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兆豐金「誰洗錢?」 謝金河:馬前總統夫人在此任職…
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朵貓
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黃色西瓜
綠卡

銀行替中國官員開戶洗錢?金管會:瞭解中

流亡美國的中國富商郭文貴(圖)再爆有台灣的銀行替中國高官開戶涉洗錢。(路透)

2017-07-18 12:50

〔記者王孟倫/台北報導〕流亡美國的中國富商郭文貴再爆料,中國官員透過中企在台灣在內的36國家開戶洗錢,對此,金管會今天表示,本國銀行有嚴格的洗錢防制規定,若是海外分行則受當地國主管機關規範,對於外界爆料相關案情,將進一步瞭解。

    據透露,這家被點名的本國銀行是某民營銀行在香港分行。

    郭文貴指控,中共中央政治局常委王歧山涉及貪汙,其利用中國富商海航集團事長王健,在全球36個地區國家開戶洗錢,而台灣也在其海外開設帳戶之列。

    對此,金管會指出,國銀香港分行是適用當地的洗錢防制規定,但香港在這方面執行很嚴格,尤其,香港明年也要接受「亞太洗錢防制組織」(APG) 評鑑,對洗錢防制工作非常重視。

    至於所謂中國官員與富商在香港分行開戶洗錢,究竟真實性為何?金管會表示,還需要進一步瞭解。

    此外,有關境外人士(含中國籍)來台灣開戶規定,金管會說明,過去要求「雙證件」,除了個人護照外,還必須到內政部移民署申請「統一證號」;但2015年後,改為「單一證件」,外國人只要憑護照,中國人憑入台證(大陸居民往來台灣通行證),就能在國銀OBU開立帳戶。

    所謂OBU,是銀行的國際金融業務分行,客戶對象僅限於境外自然人及法人。

    http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2135489  

     


       

    兆豐金「誰洗錢?」 謝金河:馬前總統夫人在此任職…

       

    前總統夫人周美青(中)任職兆豐金。(資料照,記者簡榮豐攝)

    2016-08-21  09:20

    〔即時新聞/綜合報導〕兆豐金金因涉洗錢遭美國重罰 1.8億美元,震撼金融圈,而財信傳董事長謝金河卻點出「敏感」處,引發更多聯想,包括「誰洗錢?」及「前總統夫人在此任職」。

    • 兆豐金前董事長蔡友才。(資料照,記者李靚慧攝)

    針對兆豐金被美方控涉洗錢案,謝金河在臉書上以「到底誰洗錢?全民一起追!」為題,發表評論。

    他在文中指出,「洗錢的主體:是誰在洗錢?卻完全沒有一家媒體追蹤報導。洗錢的人沒事,罰款卻全民負擔,這是多麼奇怪的事?」,他更提出疑點指出,兆豐金前董事長蔡友才為何提前堅辭?且馬前總統夫人周美青在兆豐金任職,而使得洗錢案格外敏感。

    http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1801770  

        



    出處: 柯文哲:馬英九是大家的共業  

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    賴神上台 兆豐金一定要翻了天的查到底!
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    將將好
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    黃色西瓜

    三千多億的洗

    太不像話!!

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    賴神上台 兆豐金一定要翻了天的查到底!
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    綠卡
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    把吃案的順便抓起來
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    賴神上台
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    拎杯
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    老綠綠
    馬屁

    賴神上台

    兆豐金一定要翻了天的查到底!

    把洗了三千多億的賊揪出來!

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    特別是美國洗錢犯
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    將將好
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    黃色西瓜
    老綠綠
    馬屁

    馬家好爽
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    特別是美國洗錢犯
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    馬迷
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    英雄狗

    特別是美國洗錢犯

    聽說還從邪惡帝國洗的

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    法院誰開的?
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    吱吱喳喳
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    難怪喔
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    洗給誰三千億 至今不能公佈嗎?
        回應給: 將將好(monster77) 推薦2


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    綠卡
    俞ck

    法院誰開的?

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    洗給誰三千億 至今不能公佈嗎?
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    將將好
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    黃色西瓜

    洗給誰三千億

    至今不能公佈嗎?

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    有黑錢很重要 龐大的黑錢支援恐怖活動
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    豆腐妹
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    大洗錢案被吃案了嗎?

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    有黑錢很重要
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    嘻嘻嘻
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    豆腐妹

    有黑錢很重要

    龐大的黑錢支援恐怖活動

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