新加坡金管局（MAS）局長曼能（Ravi Menon）表示，BSI的行為是新加坡金融單位中管理不當及處置不善的最遭案例。

這些對BSI所做的處分，顯然僅是正在調查1MDB洗錢案的各國主管機關端出的前菜，後續應該還會有其他動作。主管機關宣稱，至少有40億美元的馬來西亞主權基金消失在全球銀行帳戶及境外公司。

Finma指出，BSI在2011至2015年間未能辨識涉及「政治敏感人物」（PEP）的「可疑交易」風險，交易的總金額高達上億美元。

新加坡法院的文件指出，BSI是1MDB在新加坡的合作銀行及關係人。

2016-03-06 04:06 世界日報 編譯中心／綜合4日電

馬來西亞首相納吉遇上國內政敵和民間反貪組織聯手施壓，逼他落台。圖為納吉去年11月在吉隆坡出席東盟峰會。 （路透）
分享馬來西亞前總理馬哈迪4日連同被納吉革職的前副總理慕尤丁、各在野黨領袖等57名政界人士，召開共同記者會，除數落納吉種種罪行外，更聯署要求革除其總理職務，重振法治與廉潔。
前幾天才宣布退出執政黨巫統的馬哈迪（Tun Mahathir bin Mohamad），4日召開「拯救馬來西亞記者會」，除宣布握有納吉重大舞弊證據的前副首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）外，遭納吉邊緣化的執政黨、在野黨與社會運動等重量級政治領袖均有出席。

90歲的馬哈迪在會中除數落納吉執政後的許多醜聞，包括近期馬來西亞發展公司（1MDB）的債務，並列出了一旦納吉下台後，大馬政治應急於改革的方向。

馬哈迪批評，大馬在納吉的治理下，「被視為不民主，言論自由及新聞自由遭到限制，人民害怕被逮捕、被扣留」。2015年惠普貪腐印象指數顯示，大馬已是「全球十大貪腐國」之一。

他直言，從今天執政黨與在野黨共同出席記者會的「史無前例奇怪陣容」來看，這代表所有大馬人已對納吉弊案憂心忡忡，萬眾一心都要求納吉下台。

隨後，他與現場領袖在大字標題「拯救大馬」的背景板前，聯合簽署「公民宣言」，正式宣告「倒納吉」運動開始。對此，副總理拿督斯里阿末扎希強調，首相是通過合法及民主程序選出來，以其他方式決定首相的去留，都不符合憲法精神。

馬哈迪是大馬建國後在位最久的首相，也是巫統元老。近年他高調抨擊納吉，上周更表示因不願同流合污而退黨。

2016-02-20 03:01 經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

馬來西亞央行總裁潔蒂日前確認將在4月任期屆滿後下台，分析師認為，此事將進一步打擊對一馬發展公司（1MDB）貪汙醜聞的調查作業。

1MDB是大馬總理納吉在2009年以振興經濟為由設立的國營基金，納吉擔任董事會顧問主席。去年7月媒體爆出有將近7億美元流入納吉私人帳戶，1MDB也成為大馬、美國、新加坡、瑞士與阿布達比的貪汙案調查焦點。瑞士檢方表示，大馬國營企業因這起醜聞造成的總損失可能高達40億美元。

大馬央行是國內調查此案最積極的機構，去年已建議司法部長提起刑事訴訟，但檢方以央行提供證據不足為由拒絕，批評人士認為是納吉政府干預調查的手段之一。

潔蒂今年68歲，自2000年起擔任央行總裁，是亞洲最受敬重的央行官員之一，長年的任期及她與國際貨幣基金（IMF）總經理拉加德等國際銀行高層的密切關係，對大馬金融市場的穩定及吸引外資進入股債市功不可沒。由於潔蒂去年已暗示將離職，市場對她17日證實將下台並不意外，隔天馬元匯率升值1%。

分析師指出，下任央行總裁可能承受納吉政府勸阻積極調查1MDB的巨大壓力，但政府同時也需要任命一位在金融圈有份量的新任總裁，贏回因醜聞及商品價格下滑而受打擊的投資人信心。

2016-01-28 03:01 世界日報 編譯中心／綜合26日電

馬來西亞總理納吉被指沒貪污，26日滿臉笑容離開國會。 （路透）
分享馬來西亞檢察總長阿班迪26日宣布，反貪污委員會提出的7億美元政治獻金調查報告顯示，大馬總理納吉並沒有涉及貪污、濫權或任何犯罪行為，純屬你情我願的「個人捐贈」。
阿班迪表示，認定大馬反貪污委員會提出的三項調查報告都沒有證據顯示納吉有任何犯法行為，並宣布這三個案件已經結案。三項報告除了包括納吉的7億美元政治獻金案之外，另外兩項是一個馬來西亞發展公司（1MDB）及子公司的龐大債務謎團。

阿班迪解釋，關於外界關注的7億美元政治獻金案，主要是沙烏地阿拉伯王室在2013年3月及4月間將總額6億8100萬美元的捐款，「無條件」地匯入納吉的私人戶頭。

不過，納吉只用了約6100萬美元，就在同年8月將用剩的6億2000萬美元退還給沙烏地阿拉伯王室，純屬「個人捐贈」。阿班迪說，沒有證據顯示，這筆捐款是誘導納吉布利用總理身分行使任何權力而獲得的「報酬」。

針對另兩起關於1MDB子公司「SRC國際公司」弊案，阿班迪表示，納吉對SRC把1400萬美元款項匯入他私人戶頭一事不知情，以為款項都是來自沙國王室先前的捐款。

值得注意的是，阿班迪召開記者會後，就被媒體爆出已被委任為馬來西亞政府投資機構朝聖基金局的董事，正好符合了凡調查納吉弊案的官員之後皆會「被升官」或「被商用」的命運。

「星洲日報」報導，反對黨領袖、人民公正黨主席旺阿芝莎揶揄，如果前任檢察總長阿都干尼去年沒被換掉，結果可能就不一樣。美國「華爾街日報」去年7月報導納吉涉貪後，納吉在同月底撤換阿都干尼，改由阿班迪取而代之。

2015-12-30 03:04 經濟日報 本報訊

華爾街日報引述馬國一位不便具名的內閣官員報導，總理納吉表示，他曾疏通一筆7億美元的匿名捐款給政治人物並贊助計畫，以利執政黨贏得2013年大選。

2015-09-25 03:48:40 聯合報 曼谷記者林以君

「當心。那些欺負生活在伊斯蘭土地上的非穆斯林的人，或是侮辱、加重其負擔者，或違反其意願取走任何東西者，我（默罕默德先知）將會在來世，制裁那個人！」

此文取自可蘭經，是馬來西亞柔佛王后拉惹查麗蘇菲雅日前在臉書上的貼文，反映她對「九一六紅衣集會」的心情。

大馬先有華人占八成的「乾淨及公平選舉聯盟（淨選盟四點零）」集會，又有馬來人「紅衣人集會」，種族主義瀰漫在煙硝味濃重的大馬社會，有心人一點火就可能爆發衝突。

不是每個馬來族都激情，與新加坡一水之隔的柔佛州蘇丹（國王）家族就是一例。

柔佛蘇丹依布拉欣宣布，他絕不容許種族主義及仇恨出現在柔佛州，因為華、巫、印度裔都是「柔佛民族」。他的二兒子、依德利斯也強調自己有馬來、華裔及英國人混血血統，對種族主義感到噁心。

「九一六紅衣集會」的訴求連許多馬來人都搞不清楚。馬來女孩茵古的貼文反應了許多人的心聲。她反問，「我們（馬來人）哪裡受威脅了？」她舉例，非馬來人或非伊斯蘭教的同胞，每天清晨都會被穆斯林的祈禱聲吵醒；如果教堂裝擴音喇叭，讓穆斯林每周日都聽見基督徒佈道，穆斯林難道不生氣？

穆斯林強調食物聖潔，不吃豬肉，「但我們在（不吃牛肉）的印度裔同胞面前吃牛肉，他們不也沒抗議」、「我們有必要到一看到豬肉就嘔吐的程度嗎？」

貼文共十二條，條條問得讓馬來人、穆斯林臉紅，重點是「我們（馬來人）連其他族群文化都不理會，卻要別人遵循、理解我們文化？」

2015-09-25 06:11:55 聯合報 曼谷記者林以君／廿四日電

馬來西亞華人總會（馬華）廿四日發表聲明，因為大馬種族議題惡化，將當面向總理納吉表達不能接受部分基層執政黨員一再傷害族群關係言論，必要時應採取嚴厲行動。

大馬媒體報導，「馬華」總會長廖中萊、納吉內閣的交通部長，他在廿四日「馬華」中委會之後表示，部分執政黨「巫統」基層黨員及領袖再三發表傷害族群關係的言論，執政聯盟「國陣」必須針對相關人員採取嚴厲行動。

「巫統」基層意見領袖嘉馬尤諾斯表示，將在周六（廿六日）號召五千人到首都吉隆坡華商聚集區茨廠街示威，另計畫在十月十日再發動另一場在雪蘭莪州的「紅衣人集會」，抗議雪蘭莪州沒有照顧人民福利。

馬來西亞人口約三千萬人，馬來人占一半左右，華裔約百分之廿三，其餘是土著（原住民）、印度或其餘南亞裔移民後代。

嘉馬尤諾斯已發動本（九）月十六日的馬來人「紅衣人集會」，集會者硬闖茨廠街，意圖引發馬來人與華人對立。「馬華」總會長廖中萊說，整個情況「對種族關係已造成巨大破壞」。

廖中萊也說，集會者散播「華人豬」等言論更具有煽動性、破壞力，「馬華」要求警方出面。

大馬副警察總長諾拉昔表示，警方在周六前傳訊嘉馬尤諾斯，若是證實發表威脅社會秩序與安寧言論，將依法立即逮捕。

2015-09-23 03:30:55 聯合報 曼谷記者林以君／廿二日電

美國聯邦法院大陪審團正在調查涉及總理納吉和他繼子等人的貪汙指控。紐約時報引述匿名消息來源指出，美國司法部正在調查近年來一些空殼公司在美國置產的疑案，紐時今年二月也曾報導，這些人頭公司透過名人置產，其中包括納吉的繼子里札及商人劉特佐。

馬國三個在野黨公正黨、行動黨和誠信黨廿二日宣布成立新的在野聯盟「希望聯盟」，鎖定納吉。

美國司法單位介入是因為資金是經由美國富國銀行（Wells Fargo）轉帳。紐時曾報導，劉特佐透過人頭公司買了紐約曼哈坦豪宅，價值二三九八萬美元，三年後再賣給另一空頭公司，而這家公司的老闆就是納吉的繼子里扎沙立茲。同樣手法交易在美國西岸比佛利山莊，一七五○萬美元的豪宅轉手後，又到了里扎的公司。

美國除了調查這些豪宅如何轉手到納吉繼子手上，也將查訪納吉私人帳戶六億八千一百萬美元入帳的由來。

華爾街日報七月曾報導，連同其他小額匯款在內，總計有七億美元進入納吉私人帳戶。大馬反貪汙委員會隨後證實有這筆錢進入納吉私人帳戶，但納吉否認不法，並指是中東地區某人捐款，用意是打擊伊斯蘭國恐怖攻擊。

大馬前總理馬哈迪廿日說，納吉最好別離開大馬，否則可能遭到國際刑警組織以洗錢罪名逮捕。

馬哈迪說，瑞士、英國、美國都開始調查馬來西亞國家投資基金公司「１ＭＤＢ」，當地執法機構有權起訴納吉，或要求國際刑警逮捕涉案人員。