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兆豐銀洗錢防制缺失 再遭美罰8.6億元
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ss77
龍女CHANG, HSIU-FEN

兆豐金「誰洗錢?」 謝金河:馬前總統夫人在此任職…

前總統夫人周美青(中)任職兆豐金。(資料照,記者簡榮豐攝)

2016-08-21 09:20

〔即時新聞/綜合報導〕兆豐金金因涉洗錢遭美國重罰 1.8億美元,震撼金融圈,而財信傳董事長謝金河卻點出「敏感」處,引發更多聯想,包括「誰洗錢?」及「前總統夫人在此任職」。

  • 兆豐金前董事長蔡友才。(資料照,記者李靚慧攝)

針對兆豐金被美方控涉洗錢案,謝金河在臉書上以「到底誰洗錢?全民一起追!」為題,發表評論。

他在文中指出,「洗錢的主體:是誰在洗錢?卻完全沒有一家媒體追蹤報導。洗錢的人沒事,罰款卻全民負擔,這是多麼奇怪的事?」,他更提出疑點指出,兆豐金前董事長蔡友才為何提前堅辭?且馬前總統夫人周美青在兆豐金任職,而使得洗錢案格外敏感。

  

 

  

兆豐銀洗錢防制缺失 再遭美罰8.6億元

 

兆豐金於證交所召開重大訊息說明,強調遭美裁罰2900萬美元,屬於「舊案」。(兆豐金提供)

2018-01-18 06:50

〔記者李靚慧/台北報導〕兆豐金(2886)今早6點半於證交所召開重大訊息,說明子公司兆豐銀行於美國時間2018年1月17日,與美國聯邦儲備理事會(FED)及伊利諾州金融廳(IDFPR)簽署裁罰令,再度遭美國聯準會及伊利諾州金融廳,裁罰2900萬美元(約新台幣8.57億元)罰鍰,同時必須提交相關改善計畫,兆豐金強調,這次遭裁罰屬於「舊案」。

  • 兆豐銀行示意圖。(資料照)

由於兆豐銀行在過去一年多來,已砸下超過新台幣10億元,積極配合美方進行洗錢防制的改善作業,再度傳出遭美罰款,震驚業界。但兆豐金強調,本次FED裁罰令所指出的缺失,與2016年度的檢查報告,也就是該行在前年(2016)8月19日遭紐約州金融服務署(NYDFS)簽署的合意令( Consent Order),屬於相同期間、相同缺失。因此,此次FED的裁罰令,應該視為不同監理機關對於同一時期缺失的處分,而非兆豐銀再度發生其他嚴重缺失,更沒有涉及洗錢的情形。

兆豐金指出,此案與2016年8月遭美國NYDFS裁罰1.8億美元屬於相同的檢查期間,同樣是因紐約分行(檢查基準日2016年6月30日)、矽谷分行(檢查基準日2016年9月30日)與芝加哥分行(檢查基準日2016年12月31日)因風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準的缺失,兆豐銀於美國時間2018年1月17日,與美國聯邦儲備理事會(FED)及伊利諾州金融廳(IDFPR)簽署裁罰令,內容包括支付美金2900萬美元罰鍰、提交改善計劃,同時委任獨立第三方機構針對紐約分行2015年1月至6月間的美元清算交易,進行檢視與回溯調查。

兆豐銀解釋,早在NYDFS對兆豐銀重罰1.8億美元之前,FED就已準備對兆豐銀進行裁罰,紐約分行遭NYDFS重罰後,FRB也立即對該行美國地區4家分行進行全面金檢。

兆豐銀強調,兆豐銀董事長張兆順、總經理楊豊彥2016年9月上任後,積極進行改善計畫,多次主動拜訪FRB及分行所在地的州政府金融監理機關,包括紐約、芝加哥及舊金山等。經過多方努力,將裁罰降至最低。

兆豐銀表示,根據美國慣例,FED及州政府金融監理機關都可同時對同一缺失進行裁罰,不會因其他監理體系的主管機關已經進行裁罰就得到豁免,因此,仍無法免除被FED裁罰的結果,但依美國法律規定,FED的裁罰令與合意令,其性質均屬行政罰而非刑事處分。

2016年8月時,兆豐銀行紐約分行就曾因為違反反洗錢法遭美國重罰1.8億美元(約台幣57億元),還因涉及「巴拿馬文件」,事件愈滾愈大,導致6位前後任財金首長,移送監院調查。2010年兆豐銀巴拿馬分行也曾違反洗錢防制法,遭巴拿馬監理機構於2013年3月開罰2萬美元。(07:40更新)

相關影片請見:

 

 

http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2315276 

  

 

http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1801770 

 

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馬屁
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咬蚊子、九趴馬

跟王世堅比誰是衰尾王

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幾個遴委的金流,可以查一查
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不理不理右衛門
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肉絲

海外交易?
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老綠綠

又可以大洗錢了

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噁心秀美國看不下去了
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搞甚麼飛機?
嘻嘻嘻

應該全國大站台

跟王世堅比誰是衰尾王

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壞人跟新潮流
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purples

這不是同一件東西嗎?

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馬屁

就是爽
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周美青要參選了? 胡志強曝
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不理不理右衛門
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蔣三代聰明!

不當跑龍套的

周美青要參選了? 胡志強曝 

胡志強表示,他非常喜歡周美青,但他不認為她會出來選。(記者簡榮豐攝)

2018-02-04 12:18

〔即時新聞/綜合報導〕國民黨台北市長參選人人選未定,傳出有基層要拱前總統馬英九夫人周美青出選台北市長;對此,前台中市長胡志強表示,他非常喜歡周美青,但他不認為她會出來選,不過周若出來選是個好事。

    媒體綜合報導,對於周美青被拱參選一事,胡志強表示,他喜歡、也很尊重周美青,他們的交情可以說很遠,並打趣說,「當時要不是我放一手,馬英九不一定追得過我!」

    不過,胡志強也說,他很喜歡周美青,若周肯出來選是件好事,但他不認為周會出來選。

    相關影音

     



     

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