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兆豐金「誰洗錢?」 謝金河:馬前總統夫人在此任職…
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朵貓
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龍女CHANG, HSIU-FEN
黃色西瓜
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銀行替中國官員開戶洗錢?金管會:瞭解中

流亡美國的中國富商郭文貴(圖)再爆有台灣的銀行替中國高官開戶涉洗錢。(路透)

2017-07-18 12:50

〔記者王孟倫/台北報導〕流亡美國的中國富商郭文貴再爆料,中國官員透過中企在台灣在內的36國家開戶洗錢,對此,金管會今天表示,本國銀行有嚴格的洗錢防制規定,若是海外分行則受當地國主管機關規範,對於外界爆料相關案情,將進一步瞭解。

    據透露,這家被點名的本國銀行是某民營銀行在香港分行。

    郭文貴指控,中共中央政治局常委王歧山涉及貪汙,其利用中國富商海航集團事長王健,在全球36個地區國家開戶洗錢,而台灣也在其海外開設帳戶之列。

    對此,金管會指出,國銀香港分行是適用當地的洗錢防制規定,但香港在這方面執行很嚴格,尤其,香港明年也要接受「亞太洗錢防制組織」(APG) 評鑑,對洗錢防制工作非常重視。

    至於所謂中國官員與富商在香港分行開戶洗錢,究竟真實性為何?金管會表示,還需要進一步瞭解。

    此外,有關境外人士(含中國籍)來台灣開戶規定,金管會說明,過去要求「雙證件」,除了個人護照外,還必須到內政部移民署申請「統一證號」;但2015年後,改為「單一證件」,外國人只要憑護照,中國人憑入台證(大陸居民往來台灣通行證),就能在國銀OBU開立帳戶。

    所謂OBU,是銀行的國際金融業務分行,客戶對象僅限於境外自然人及法人。

    http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2135489  

     


       

    兆豐金「誰洗錢?」 謝金河:馬前總統夫人在此任職…

       

    前總統夫人周美青(中)任職兆豐金。(資料照,記者簡榮豐攝)

    2016-08-21  09:20

    〔即時新聞/綜合報導〕兆豐金金因涉洗錢遭美國重罰 1.8億美元,震撼金融圈,而財信傳董事長謝金河卻點出「敏感」處,引發更多聯想,包括「誰洗錢?」及「前總統夫人在此任職」。

    • 兆豐金前董事長蔡友才。(資料照,記者李靚慧攝)

    針對兆豐金被美方控涉洗錢案,謝金河在臉書上以「到底誰洗錢?全民一起追!」為題,發表評論。

    他在文中指出,「洗錢的主體:是誰在洗錢?卻完全沒有一家媒體追蹤報導。洗錢的人沒事,罰款卻全民負擔,這是多麼奇怪的事?」,他更提出疑點指出,兆豐金前董事長蔡友才為何提前堅辭?且馬前總統夫人周美青在兆豐金任職,而使得洗錢案格外敏感。

    http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1801770  

        



    出處: 柯文哲:馬英九是大家的共業  

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    法院誰開的?
        回應給: 633633(hiv104) 推薦3


    吱吱喳喳
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    黃色西瓜
    馬家為甚麼都是美國人?
    公爵大人的媽

    難怪喔
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    洗給誰三千億 至今不能公佈嗎?
        回應給: 將將好(monster77) 推薦4


    633633
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    馬圓圓
    龍女CHANG, HSIU-FEN
    綠卡
    俞ck

    法院誰開的?

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    洗給誰三千億 至今不能公佈嗎?
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    將將好
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    龍女CHANG, HSIU-FEN
    搞甚麼飛機?
    黃色西瓜

    洗給誰三千億

    至今不能公佈嗎?

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    有黑錢很重要 龐大的黑錢支援恐怖活動
        回應給: 嘻嘻嘻(cc178) 推薦4


    豆腐妹
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    將將好
    馬迷
    ss77
    公爵大人的媽

    大洗錢案被吃案了嗎?

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    有黑錢很重要
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    嘻嘻嘻
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    將將好
    馬可仕很無恥
    豆腐妹

    有黑錢很重要

    龐大的黑錢支援恐怖活動

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    馬英九人前人後 黃帝穎:台灣人看清楚了嗎?
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    拎杯
    龍女CHANG, HSIU-FEN
    俞ck

    馬英九人前人後 黃帝穎:台灣人看清楚了嗎?

    2015-11-07  19:06

    〔即時新聞/綜合報導〕總統馬英九今在新加坡與中國領導人習近平會面,一改過去「九二共識是一中各表,我們是中華民國」,公開對國際媒體表示「九二共識是一個中國」,律師黃帝穎在臉書寫道「台灣人看清楚了嗎?」

    • 黃帝穎在臉書上問道「台灣人看清楚了嗎?」(資料照,記者張嘉明攝)

    馬英九在馬習會致詞時,強調九二共識是以「一個中國原則達成的共識」,完全沒提到馬對台灣人民所說的「我們是中華民國」與「一中各表」,許多收看馬習會的台灣民眾簡直快暈倒,直呼「中華民國滅亡了」。

    從黃帝穎臉書PO文中可得知,馬英九在台灣對民眾所提的主張,顯然與他見到習近平說的話根本不同;目前的國民黨總統候選人朱立倫也同樣在台灣人民面前喊出「ONE TAIWAN」,但過去與習近平見面亦說「兩岸同屬一中」,黃說「台灣人看清楚了嗎?」

    黃帝穎臉書全文

    http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1500977  

       


     
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    坐領高薪出大包
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    Venice
    拎杯
    俞ck
    英雄狗
    朵貓

    坐領高薪出大包

    無恥!!!!

    兆豐案延燒 周美青今辭基金會執行長


    2016-10-07

    〔記者李靚慧/台北報導〕兆豐案爆發後,兆豐董事及一級主管大換血,唯獨前第一夫人周美青仍擔任兆豐金控旗下兩個基金會的執行長,引發兆豐內部及外界不滿。據悉,周美青已口頭請辭,兆豐金今將召開兩個基金會的董事會,改由兆豐銀副總蔡永義擔任兩基金會執行長,且董事成員將大換血。

    • 周美青(資料照)

    兆豐金旗下有兩個基金會,一是中國國際商業銀行文教基金會,目前有九席董事,除了聲樂家簡文秀,兩位退休員工張鶯英、羅又新及無給職顧問林宗勇、已請辭兆豐銀泰國子行董事長的魏美玉,也將一同請辭,蔡友才時期的董事會成員將「全部走人」。

    兆豐旗下兩基金會董事 大換血

    兆豐銀高層指出,基金會董事均為無給職,依兆豐金董事長張兆順的規劃,除了金控董總,副總也為中國商銀文教基金會「當然成員」,兆豐銀四位副總都將入列,並由蔡永義擔任執行長。至於兆豐慈善基金會,除了金控董總,其他成員為捐助基金會的子公司董總,變動幅度較小,同樣由蔡永義出任執行長。

    周美青未在五二○後請辭,即使兆豐銀紐約分行案爆發,引發兆豐內部人事大幅異動後,仍然「不動如山」,讓兆豐內部都覺得「不可思議」,質疑周美青也太「不懂人情世故」。

    不過,有兆豐銀主管表示,周美青曾在五二○後表示,如果有適合的人選或內部有其他安排,她可以辭職。該主管說,當時蔡友才接任人選未定,因此基金會人事遲遲沒有處理;原本徐光曦接任董座後,要由徐接任基金會董事長並改組人事,沒想到徐因兆豐銀紐約分行案辭職,並引發一連串的人事異動。

    兆豐銀工會則直言,對周美青的工作表現「非常不滿意」,兆豐金一年獲利直逼三百億元,只要提撥千分之五、百分之一的盈餘,就可讓基金會有上億元的營運資金,可以回饋社會、幫助需要的人,但周美青太過低調,不願意讓基金會「做大」,導致過去八年基金會規模被侷限,無法幫助更多人、建立兆豐金形象。工會指出,曾向張兆順建議擴大基金會業務規模,獲得張認同,預期在基金會改組後將有一番新氣象。

    據了解,原本兆豐金訂於本週舉行基金會董事會,處理兩個基金會的人事案,但張兆順緊急赴美八日,讓董事會再度延宕;因外界不滿聲浪高漲,周美青日前口頭請辭,兆豐金決定提前今日召開董事會,討論人事改組案。

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    馬家的治外法權
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    吱吱喳喳
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    搞甚麼飛機?
    豆腐妹
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    黃色西瓜
    將將好
    屁啦!

    馬家的治外法權

    好大

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    美國好像可以引渡
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    肉絲
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    馬圓圓
    將將好

    廢渣應該在台灣受審

    死刑絕不可廢!

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    特別是本國洗錢犯
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    馬迷
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    馬迷
    拎杯
    嘻嘻嘻

    應該與CIA合作打擊犯罪
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