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防堵詐騙集團車手假借收費員名義脫罪
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Happybeggar
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Rebec
方正平
Happybeggar

新聞導讀:
這則新聞明顯透露出詐騙集團意圖狡飾脫罪,用擔任收費員的名義,規避詐欺的法律責任。新聞中的蘇姓嫌犯獲取報酬12萬,依他的說法,每次代價1500元,總計做了80的車手,不曉得害了多少人。
如果只是收費員,怎麼可能去領別人帳戶裡的錢?
當然不排除有人是受騙提供自己的帳戶給詐騙集團洗錢,特別是弱勢族群急於找工作,會被詐騙集團唬得一愣一愣的,等到被檢警調人員查獲才知受騙。
在法律能防堵假借應徵工作之名鑽漏洞之前,政府的宣傳預算是否該投注在防止洗錢及受騙,而不提挪用在公投上?
至少,讓小老百姓知道,銀行帳號借別人滙款,可能會違法。


詐騙車手落網 4個月領走700萬
【記者盧禮賓/新莊報導】

男子劉世欽涉嫌擔任詐欺集團「車手」,前天下午他再到銀行提款時被查獲,警方並逮捕上手女子蘇慧珠。蘇女供稱負責向10多名車手收款,轉交集團另一田姓經手人,去年9月至今她經手過700多萬元,警方昨天依詐欺、違反洗錢防制法罪嫌將劉、蘇移送檢方偵辦。

警方調查,雲林縣崙背鄉65歲詹姓農民,上月31日接獲自稱健保局、桃園縣警局的人的電話,指他委託別人代辦健保卡,受委託的「郭文忠」涉及其他刑案,檢察官要分案偵辦,叫他及太太所有帳戶內的錢都匯至中央信託局統一監控,等案情查明,地檢署再將錢匯還,且要保密,否則涉及妨害秘密罪。

詹姓老農民信以為真,匯了150萬元至指定帳戶,嫌犯劉世欽(36歲)立刻將匯入他帳戶的贓款領走後,交給負責收款的女子蘇慧珠(45歲)。詹姓農民4日上午再聯繫對方時,電話已停用,始知受騙而報案。

前天下午,劉世欽到他開戶的合作金庫東新莊分行櫃台要再領款時,行員發現是警示帳戶,報警將他逮捕,接著查獲蘇慧珠。

國小畢業的劉世欽供稱,說他應徵外務收帳工作,本月2日才上班,一天工資2000元。高職畢業的蘇慧珠也供稱她去年9月應徵收費員,根據指示的時間、地點向特定對象收錢,再交給田姓男子,就有1500元酬勞,她經手款項700多萬元,所獲報酬約12萬元。

【2008-01-06/聯合報/C2版/北基要聞】

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銀行/郵局帳戶已經成為犯罪集團稀有財》存簿借人 15歲變詐欺共犯
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Happybeggar
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Rebec
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新聞導讀:
連續幾則新聞都提到銀行帳戶出借、出租,甚至直接押給地下錢莊,顯示詐騙歹徒辦理銀行人頭戶開戶越來越困難,所以用種種方法取得帳戶。
相信不久之後會有人被騙去為詐騙集團轉帳....當然又是「檢察官辦案」那套老台詞!

存簿借人 15歲變詐欺共犯
【聯合報╱記者張念慈/新竹市報導】
2008.01.12 04:23 am

十五歲莊姓少年因為同學一句「你最有義氣」,而將郵局存款簿借同學使用,不料成為詐騙集團人頭戶,昨天被警方依詐欺罪嫌傳喚到案。與他相依為命、頭髮花白的父親,在警局氣得大罵「人家叫你去死,你也要去死嗎?枉費我省吃儉用把你養那麼大!」

雖然只有十五歲,莊姓少年身高已近一百八十公分,體重破百,壯碩的身材,警局的椅子坐不下,經警方搬來圓椅,他才勉強坐穩,但渾厚的屁股仍露出椅子大半;他肥碩身形站在瘦弱的父親旁邊,顯得突兀,已算壯碩的偵查員與他相比也顯嬌小。

莊父身高約一百六十公分,身著破舊衣褲、腳穿拖鞋,襪子破了好幾個洞仍照穿。他說,經濟情況並不好,平時靠拾荒和打零工維生,四十一歲那年才娶妻生子,兒子才出生,老婆就跑掉了,他只得獨力撫養兒子長大。

他說,雖然收入不豐,總是給兒子最好的,讓兒子衣食無缺,從小把兒子養得白白胖胖的,還是班上最高最壯的孩子,被他捧在手掌心疼愛;只是兒子不喜歡念書,考不上好高中,只好進入高中夜間部就讀。

莊姓少年表示,本月初許久未見的國中同學到家中拜訪,說舅舅要跟他借郵局存款簿與提款卡、密碼,還說:「我知道你最有義氣,借我就對了!」為了證明「我是有義氣的人」,就全給了同學。

昨天莊姓少年接獲新竹市警方通知,指他的郵局帳戶被詐騙集團利用,有被害人匯款五萬元進去,該帳戶己被警方列為警示帳戶,他在警局一臉苦惱,一邊抓著頭說:「我不知道那個同學住那,電話幾號耶!」

莊父聞言,氣得全身發抖說:「什麼義氣!現在你被關,人家在那裡數錢你都不知道!」警訊後,將莊姓少年依詐欺罪嫌函送法辦。

【2008/01/12 聯合報】

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地下錢莊也是人頭帳戶的大宗來源
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Rebec
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新聞導讀:
地下錢莊也是人頭帳戶的大宗來源,真是危害社會不淺。
現在刑法修為一罪一罰,應該起訴地下錢莊業者違反洗錢防治法,每提供一個帳戶就判一次。

26人賣帳戶 老婦被詐408萬
【記者游明煌/基隆報導】

高雄市王姓老婦去年接獲詐騙集團以中大獎為由誘騙,不斷編造要付稅金、會費、律師費等理由,把她騙得團團轉,約一年的時間中,她共匯了60次,被騙走408萬元。基隆警方循線追查,查出26人涉嫌出賣銀行帳戶供該詐騙集團利用,昨依詐欺、違反洗錢防制法罪嫌函送法辦。

警方調查,王姓老婦(71歲)是退休公務員,去年8月向高雄市警察局報案時出示大批的匯款單,警方統計她被騙金額超過四百萬元,由於受款帳戶在基隆市,移給市警察局第二分局偵辦。

王姓婦人表示,前年8月,她接獲自稱是電子公司林姓經理的電話,告知她參加公司舉辦周年慶摸彩活動,中了88萬元大獎,要求她趕快去領獎,否則資格會被取消。

王姓婦人說,林姓經理要她先匯稅金、入會費及會計師規費,她先匯了3筆共12萬元給對方,後來又說要律師費,她又匯了2次各1萬元。

她指出,後來又有自稱香港賽馬協會的人來電,指電子公司把她的部分獎金轉簽香港六合彩,又中千萬元巨額獎金。但強調香港和台灣有匯差,要她補足差額,又以各種不同名目誘騙她匯款。王姓婦人被騙得團團轉,不斷匯款,直到被家人發現才覺醒。

第二分局追查王姓婦人匯款的帳戶,發現有26個不同帳戶,開戶者到案,多推稱不知被詐騙集團拿去犯案使用。有人承認以每本3000到6000元不等賣出;有的人則表示,因缺錢把帳戶交給地下錢莊使用;也有人說,是看報紙賣帳戶,每個月收6000元的租金,但不知賣給誰。

【2008-01-11/聯合報/C2版/基隆要聞】

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銀行/郵局帳戶千萬別借人辦貸款
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Rebec
方正平
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把帳戶借別人辦貸款,還真好騙啊!真不曉得這車手是騙人還是被騙。

裝熟借錢 教師太太被騙134萬
「檢察官」來電 要僑生錢匯指定帳戶 幸已列警示 保住200萬
【記者郭勝恩/嘉義報導】

詐騙集團2通電話,包括林姓教師的太太、張姓僑生就分別匯出134萬及200萬元,還好詐騙集團的帳號被列為警示戶,張姓僑生200萬元未被領走;嘉義市警1分局調查後,昨天將涉嫌出借帳號的劉姓男子依詐欺罪嫌函送法辦。

碩士學歷的林姓教師向警方報案,上月25日,他的35歲太太在家接到1名女子的手機,對方自稱「怡禎」,太太以為就是認識的友人,雙方閒聊10幾分鐘,對方表示手頭很緊,太太不疑,當天共匯出134萬元,然後問真「怡禎」收到沒有,才知受騙。

上月26日,26歲的張姓僑生接到自稱刑事警察局偵3隊電話,指他成為詐騙集團的人頭帳戶涉嫌洗錢,隨後1名「林姓女檢察官」來電,要求他把所有存款集中匯到某指定帳戶,否則全部將被凍結,張姓僑生急忙匯出200萬元。

由於林姓教師的太太和張姓僑生均把錢匯到42歲劉姓男子申請的1家銀行嘉義分行帳戶,林太太的錢當天已被領一空,林姓教師報案後,次日劉姓男子要領錢時,因帳戶已列警示,劉姓男子被警方逮捕。

劉姓男子說,他因找工作與綽號「阿醜」的男子認識,上月18日阿醜向他借帳戶表示要貸款,拿到錢就給他2萬元酬勞,26日下午阿醜請他到銀行領貸款,就被警方抓了,他絕對不是詐騙集團成員。

【2008-01-11/聯合報/C2版/嘉義縣市新聞】

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