◆詐騙入侵校園》學生賣帳戶  一本數千元

記者唐秀麗／嘉義縣報導

「你缺錢嗎？」一名少年趨前向一名學生探詢，接著遊說對方以一本數千元不等的價錢，出售郵局或銀行存摺；嘉義地區最近有不少學生就這樣受了誘惑，成了詐騙集團犯罪的「人頭帳戶」。

一名蘇姓高職學生涉嫌在學校向同學大量收購存款帳戶，昨天被嘉義縣警察局傳喚到案，他說一個月進帳數萬元，「實在很好賺」，警方認為他涉及違反洗錢防制法和詐欺罪嫌，還有其他多名學生涉案，正擴大偵辦。

警方說，一名龔姓女學生在嘉義縣太保市郵局開戶的存摺帳號，被詐騙集團做為詐騙匯款的人頭帳戶，警方根據帳號查到龔姓少女時，她說因缺錢以四千元賣給蘇姓同學使用，不知道這麼做是犯法。

嘉義縣警察局昨天傳喚蘇姓學生（十七歲）到案說明，個子瘦小、就讀高職補校的他說，去年底在撞球間認識張姓男子（卅二歲，因詐欺案在押），對方說要介紹他「好康」賺錢的方法，不用成本、利潤又高，只要他到學校向缺錢的同學收買銀行、郵局存摺、印章等。

蘇姓少年說，他感覺怪怪的，原本也不太願意，但因缺錢花用，自今年初開始在校園收購，由於郵局每人只能開立一個戶頭，所以郵局存摺價錢較好，張姓男子給他一本一萬元，銀行有很多家，每人可以同時開立很多戶頭，銀行存摺一本只有四千元。

他在校園內尋找缺錢同學，觀察同學花費情形、穿著打扮，穿名牌、愛玩愛花錢看起來就是缺錢一族，即伺機遊說賣帳號，龔姓學生就是其中之一；他以每本二至四千元向同學收買，扣除成本，若收購郵局存摺一本就賺六千元，一個月可收購四、五本，就進帳兩三萬元，馬上領現金，輕鬆又好賺。

承辦員警告訴蘇姓少年已觸犯刑法詐欺、洗錢防制法，他說不知道這是犯法行為，感到很後悔。

警方依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌將蘇姓少年、龔姓少女函送法辦。

【2006/04/14 聯合報】

◆吸金炒股  濤京老闆收押

記者白錫鏗／台中市報導

「濤京集團」董事長吳信宏等人涉嫌吸金四十五億元炒股牟利，檢調漏夜偵訊後，昨天凌晨以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押吳信宏、「操盤手」謝東憲獲准，其餘十五人分別以兩萬至廿萬元交保。

濤京集團成員從九十三年十一月起，以投資育樂開發事業、股市招攬民眾入會，每口投資廿萬元，每月有一萬兩千元利息，每拉一人入會可抽佣三萬元。先後有上萬人投資，累積投資金額達四十五億餘元。

法務部調查局中機組查出，濤京集團成員炒作凱衛資訊、宏都建設、零壹科技等三家公司股價，挾著投資人龐大的資金，刻意製造股市活絡現象，拉抬股價後再賣出持股，牟利兩億餘元。

檢調據報，濤京集團成員最近向會員說要到海外設立分公司，檢方懷疑是要將投資者的龐大資金移到新加坡、香港、英屬維京群島，前天大規模搜索，凍結特定對象帳戶，傳訊吳信宏、濤京證券投資顧問公司總經理謝東憲等十七人到案。

檢察官蔣忠義漏夜偵訊至昨天凌晨，認為吳信宏、謝東憲違反銀行法、證券交易法罪嫌重大，向法官聲押獲准，其餘十五名成員交保。

檢方並指揮調查員持續清查特定對象帳戶，深入追查到底有多少款項流出國外。

【2006/04/09 聯合報】

*濤京集團涉吸金  萬人被騙45億

記者張宏業、李曜丞／連線報導

原本是保險員的吳信宏，兩年前成立「濤京集團」，涉嫌違法吸金、炒作股票及洗錢，調查局昨天動員上百名調查員，在北、中兩地同步搜索，估計該集團吸金高達四十五億元，有上萬民眾受害。

檢調將負責人吳信宏等十八名涉案人帶回偵訊，發現吳等人對外吸金後，針對特定上市櫃公司連續大量買進或賣出凱衛資訊、宏都建設及零壹科技等三家公司股票，刻意製造股市活絡假象，拉抬公司股價後再賣出持股，不法獲利約兩億元，涉嫌違反證交法。

調查指出，四十歲的吳信宏與公司幹部黃守德等人，為套取資金炒股牟利，自九十三年十一月起，在北、中兩市成立昇宏休閒育樂開發等多家公司組成「濤京集團」，由吳擔任集團負責人，以「只有濤京，才能幫你完成淘金夢」口號，招攬投資人入會。

台北市調查處與中部機動組搜索時發現，濤京公司內部主管，幾乎每人都開上百萬元的跑車，而且個個身著名牌服飾。

辦案人員指出，濤京集團吸金手法，是以該公司有多家關係企業，且投資證券營運獲利良好，參與投資即可改善生活為由，以高利吸收存款，並逐漸擴張到台灣各地，使得上萬名投資人繳交股金，事後卻血本無歸。

檢調查出，濤京以老鼠會方式，由業務員向不特定社會大眾以高利招徠資金，並以口為單位，每口投資金額廿萬元，每月就有一萬兩千元的固定利息給投資人，相當於月息百分之六。

而濤京集團為鼓勵業務員對外拉客，只要拉一人入會，集團就會從投資人投資款中，每口撥出三萬元做為佣金，剩餘的十七萬元則為投資本金。投資人一年期滿後，不但歸還本金，若續約及加碼，續約的金額每口支付一萬五千元。

吳信宏等人在偵訊中均否認不法，吳信宏辯稱他的公司是合法投資，且均正常付給投資人利息，也無投資人因權益受損報案；但中機組偵訊後，將吳信宏等人依違反銀行法、證券交易法、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

【2006/04/08 聯合報】 

◆詐騙案  臨櫃匯款比率大增

記者陳金松／台北報導

刑事警察局統計，近三個月「一六五」反詐騙專線共接獲逾六萬通民眾檢舉電話，比去年同期增加兩萬兩千通，六萬多件檢舉案中有四百五十三人受騙上當，匯錢將近一億元台幣。

據了解，行政院發現問題嚴重性，重啟反詐騙聯防平台，指示金融、電信、檢警調等單位通力合作反詐騙；院長蘇貞昌並要求半年拚治安期程內，詐欺案破獲數必須增加百分之十，否則議處。

刑事局昨天召開刑事工作檢討會，提出反詐騙工作報告，結果顯示不論是「全民拚治安」還是「清源專案」期間，詐騙案件都持續攀升；其中去年詐騙案總損失金額超過卅七億元，比前年增加十五億餘元，今年一、二月每個平均個案被騙近卅萬元，也比去年同期多五萬元以上。

刑事局承認反詐騙工作不彰，並表示這與犯罪手法翻新、警方人頭資料庫未落實和宣導不足有關；不過有官警私下表示，不落實反詐騙措施，拚治安方向錯誤，都是肇因。

被騙的近億元中，有七千多萬元採臨櫃匯款，警方限縮ＡＴＭ轉帳金額的防杜作為已失效。

【2006/04/07 聯合報】 

*廈門深圳 上千台灣騙子齊聚*

記者陳一雄／台北報導

一個兩岸詐騙集團，三年來以假冒官署及謊稱握有婚外情偷拍光碟、網路色情視訊側錄恐嚇錄音等手法，詐騙兩億多元。三天前主嫌何冠賢從大陸回台灣掃墓，被警方連同六名手下全部逮捕。

警方發現約有一千人被騙，其中包括中研院林姓女研究員。兩岸詐騙集團「車手頭」何冠賢被逮後語出驚人表示，大陸深圳及廈門各大城市，目前約有一千多名來自台灣的詐騙集團成員在活動，詐騙集團首謀經常聚會交流詐騙技術。

被捕嫌犯有「福哥」何冠賢（四十歲），及「車手」廖家慶、葉安哲、邱志傑、林彥劭、姜尚誠及周姓少年。警方查扣贓款台幣一萬九千元及人民幣四千多元，以及四十多張提款卡、土造手槍一把和子彈。

士林警分局是受理林姓女研究員被騙案，配合刑事局偵三隊偵辦。警方專案小組根據詐騙集團轉接電話及提領贓款帳戶逐一清查後發現，她的錢是被「福哥」何冠賢車手集團盜領，但何一直滯留大陸，警方查緝無功。

三天前，警方專案小組查知何冠賢自大陸返台掃墓，並已訂好昨天下午的班機飛回大陸，繼續操控台灣車手提領贓款。

昨天凌晨警方展開查緝，先在台北市復興南路一家賓館逮捕何冠賢，再趕往桃園及新竹等地逮捕何的六名手下。

何冠賢供稱，他投資人民幣廿萬元，與同夥在大陸廈門開設一家「人頭」公司，由他找台灣「車手」提領贓款，每提領一百萬元，他可從中抽取一成約十萬元，月績好的車手，每月可賺取二、三十萬元。

【2006/04/07 聯合報】 

◆洗錢集團案》羈押7人  交保12人

記者唐秀麗、熊迺祺／嘉義市報導

嘉義檢警單位前天破獲國內治安史上最大宗洗錢案，逮捕廿二人，嘉義地檢署昨天凌晨複訊後，聲請羈押禁見七人獲准，飭回三人，十二人交保，被羈押者中，許志棟否認洗錢，其他人承認賭博。

被羈押的七人分別是被稱為「台灣洗錢教父」的許志棟、被稱為「全台六合彩總組頭」的盧伯賢及王麗惠、陳岦珊、盧冠廷、陳建吉、梁宗棠。許志棟的太太張秀琴、妹婿洪福德及盧伯賢的太太許秋鳳飭回。黃冠銘等十二名簽賭站員工分別以一至三萬元交保。

嘉義地方法院開聲押庭時，盧伯賢等人的委任律師希望交保，法官笑問，根據檢警扣案金額計算，這七人平均每人有卅億元身價，是否以卅億元交保一人？最後決定以七人有串證之虞，准予羈押。

檢警懷疑盧伯賢利用王麗惠在台中市經營網路賭博及地下六合彩簽賭盤口，利用黃冠銘在嘉義市的簽賭盤口圖利。不過，王麗惠的哥哥王呈聰前天深夜主動到嘉義縣警局，自稱他在台中經營網路賭博及地下六合彩，與妹妹王麗惠無關。警方偵訊後讓他離開，表示還會查證。

許志棟否認洗錢，開口閉口都是「三角貿易」，檢察官王輝興事先做了功課，當庭請許志棟解釋「三角貿易」的型態種類及操作方法，及做三角貿易對台灣公司有何利益等，許志棟當場被考倒。

盧伯賢始終堅持被扣的現金四億元及一百七十三億面額的支票，是他多年賺來的錢。檢察官王輝興懷疑現金及支票分箱分袋存放，可能分別代表各地組頭的「戶頭」，就故意說要把所有的錢及支票彙集在一起點算，盧伯賢臉色大變，哀求千萬不可。王輝興順勢說「對啊！混合後不知該如何和各地組頭算帳。」盧伯賢點頭說「對。」

【2006/03/11 聯合報】 

◆前法官黃奠華  詐欺無罪確定

台北訊

前台灣高等法院庭長黃奠華，被控扮司法黃牛向被告詐騙六百萬元；台北地方法院審理後，認為黃奠華的詐欺罪名不成立，判決他無罪。檢察官提起上訴，高院於九十年十月五日駁回。黃奠華獲判無罪確定後，於九十一年七月十三日因為心臟病發作病逝。

【2006/02/26 聯合報】

◎假投顧對賭期貨  輸贏上千萬

記者陳一雄／台北報導

警方昨天在台北市縣掃蕩以投顧公司為掩護，實際經營地下期貨的八處對賭站，查出半年的簽賭金額達數億元；警方懷疑背後有地方民代及黑道分子操控，昨天依賭博罪嫌將查獲的女子謝佳儀等廿四名工作人員移送偵辦。

警方掃蕩的八處地下期貨簽賭站盤口俗稱「哈達」。這些盤口利用台股指數的漲跌與賭客對賭，輸贏上千萬元，宛如職業大賭場。謝佳儀（廿七歲）等人供稱，他們受雇「王哥」操控台股地下期貨對賭。

警方說，八處簽賭盤口是賭期貨指數漲跌，下注以口為計算單位，每一口漲跌輸贏二百元；但因每一分鐘開盤一次，賭客可連續下賭，不少賭客被坑殺，血本無歸。

【2006/02/21 聯合報】 

◆林進興涉詐健保  還參加環福委會

記者林河名／台北報導

立法院新會期明開議，民進黨立院黨團已完成委員會意願登記，但立委林進興才因涉嫌詐領健保給付，被檢察官諭令交保，卻登記參加環境衛生及社會福利（簡稱環福）委員會，遭黨內立委質疑未利益迴避。

另一位遭質疑的民進黨立委林耘生，則因父親前南投縣長林宗男日前被依妨害投票罪嫌起訴，林耘生卻登記參加司法委員會。

民進黨團幹事長陳景峻表示，民進黨團一向有較高的道德標準，既然黨內對林進興、林耘生參加的委員會有意見，而且確有利益衝突之嫌，今天黨團會議將對兩人提出利益迴避的要求。

林進興則表示，尚未聽到「任何反對的聲音」，仍將照計畫參加環福委員會。環福委員會監督對象包括衛生署、環保署、勞委會等政府機關，而林進興被指涉嫌詐領健保給付的相關業務，即是中央健保局主管。

同樣涉嫌假住院詐領健保給付及醫療保險案的民進黨不分區立委邱永仁，日前也被檢察官諭令三百萬元交保。但邱永仁並未登記參加環福委員會，而是參加科技及資訊委員會。民進黨中常會上周決定，將把林進興、邱永仁兩人移送廉政委員會調查。

林耘生表示，他的優先志願其實是經濟或教育委員會，但因競爭激烈，已經連續兩個會期都沒有抽中，才會登記較乏人問津的司法委員會。

林耘生強調，父親所涉案件的起訴理由相當牽強，構成犯罪的可能性不大，他不必為了這件官司去參加司委會；不過，如果黨團或同黨立委認為確實不宜，他不會硬留在司委會，可以登記參加其他委員會。

【2006/02/20 聯合報】 

◆「Ａ123456789」身分證字號   老被冒用

記者陳金章／台北報導

持有身分證字號Ａ一二三四五六七八九，不見得是好事。

這個身分證字號的所有者是四十九歲謝條根，他是台北縣泰山鄉一家冷凍食品公司業務員。他說，身分證字號太順、超好記，過去曾被應召站拿去使用在援交、公司漏稅、健保看病、申請信用卡、郵局掛失等，害他經常被警方、健保局、稅捐處等單位調查。

謝條根說，他的身分證字號還被詐欺集團拿來辦卡，使得他信用破產，不能辦信用卡，也不能當保證人；所幸他不會用電腦，而且工作是基層業務員，不會為非作歹，有關單位在他拿出相關資料證明後都能還他清白，但還是不堪其擾。

他的身分證字號不僅作姦犯科者常借用，政府機關也喜歡。謝條根指出，過去內政部、健保局宣導一些政策，會以身分證當畫面，名字是別人的，但卻用他的身分證字號；還好是政府機關在做宣導，不然他又有麻煩上身，解釋不完。

這陣子，謝條根的身分證字號又出問題了。警方調查，九十三年間，張丰矩（廿七歲，有竊盜、侵占前科）在拍賣網站以謝條根的身分證字號，多次以交易對象彭姓、黃姓男子姓名、戶籍資料偽填為會員登記資料使用。許姓大學生被騙後，具狀向檢方指控張丰矩詐欺，檢方發交台北市刑大電腦犯罪專責組追查。

警方將張丰矩傳喚到案，張丰矩供稱，他是亂編身分證字號、姓名登錄，沒有想到真的確有其人。

【2006/02/17 聯合報】