陳致中夫婦說不清資金流向 遭限制出境
- 2008-08-25
- 【中時電子報李永盛、戴志揚/台北報導】
 前總統陳水扁的兒子陳致中和媳婦黃睿靚23日晚間出現在紐約的機場,搭乘長榮航空班機返台,兩人強調在洗錢案中只是單純人頭。(中天電視提供) |
特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,今(二十五)日下午緊急傳訊陳致中夫婦。兩人應訊時都將責任推給吳淑珍,辯稱只是吳淑珍的人頭,並在吳淑珍的指示下開戶、匯款。檢方認為他們未清楚交代海外資金流向,陳致中頻繁出境的行程也頗為可疑,因此,訊後將兩人限制出境。
據指出,陳致中近年來每年都出國三至四次以上,今天他向檢方表示,出國都是為了就學或旅遊,但檢方懷疑,陳致中有時出境,可能是為了開戶,或處理海外帳戶資金,甚至曾經出國兩、三天就回國,且不是到美國去,明顯不是為了就學或旅遊,檢方懷疑陳致中供述不實,正深入追查中。
陳致中夫婦於下午四點準時赴特偵組應訊,他們向檢方表示,在國外開設帳戶,以及匯款的過程,都是依吳淑珍的指示,他們是單純的人頭,他們也相信資金來源並無不法。
不過,檢方對他們的說法存疑,要求他們提供授權書,同意檢方向瑞士、新加坡及開曼群島調閱其資金往來紀錄,但兩夫婦都予拒絕。
特偵組今天中午派專人送達傳票給陳致中夫婦,要求他們於下午四點赴特偵組應訊。陳致中夫婦原本表示,從美國搭機回國,有時差問題,覺得休息不夠,而且還要花時間找律師,因此希望檢方多給他們一些時間。但特偵組認為,他們回國迄下午四點,已有十個小時休息,因此,特偵組堅持他們要在今天應訊。
偵訊從下午四點開始,一直進行到六點半左右。檢方先問陳致中夫婦的精神狀況如何,他們表示還是有點累,但表示其精神狀況可以應訊,若精神狀況不佳,則會隨時告知檢方,不過,全程兩個半小時的訊問中,陳致中夫婦的精神狀況尚可,也未要求休息。
據指出,陳致中、黃睿靚是吳淑珍的人頭戶,他們名下在海外擁有2100萬美元的鉅款,有關吳淑珍匯款到海外的資金來源,是否涉及不法,以及陳致中夫婦是否知道海外鉅款的來源,是陳致中夫婦是否涉及洗錢罪嫌的關鍵,也是檢方訊問的重點。
特偵組認為陳致中夫婦今天並未清楚交代資金流向,為防止他們在偵查期間出國,因此,訊後將兩人限制出境,並將擇期再度傳喚他們到案說明。
帳戶交代不清 陳致中夫婦限制出境
【中時電子報戴志揚、李永盛/台北報導】
最高檢特偵組今(廿五)日下午四點傳喚前總統陳水扁兒子陳致中及黃睿靚夫婦,前往特偵組說明洗錢案相關案情,經過兩個小時偵訊後,特偵組檢察官認為陳致中夫婦因不願簽署調閱授權書、對於海外帳戶來源交代不清以及無法對屢次出國的地點及目的交代清楚等三項理由,對陳致中夫婦作出限制出境處分。
特偵檢察官今天是就陳致中夫婦倆人共同證據部份,分別對兩人進行隔離訊問,主要是瞭解兩人對於洗錢案的態度及心態,以及是否願意配合檢方進行調查。
特偵組檢察官林嚞慧表示,在訊問過程中,他希望陳致中能簽署海外帳戶調閱授權書,但是陳致中表示「有困難」,聽聞陳致中的回答,檢察官還提醒陳致中,這是對其有利的選擇,但是陳致中還是不同意。
檢察官認為,陳致中之所以不同意簽署授權書,「母親尚未同意」可能是原因之一。
檢方表示,會做出限制出境還有一項重要原因,就是擔心若是限制出境會影響到陳致中的就學問題的「人道考量」,因此檢方今天在訊問時,特別問陳致中,「是否有在中華民國以外的國家,進行就學註冊?」但是陳致中明確表示並未在維吉尼亞大學註冊,檢方認為已經不會影響到其學業,因此予以限制出境。
另外,為了瞭解陳致中出國地點及目的,檢方也請陳致中交代從服兵役後,歷次出國的日期、地點及目的。據瞭解,陳致中表示每次出國都是就學以及旅遊。但是期間是否前往瑞士,檢方不願意回答。
檢方強調,陳致中對於出國的地點及目的,檢方認為相當有問題,有再釐清必要。
檢察官表示,陳致中與黃睿靚今天應訊的說辭,與他們連續兩天在美國與桃園機場的說辭大致相同。
檢方認為,由於陳水扁夫婦洗錢的部分都發生在境外,因此也同時在追查境外洗錢部分,檢方為了避免陳致中夫婦再度出國作其餘行為,因此作出限制出境的強制處分。
特偵組結束偵訊陳致中夫婦 諭令限制出境
中央社
前第一 家庭疑涉海外洗錢案的關鍵當事人、前總統陳水扁兒子 陳致中、黃睿靚夫婦今晨返台後,最高檢特偵組隨即在 中午發出傳票,要求兩人下午四時接受訊問,檢方訊問 到晚間六時四十五分結束,諭令兩人限制出境。
陳致中、黃睿靚是被依洗錢案的他字案被告身分傳 訊,下午接受檢方訊問。陳致中夫婦今晨在返台接受媒 體採訪時表示,他們是母親吳淑珍的人頭戶,但不知帳 戶內資金的來源。
約談陳致中夫婦 特偵組進出頻繁氣氛詭異
中廣新聞/黃進恭
陳致中夫婦返台,特偵組第一時間有無傳喚兩人到案說明,成為外界關注焦點。特偵組氣氛詭異,因陳致中夫妻兩人沒有現身,但檢察官座車進進出出多次,外界懷疑特偵組可能另外找地方偵訊陳致中夫妻兩人,最後夫妻兩人終於下午四點出現在特偵組接受調查。
特偵組氣氛相當詭異,因檢察官座車進進出出,就是不見陳致中夫妻兩人蹤影。二十五號中午十二點二十分先是一部轎車離開特偵組,十二點四十分特偵組車子進入阿扁位在信義路的寶徠花園住處,車子十二點五十分離開,車內載有穿著藍條紋POLO衫男子,最後證實就是前第一公子陳致中。
二十五號下午一點二十分特偵組車子出現,但車內空無一人,原先條紋衣服男子失蹤,一點四十分檢方車子離開特偵組,車內坐有發言人朱朝亮、檢察官吳文忠及一名檢察事務官,不知他們要去哪。
兩點二十分陳水扁車隊經過特偵組,阿扁在扁辦公室下車,兩點四十五分檢察官周士榆坐車子離開特偵組,外界還在懷疑是否可能在別的地方偵訊,直到下午四點陳致中夫妻兩人抵達特偵組以被告身分接受檢方調查。
陳致中夫婦下午赴特偵組接受調查
【中時電子報/綜合報導】
捲入前總統陳水扁疑似洗錢案的陳致中、黃睿靚夫婦,在今(二十五)日清晨返台後,下午四時被特偵組以被告身份「提前」傳訊到案,特偵組原本發出的傳票是本月二十九日才傳喚陳致中夫婦接受偵訊。
陳致中和黃睿靚是在下午四時許,搭車抵達特偵組辦公室,二人一改上午在機場侃侃而談,變得一語不發,下車後在警衛的引領,直接步入二樓的辦公室接受偵訊。
據了解,特偵組原本有意按照傳票的日期傳訊陳致中夫婦,但是因為今天上午沒有直接在機場「帶走」他們,引來社會輿論的各種揣測。不過對此說法,特偵組說,陳致中已經回來台灣,就沒有逃亡之虞,而且這起疑似洗錢疑案,已經曝光這麼久,要串供早已串供了。
但是在過了中午之後,特偵組突然決定提前傳訊陳致中夫婦,而在下午四時,陳致中、黃睿靚二人都準時到達特偵組接受偵訊。
特偵組最快下午傳訊陳致中夫婦
【中時電子報李永盛/台北報導】
特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,原定二十九日傳訊陳致中夫婦,但他們已於今(二十五)日上午回國,特偵組決定提前訊問。據指出,特偵組已透過管道與他們聯繫,最快下午就會傳訊陳致中夫婦。並且不排除於訊問後,將兩人限制出境。
特偵組指出,陳致中夫婦已於今天上午回國,特偵組已透過管道與他們聯繫,希望他們調整時差並找好律師後,儘快到特偵組說明洗錢疑案的金錢流向。
據指出,特偵組原定二十九日以被告身分傳訊陳致中、黃睿靚夫婦,但他們今天已經回國,檢方因此決定提前發動傳喚行動。
但特偵組考量陳致中夫婦從紐約搭機返國,航程所須時間約十七、八個小時,返國後會有時差的問題。因此,已透過管道與陳致中夫婦聯繫,希望他們調整好時差後,或在精神狀況許可的情況下,儘快找好律師,並到特偵組應訊。
特偵組指出,陳致中、黃睿靚是吳淑珍的人頭戶,他們名下在海外擁有2100萬美元的鉅款,有關吳淑珍匯款到海外的資金來源,是否涉及不法,以及陳致中夫婦是否知道海外鉅款的來源,是陳致中夫婦是否涉及洗錢罪嫌的關鍵,也是檢方訊問的重點。
據了解,今天中午有一輛疑似特偵組的汽車駛入寶徠大廈,是否就是前往協調陳致中夫婦儘快應訊的事宜,特偵組並沒有說明。
陳致中夫婦抵台 口徑一致「母親指示照辦」
【中時電子報戴志揚/桃園機場報導】
涉入海外洗錢案疑雲的前總統陳水扁兒子陳致中、黃睿靚夫婦,今〈廿五〉日清晨五點十七分搭乘長榮航空BR031班機返抵桃園機場,出關後後兩人大方接受媒體受訪。
陳致中不改昨天在紐約機場受訪時的說法,在機場二度強調,家中的錢一向是母親管理,父親從來不管,他與黃睿靚都只是被支配與指示的人頭帳戶,他從來不知道帳戶有這麼多錢。
由於各家媒體派出大陣仗採訪,航警局唯恐重演黃睿靚母親返台時在機場所發生的混亂場面,因此派出百餘名航警進駐航站大廳維持秩序,並預先規劃出動線,不過由於陳致中夫婦相當配合媒體受訪,因此今天清晨航站秩序相當良好。
陳致中、黃睿靚夫婦兩人下機後精神顯得不錯,辦理出關手續後,手牽手主動走向守候已久的媒體,針對是否替父母在國外進行洗錢,陳致中一開始就強調,「從我出生有記憶以來,家中錢財都是我母親管理,父親從來不管,所以我與妻子都是被支配的角色,父親在今年一月得知海外有帳戶被凍結後,也沒有告知他們」。
陳致中還強調,母親要我們怎麼做,當然照辦,因此他對於母親的指示都「一切照辦」,且「我們從不質疑」,更「沒有想過這是洗錢」,因此在整起事件中,他與妻子只屬「人頭」角色。黃睿靚則表示,「我們並沒有犯罪」,現在整件事都還不確定,所以希望媒體不應該拿掉「疑似」兩字,現在只是「疑似」而不是犯罪行為。
黃睿靚表示,她到了美國,在看到新聞報導才知道自己被當做人頭戶使用,事前完全不知情,返台後會配合檢方調查,一切才能明朗化。至於被檢調列為被告,黃睿靚認為是「很超過的事」,但她以平常心看待,會據實向檢調說明,對於檢調的做法,她說,「是有點太超過」。
黃睿靚並語帶平靜的說,現在最想做的事是好好洗個澡,睡個大頭覺,將會回到寶徠花園。至於會不會立即向特偵組進行說明,陳致中表示,他們會依照檢調傳喚的時間前往應訊。
對於被媒體詢問之前出國頻率太頻繁,及是否刻意滯美不歸,陳致中表示,「當初我們沒有被限制出境,為何不能出國?」,他並解釋,「我密集出國都是為了要讀書,主要是因為要帶女兒來美國,所以包括房子、房子等等都要處理」, 黃睿靚接著補充,「若是我們沒有回國,就會變成長期通緝犯,我怎麼會和女兒長期分開,我覺得我已經給你們很充分的訊息,但是你們還是要這樣想,我覺得這樣是本末倒置。」
黃睿靚說,「我們的角色就是很清楚,就是被支配的人頭帳戶而已,我對金錢原本就很糊塗,婆婆要我簽什麼我就簽,我沒想到我的戶頭會有這麼多錢。」
媒體還問到黃睿靚,娘家似乎對於她被捲入洗錢案,對夫家相當不諒解且多所抱怨,黃睿靚表示,「抱怨是人之常情,是因為他們不了解情況,而且在當時第一時間發生這種狀況,他們的態度我能理解,其實身為女人家就是這樣。」
黃睿靚還說,「我媽媽在美國的時候本來很平靜,但是回到台灣後,看到這麼多媒體後才激動起來,至於我本身還是很平靜。」
陳致中表示,這段出國期間,他都待在維吉尼亞,期間有跟父母聯繫,姐姐陳幸妤也有打電話給他,但是媒體報導的內容和事實完全不符,姐姐純粹只是關心他們的安全與日常生活。
陳致中強調,他們沒有失蹤,他也沒有綠卡,更表示「我的家人與父母親都沒有綠卡」。
對於維吉尼亞大學拒絕他申請入學,陳致中表示,「我之前有去學校報到、繳交註冊費,但是到了新生訓練前兩天,我被檢方告知列為被告,必須要返國說明,後來遇到星期六、日,所以在周一的新生訓練時我跟校方表示是否可以保留學籍以及我的狀況,但是遭到拒絕。」
陳致中說,校方事後還向他暗示說接獲許多不同的訊息,因此如果要就讀最好等明年再來。陳致中還當場應記者的要求,亮出學生證供媒體拍攝,而黃睿靚還在一旁提醒他要舉高一點,方便媒體可以全部拍到。
陳致中夫婦在清晨五點四十二分出現在機場大廳時,還有民眾不時的高喊「加油」,給予他們鼓勵。兩人一起面對媒體採訪約十分鐘,隨後在警方保護下,搭乘一輛陳致中表哥所駕駛的租賃轎車直奔台北寶徠花園廣場住家。
列被告太超過? 蔡煌瑯:檢調應有所本
【中時電子報蘇龍麒/台北報導】
前總統陳水扁的兒媳陳致中、黃睿靚夫婦今(二十五)日一早回到台灣,對於陳致中回國後表示,家中的錢都是吳淑珍在管,他只是一個人頭的說法,民進黨立法院黨團書記長張花冠表示,陳水扁家一向是女人掌權,這種事不足為奇。而對於陳致中夫婦說被列為被告「太超過」,民進黨立委蔡煌瑯則認為,特偵組應該是有所本,才會將陳致中夫婦列為被告。
民進黨立法院黨團幹事長賴清德表示,邱毅一天到晚講陳致中夫婦不會回來,現在兩人都回國了,邱毅應不應該跟陳致中夫婦道歉?應不應該還給陳致中一個公道?賴清德呼籲邱毅應該先道歉,要爆料再來爆料,這樣比較負責任。
蔡煌瑯說,他相信特偵組有所本才會把陳致中列為被告,但是他也希望法律之前人人平等,檢調不應該造成媒體效應,不要在偵辦期間一再放話,造成當事人不必要困擾,而形成未審先判。
至於外傳扁在應訊時表示綠天王也沒有誠實申報競選結餘款,賴清德對此感到很訝異。賴清德說,就他的認知,陳水扁就算要舉證,也應該舉證藍營的人士,這樣才比較符合邏輯。
賴清德說,藍營選舉申報不實的案例其實很多,連蕭在競選兩千年總統時申報總金額才三億多,宋楚瑜申報七億多,馬蕭今年才報六點七億元,賴清德認為,「這些都不可能」!賴清德呼籲,司法單位應該用同樣的標準進行調查,有差別待遇的話就不能做正義的最後一道防線,司法單位也應該主動去調查藍營的競選經費剩餘款問題。
至於陳水扁還代不代表民進黨?賴清德說,基層的民眾已經講的很清楚,陳水扁的個人行為當然不等於民進黨,民進黨不只是屬於黨員的,更屬於全台灣的,不然怎麼在大選拿到五百多萬票?
至於黨團書記長張花冠也質疑,馬蕭在今年申報六億七千萬元,還不夠國民黨金牛級的立委選兩席,她認為馬蕭今年的申報金額同樣有問題。
陳致中指不知金錢流向 張顯耀等質疑說詞
中央社
前總統陳水扁的兒子陳致中夫婦今天返台,表示龐大資金流向海外是依 母親吳淑珍要求照辦,不清楚金錢流向。中國國民黨立 法院黨團副書記長張顯耀質疑陳致中夫婦說詞前後矛盾 ;黨籍立委呂學樟表示,陳致中雖欲與吳淑珍切割,但 仍是洗錢案共犯。
陳致中與黃睿靚夫婦清晨搭機返台,有關扁家龐大 資金流到海外一事,陳致中表示:「母親要我們怎麼做 ,我們當然照辦」,至於金錢的來源、來龍去脈或背景 ,都完全不清楚;黃睿靚表示,並不清楚資金流向,他 們角色很清楚,就是帳戶人頭。
張顯耀上午受訪表示,陳致中去年接受瑞士官方詢 問海外帳戶龐大資金來源時,理由是結婚禮金,黃睿靚 則說是家人投資,兩人說法與今天的說詞矛盾。張顯耀 呼籲調查局全力投入,協助特偵組調查此案,否則將嚴 重傷害台灣的司法威信。
黨籍立委呂學樟說,陳致中與黃睿靚想與陳水扁及 吳淑珍切割,但他們仍是扁家洗錢案的共犯;他認為, 先前偵辦前第一家庭洗錢案的特偵組檢察官朱朝亮到扁 家訪談吳淑珍時並未做筆錄,錯失偵辦先機,造成前第 一家庭有串供的可能。
黨籍立委邱毅以台東縣長鄺麗貞歐洲訪問團返台為 例說,鄺麗貞等人一下飛機,隨行的官員、鄉鎮長就被 帶回偵訊,以防串供;特偵組難道不怕陳致中回家後與 陳水扁、吳淑珍串證嗎?邱毅質疑檢調對陳致中及黃睿 靚放水,將赴監察院檢舉。
陳致中的維大入學餘波盪漾
中廣新聞
陳致中遭到美國維吉尼亞大學取消入資格事件餘波盪漾,因為陳致中出示了學生證,說他完成了繳費註冊。不過,校風淳樸的維大拒絕讓捲入司法案件的陳致中入學,是外界可以理解的。
維吉尼亞大學以陳致中沒有參加新生訓練、沒有完成註冊的理由取消其入學資格。不過,陳致中已向媒體出示學生證說,他完成了繳費註冊,維州大學說他沒有獲得學生證,與事實不符。
儘管取消陳致中入學資格的過程有待釐清,重點是那已成為事實,陳致中已無法在維州大學法學院進修。維州大學裡有熟悉台灣事務的教授,他們了解第一家庭所牽涉的醜聞。
其中一位熟悉學生事務的教授今天指出,陳致中列名刑事案件的被告,如果校方因此不願意他入學,這是有可能的,因為不論師生、員工,一旦捲入重大司法案件,將會衝擊校園寧靜,校方當然要審慎考量。尤其是校風淳樸的維州大學極重視品格,如果一位學生還沒有入學就掀引風波,非其他成員所樂見。
至於前總統陳水扁的政治追殺說法引起不同反應,有人認為第一家庭要把自己塑造成被迫害者形象時,應該想想何以會有把柄落入別人手中,成為別人的利刃。
稅務單位可別忘了追繳扁家贈與稅
【中時社論】
陳致中與黃睿靚夫婦終於回來了!這對夫婦在海外宣稱他們在洗錢案中只是人頭,是「被支配跟被指示的角色」,是不是如此,也只能待檢調進一步釐清。然而有一樁可以確定的事實是:這對夫婦迄未上過一天的班,名下卻擁有數以億計的戶頭,就算真是「選舉結餘款」,存入的卻是私人戶頭,這其間所涉及的贈與行為,稅務單位難道都不必有作為嗎?
確實,陳水扁久任律師,精通訴訟過程,在日前召開記者會,坦承將兩千萬美元「選舉剩餘款項」匯往國外之前,必已針對日後刑事訴訟各項相關因素詳盡推估過,也早籌妥因應之道。可以預見,本案日後必然是一審、二審、發回更審,往來纏訟,極可能歷經數年,仍難判刑定讞。
刑事手段難以快速、明確制裁貪墨枉法者,剩下來的,只能祈助民事手段。而最快速、最有效、最能立竿見影、最能讓當事者痛到骨子裡去的民事手段,就是租稅懲罰。
無論全案目前如何撲朔迷離,可以確定的是,陳水扁已經明確承認,有兩千萬美元資金匯往海外。而海外戶頭,則為其子、媳所有。如此一來,國稅局不必再多所查證,就已經坐實了陳水扁逃漏贈與稅。
目前,檢察官已經針對全案,約談證人與被告,搜索相關資料,待全案偵查結束,起訴相關人犯之後,全案即可刑事、民事兩條途徑分別進行。刑事途徑,自然是交由地方法院,進入一審訴訟;民事途徑,則因鉅額資金是否為「貪汙所得」,有兩種處理方式。
經檢察官認定,凡屬「貪汙所得」部分,依貪汙治罪條例,自當追繳。如檢察官無法舉證證明這筆鉅額資金為貪汙所得,那麼就輪到國稅局上場,追繳贈與稅。
依照現行遺產贈與稅法,僅陳水扁認帳部分,至少就有超過台幣六億兩千萬,因此,絕大多數金額都須適用最高級距稅率五○%。粗略估計,可以追回的贈與稅將近三億元。稅款之外,另有罰鍰,最低額度為稅額一倍,亦即,罰鍰、稅款同額度。如此一來,僅僅陳水扁認帳部分,就可經由租稅途徑,替國庫收入台幣六億元,幾乎全數追回外逃資金。
當然,實際上能否追回,則有賴於高檢署與財政部是否採取充分「保全措施」而定。對此,財政部應該積極主動,現在就應未雨綢繆,針對本案將來租稅問題,與高檢署綿密聯繫,務必掌握陳水扁家族目前在台灣所有財務狀況,防止繼續脫產。
就事論事,這次陳水扁家族爆發海外洗錢超級醜聞,失職的不只是檢調單位,財政部與所屬國稅局,也是顏面無光,表現差勁。
租稅理論有一種說法,認為政府徵稅,應該講究「節約稽徵成本」原則。用白話文說,就是以最少的人事成本,收到最大額度稅款。譬如說,綜合所得稅須耗用大批人力,針對廣大薪資所得者課稅,就很不符「節約稽徵成本」原則。所有稅目當中,遺產贈與稅最能節約稽徵成本,只要少數人力,就能徵得大筆稅款。
許多年前,財政部暨其旗下五個國稅局就吹法螺,說是小戶亂搬財產也就罷了,他們專門針對大戶,集中少數人力,平常就密切注意大戶動態,隨時掌握數據資料,該建檔的建檔,該列管的列管。換句話說,遺產稅、贈與稅,抓大不抓小,犯不著為了幾萬塊錢稅款,勞師動眾,多費心思。他們集中火力,瞄準大戶,三年不開張,開張吃三年。
這話,他們說說,外界聽聽,財稅單位姑妄言之,社會大眾姑妄聽之,到底靈不靈,得憑數字說話。這次扁家海外洗錢疑雲,整個台灣都被瞞得密不透風。這當中完全在狀況外的,就是財稅單位。那麼多錢搬來搬去,涉及多少贈與稅?雖說是人頭戶搬運,難道國稅局真的一點不知?
扁家可以這樣搞人頭,搞海外洗錢,其他豪門巨室亦復如此,也是以人頭、銀樓,運輸資金,內外流通。財政部沒法掌握扁家洗錢動態,自然也抓不到其他豪門巨室人頭、洗錢、贈與。小戶不值得追,大戶又追不到,財政部暨所屬國稅局,這幾年難道都在睡覺?
扁家這刑事官司,還有得打的,調查、起訴、一審、二審、發回更審,恐怕拖到驢年馬月都不會有結果。真要彰顯社會正義,還是得靠國稅局,先把稅單開出來,該補的補,該罰的罰,要他有得貪,沒得花。國稅局,加油!