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洗錢耶~ 五十七億耶~被美國抓到了耶~ 到底是幫誰洗錢,兆豐的董事會或獨立董事也出來說說話杯
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吱吱喳喳
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英雄狗

馬屁
不理不理右衛門
龍女CHANG, HSIU-FEN
咪嚕~

洗錢耶~ 五十七億耶~被美國抓到了耶~

到底是幫誰洗錢????  牛頭馬面嗎???  兆豐的董事會或獨立董事也出來說說話杯

會不會是世紀大貪污犯要被抓到的前奏呢?

  

   

兆豐銀紐約分行違反洗錢法 遭美重罰57億

2016-08-20

〔記者李靚慧、盧冠誠、王孟倫/台北報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行,因違反銀行保密法及反洗錢法,遭美國紐約州金融服務署重罰一.八億美元(約新台幣五十七億元),兆豐銀需在十日內繳交罰款,將重創八月獲利。

  • 兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行違反銀行保密法及反洗錢法,被美重罰五十七億元。(取自Google)

    兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行違反銀行保密法及反洗錢法,被美重罰五十七億元。(取自Google)

美認定 可疑帳戶未通報

兆豐銀昨晚召開董事會,董事意見分歧,兆豐銀內部更認為遭重罰一.八億美元不合理,私下以「土匪」痛罵。兆豐金並在董事會後緊急於晚間十點半召開重大訊息說明,兆豐金總經理吳漢卿表示,純粹是因在反恐、反洗錢的流程上,被認定制度不夠完善,並未涉及任何業務,也不會影響央行代理業務。

兆豐銀驚爆此案,財金部會高度關切。據悉,此案二月爆發,但兆豐銀上週才通知財政部,財政部昨晚發布新聞稿指出,為避免再度發生類似情事,將持續督導公股銀行,強化內稽內控,落實風險控管及法令遵循;金管會也發布六點聲明,除了要兆豐銀檢討相關人員責任,評估此次裁罰對其財務業務衝擊,並要求各銀行強化稽核工作,必要時委由外部第三人查核。

吳漢卿指出,美國紐約州金融服務署在二○一五年一至三月間的金融業務檢查時,認定兆豐銀辦理匯款業務時,無法滿足其嚴格要求;經過雙方協議,兆豐銀昨晚董事會後已簽署協議,將委請美國紐約州金融服務署(DFS)指定的法遵顧問,負責監督、改善法令遵循功能,同時繳交一.八億美元罰金。

兆豐金副總陳松興解釋,DFS認為兆豐銀辦理匯款業務時,有「應申報疑似洗錢交易而未申報」的行為,兆豐銀指出,所謂「應申報疑似洗錢交易而未申報」,純粹是認知上的差異,一般匯款若遇對方帳戶關閉,通常會將款項退回,但美方認為兆豐銀應該通報為「可疑帳戶」,而兆豐銀因未通報而遭重罰。

過去7年獲利 一次吐回

陳松興指出,過去一年遭美國以類似理由重罰的銀行不計其數,國際知名銀行,罰款都從十億美元起跳,甚至有銀行遭罰一百億美元。兆豐銀紐約分行在過去三年平均每年獲利約二五○○萬美元,此次罰款一.八億美元,等於將過去七年多的獲利一次吐回

兆豐金董事長徐光曦本月十六日剛回鍋,隔日就立即飛往紐約,處理相關案件;吳漢卿表示,徐光曦會以客觀、公正、不護短的態度來處理,相關裁罰會盡速作出決定。 

    

http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/1023433 

     

  



本文於 修改第 1 次
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美國對共匪與馬匪洗錢手法與通路
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五十七億罰款全民繳  晚上睡得著嗎?    

美國對共匪與馬匪洗錢手法與通路

已經愈來愈清楚了

  


  
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美國應該公佈下賤馬政權洗錢3600億的所有內幕 i
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黃色西瓜
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美國應該公佈下賤馬政權洗錢3600億的所有內幕 i

 


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眼神交流!馬才嗆「違人權」 總統剛好經過
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英雄狗
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貪腐弊案畢竟是紙包不住火

五趴馬只能胡說八道

眼神交流!馬才嗆「違人權」 總統剛好經過

柳采葳 洪復華,李學維8 小時前

總統蔡英文和馬前總統同場出席宮廟活動,兩人尷尬正面遇到,結果他們只有點頭眼神交流,拱手打招呼都沒有,因為當下馬英九正在受訪嗆蔡總統。

圖/TVBS

馬總統受訪到一半蔡總統剛好經過,兩個人互看一眼,馬前總統拱手招呼,蔡總統點頭回應,尷尬的一個眼神確認,畢竟馬英九剛好正在嗆蔡總統。

前總統馬英九:「她當初沒收公投法,參加反核遊行,不讓小明過來,這都是違反民主,違反人權的,總統為什麼從來都不會檢討她自己呢,這才是蔡政府最大的問題。」

圖/TVBS

馬英九說港版國安法跟國安五法相比不遑多讓,蔡英文酸很難理解,馬英九再度解釋一遍。

前總統馬英九:「(港版和台版國安法哪裡像)限制人權啊,反滲透法和國安五法,最近不是有台大的教授被警察約談嗎,還有一個美籍華人被警方找過去,這都可以看得出來他們,非常非常不注重人權。」

不過港版國安法細則,其中可以要求台灣組織交資料,不遵從還有罰則,嚴重侵犯人民權利,國民黨強硬呼籲港府要審慎處理,而馬前總統的女兒女婿之前傳出都在香港生活,如今香港政局動盪說沒憂心不可能。

圖/TVBS

馬總統致詞時把眼睛拿下,眼睛還腫腫的,剛動完眼袋眼瞼手術,馬總統戴上墨鏡行程跑好跑滿。

前總統馬英九vs.記者:「你覺得蔡總統把大法官叫到官邸適合嗎?當然不適合啊。」

馬英九蔡總統兩人一前一後參與宮廟行程,說好不遇到,卻沒想到還是尷尬遇上。

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洗好多錢ㄟ
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綠卡
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洗好多錢ㄟ

馬媒應該也紛了不少



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美國會不會公布所有的洗錢資料?
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馬屁
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美國會不會公布所有的洗錢資料?

給台灣馬黨共產支那致命一擊

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共匪匪幹二奶大量洗錢到美國,跟這個有沒有關係?
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美方認為兆豐銀應該通報為「可疑帳戶」

共匪匪幹二奶大量洗錢到美國,跟這個有沒有關係?

 

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民進黨新潮流的跟馬黨一模一樣...
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路人的爸爸
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一樣無恥

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美國會不會公布所有的洗錢資料?
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馬屁
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文章推薦人 (1)

英雄狗

美國會不會公布所有的洗錢資料?

馬黨啊

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美國會不會公布所有的洗錢資料?
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公爵大人的媽
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中共與馬黨太超過

美國會不會公布所有的洗錢資料?

選前

會不會派一架737與FBI幹員與台灣執法單位聯手剷除最大的ISIS



 

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到底是幫誰洗錢???? 牛頭馬面嗎??? 兆豐的董事會或獨立董事也出來說說話杯
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文章推薦人 (1)

馬黨網工該死

五十七億貪得實在太無法無天

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