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兆豐案美國判決書披露! 稱兆豐「積極參與洗錢」
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咪嚕~
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公爵大人的媽
不理不理右衛門
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綠卡

1兆豐案美國判決書披露! 稱兆豐「積極參與洗錢」

2016-09-01  22:45

〔即時新聞/綜合報導〕兆豐案不斷延燒,節目《政經看民視》今(1)日獨家披露美國法院的判決書,裡面除了指控兆豐「積極參與洗錢」,幫關鍵角色「吳先生」隱匿財產,其中兆豐銀巴拿馬分行的經理甚至還在吳先生的公司裡擔任要職,節目主持人就直言「這不是故意犯罪,甚麼才是故意犯罪?」

  • 彭文正表示,美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢,「這不是故意犯罪,什麼才是故意犯罪?」(資料照,記者王文麟攝)

    彭文正表示,美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢,「這不是故意犯罪,什麼才是故意犯罪?」(資料照,記者王文麟攝)

  • 彭文正表示,美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢,「這不是故意犯罪,什麼才是故意犯罪?」(圖擷自政經看民視)

    彭文正表示,美國法院判決已經明確指出兆豐積極參與洗錢,「這不是故意犯罪,什麼才是故意犯罪?」(圖擷自政經看民視)

節目中披露,美國法院在2015年8月11日做成的判決書指出,kingstone公司的債務人「吳先生」,2004年就在美國佛州躲避法院命令,進行虛假交易,被判藐視法院的刑事罪名。法院要求揭露吳先生在兆豐銀行帳戶的相關資產,結果兆豐銀行不但沒有揭露,還協助他做財產上的轉移。

判決指出,兆豐銀行跟吳先生的關係「異常緊密」,兆豐並且利用巴拿馬分行,積極參與隱匿吳先生財產的工作,其中兆豐巴拿馬分行的經理,甚至同時就是吳先生公司的經理人,彭文正就直言,「一個兆豐銀行分行的經理,參與洗錢,還在客戶的公司擔任重要職務,這不是故意犯罪,什麼才是故意犯罪?」

http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1813550 

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57億罰款是怎樣?
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笑笑姬
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拎杯
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應該是人民加稅吧?

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57億罰款是怎樣?
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綠卡
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綠卡

57億罰款是怎樣?
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應該直接把馬檢送給美國國土安全部處理
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置入性馬廣告
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馬屁
龍女CHANG, HSIU-FEN

應該直接把馬檢送給美國國土安全部處理

並通告馬檢家人資料列為反恐對象與國際防制洗錢對象

 
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大尾的
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俞ck
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馬迷

龍女CHANG, HSIU-FEN

還在逍遙法外
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永豐金弊案延燒 副總陳佳興遭聲押禁見
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吱吱喳喳
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龍女CHANG, HSIU-FEN

永豐金弊案延燒 副總陳佳興遭聲押禁見

2017-07-15 08:27

〔記者陳慰慈/台北報導〕台北地檢署偵辦永豐金案,昨再指揮調查局發動第二波行動,除搜索永豐金總部外,另約談永豐銀資深副總經理兼營運總督導陳佳興、陳的張姓秘書,以及另名黃姓副總等3人,釐清對三寶集團授信是否涉及不法,檢方今天上午8時許訊後,依涉犯「證券交易法」重罪,有勾串、滅證之虞,向法院聲押禁見陳男,其餘2人請回。

  • 永豐金資深副總經理兼營運總督導陳佳興(右)遭聲押禁見。(資料照,記者謝君臨攝)

據悉,陳佳興就在檢調首波行動的約談名單中,訊後以證人身分請回,檢調昨二度約談陳,已轉為被告;昨晚10時許,陳等3人陸續移送北檢。

檢調調查,何壽川涉嫌自98年起,以子公司永豐金租賃掌控的境外GC租賃公司(Grand Capital),無擔保放款給三寶建設境外紙上公司J&R約53億元。此外,何另運用永豐餘及元太科技,各以850萬美金投資三寶轄下Giant Crystal發行的Star City公司可交換公司債,實為投資三寶董事長李俊傑位於中國上海的1788大樓建案,被質疑利用複雜的財務操作「錢」進中國炒樓。  

http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2132475     

 兆豐案呢? 馬檢還要吃案嗎?

 

兆豐案呢?

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所以是美國搞錯了??? 決定要對美國提告了嗎?
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搞甚麼飛機?
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龍女CHANG, HSIU-FEN

馬檢應該移送美國受審!
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九趴黨死要錢的
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綠卡
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肉絲

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被吃案了嗎?
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公爵大人的媽
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龍女CHANG, HSIU-FEN
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肉絲

太三呢? 

不提非常上訴?

任由馬檢吃案?

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被吃案了嗎?
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公爵大人的媽
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黃色西瓜
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俞ck
吱吱喳喳

很正常啊~
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兆豐案美國判決書披露! 稱兆豐「積極參與洗錢」
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俞ck
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龍女CHANG, HSIU-FEN
綠卡
公爵大人的媽

A到飽,馬ㄉ好爽
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