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兆豐案美國判決書披露! 稱兆豐「積極參與洗錢」
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咪嚕~
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公爵大人的媽
不理不理右衛門
龍女CHANG, HSIU-FEN
吱吱喳喳

綠卡

1兆豐案美國判決書披露! 稱兆豐「積極參與洗錢」

2016-09-01  22:45

〔即時新聞/綜合報導〕兆豐案不斷延燒,節目《政經看民視》今(1)日獨家披露美國法院的判決書,裡面除了指控兆豐「積極參與洗錢」,幫關鍵角色「吳先生」隱匿財產,其中兆豐銀巴拿馬分行的經理甚至還在吳先生的公司裡擔任要職,節目主持人就直言「這不是故意犯罪,甚麼才是故意犯罪?」

  • 彭文正表示,美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢,「這不是故意犯罪,什麼才是故意犯罪?」(資料照,記者王文麟攝)

    彭文正表示,美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢,「這不是故意犯罪,什麼才是故意犯罪?」(資料照,記者王文麟攝)

  • 彭文正表示,美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢,「這不是故意犯罪,什麼才是故意犯罪?」(圖擷自政經看民視)

    彭文正表示,美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢,「這不是故意犯罪,什麼才是故意犯罪?」(圖擷自政經看民視)

節目中披露,美國法院在2015年8月11日做成的判決書指出,kingstone公司的債務人「吳先生」,2004年就在美國佛州躲避法院命令,進行虛假交易,被判藐視法院的刑事罪名。法院要求揭露吳先生在兆豐銀行帳戶的相關資產,結果兆豐銀行不但沒有揭露,還協助他做財產上的轉移。

判決指出,兆豐銀行跟吳先生的關係「異常緊密」,兆豐並且利用巴拿馬分行,積極參與隱匿吳先生財產的工作,其中兆豐巴拿馬分行的經理,甚至同時就是吳先生公司的經理人,彭文正就直言,「一個兆豐銀行分行的經理,參與洗錢,還在客戶的公司擔任重要職務,這不是故意犯罪,什麼才是故意犯罪?」

http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1813550 

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小英民調低的主因
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流影
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馬可仕很無恥
綠卡

半個壞蛋都沒有能力抓起來
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所以是美國搞錯了??? 決定要對美國提告了嗎?
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流影
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俞ck
令果

邱太三下台吧

太無能了

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所以是美國搞錯了??? 決定要對美國提告了嗎? 告美國把57億拿回來嗎?
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吱吱喳喳
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黃色西瓜
綠卡

所以是美國搞錯了??? 決定要對美國提告了嗎? 告美國把57億拿回來嗎? 

Fox怒

兆豐金「誰洗錢?」 謝金河:馬前總統夫人在此任職…

    

前總統夫人周美青(中)任職兆豐金。(資料照,記者簡榮豐攝)

2016-08-21  09:20

〔即時新聞/綜合報導〕兆豐金金因涉洗錢遭美國重罰 1.8億美元,震撼金融圈,而財信傳董事長謝金河卻點出「敏感」處,引發更多聯想,包括「誰洗錢?」及「前總統夫人在此任職」。

  • 兆豐金前董事長蔡友才。(資料照,記者李靚慧攝)

針對兆豐金被美方控涉洗錢案,謝金河在臉書上以「到底誰洗錢?全民一起追!」為題,發表評論。

他在文中指出,「洗錢的主體:是誰在洗錢?卻完全沒有一家媒體追蹤報導。洗錢的人沒事,罰款卻全民負擔,這是多麼奇怪的事?」,他更提出疑點指出,兆豐金前董事長蔡友才為何提前堅辭?且馬前總統夫人周美青在兆豐金任職,而使得洗錢案格外敏感。

http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1801770  

    


 

兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結  

 

北檢發言人張介欽今天公布全案簽結理由。(記者錢利忠攝)

2017-05-22  10:38

〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件,今天全案偵結,查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證,今天予以簽結。

北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1.8億美元(約57億新台幣)案,針對去年11月行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄,公布101至103年間,兆豐銀紐約分行與巴拿馬市箇朗、巴拿馬兩間分行,匯款交易總筆數共17033筆;北檢上月公布此部分調查結果,認定查無不法。

檢方調查,所有交易中,有17027筆是其他同業經由紐約分行清算付款之轉匯款;僅6筆是兆豐銀其他海外分行的非台籍客戶,以紐約分行為中間付款行進行匯款,匯款人均非兆豐銀客戶,無法得知匯款人國籍。

檢方針對「受款人」、「匯款行」、「非台籍受款人有台籍最終受益人」三部分中,屬本國籍為條件進行清查,依匯款目的與數額逐筆分析。

就受款人部分,紐約分行與箇朗分行有18筆交易,受款人為本國籍,但匯款國別不是台灣;紐約分行與巴拿馬分行有179筆,匯款國別是台灣的佔94筆。

就匯款行部分,由本國銀行匯往箇朗分行有42筆,受款人均非台籍;由本國銀行匯往巴拿馬分行有211筆,94筆受款人是台籍。關於非台籍受款人有台籍最終受益人的部分,紐行與箇朗分行交易中,本國籍有931筆,但匯款行國別都不是台灣;與巴拿馬分行交易中,本國籍有185筆,55筆的匯款行國別是台灣。清查相關匯款交易後,查無不法。

相關影音

http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2074999  

  



出處: 蔡英文的民調還會繼續探底 - 馬英九下台 - udn城市http://city.udn.com/64547/5648977#ixzz4hnXijAOj
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2003年,到底是那個法務在包庇兆豐洗錢?
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不理不理右衛門
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吱吱喳喳
搞甚麼飛機?
俞ck
不理不理右衛門
綠卡

一年了

小英讓人很不滿

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本案到底查得怎樣了?
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不理不理右衛門
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吱吱喳喳
綠卡

被吃案了嗎?
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本案到底查得怎樣了?
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嘻嘻嘻
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馬屁
綠卡
ss77

小英,你軟腳了嗎?
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該不會是馬小九 那條狗吧?
    回應給: 馬家為甚麼都是美國人?(h45004345) 推薦2


馬屁
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綠卡
不理不理右衛門

甚麼都可以賴
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小英民調低的主因
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豆腐妹
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馬屁
綠卡
馬家為甚麼都是美國人?

非常同意!!!
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小英民調低的主因
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螞蟻男
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不理不理右衛門
馬家為甚麼都是美國人?
馬屁

一個證據清楚的案也辦不出來

太無能!

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小英民調低的主因
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俞ck
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嘻嘻嘻
馬家為甚麼都是美國人?

很同意
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