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「王立強」共諜案向心夫婦涉洗錢7.4億今遭起訴 國安法偵辦中
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星火
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「王立強」共諜案向心夫婦涉洗錢7.4億今遭起訴 國安法偵辦中

2021-04-08 09:34 洗錢
中國創新投資行政總裁向心(右)、向妻龔青。本報資料照片大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉,引發爭議;中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青捲入案中,台北地檢署認定向心、龔青兩人涉嫌違反洗錢防制法,今依法提起公訴。國安法部分偵辦中。

檢方認定兩人違反國安法發展組織罪嫌疑重大,諭令皆限制出境、出海。檢方調查發現,向心與妻子龔青涉收受中國上海的國太吸金集團不法獲利2億300萬元港幣(約7.4億台幣),違反洗錢防制法,認定夫妻倆將不法獲利拿去購買北市信義區2戶豪宅,今將向心夫婦起訴

由於新法施行,兩人境管期限將於今年2月13日屆滿,檢方向台北地院聲請延長限制出境、出海2個月。即將期滿。

檢方認定,向心所為,是犯洗錢防制法第14條第1項及第2條第1款、第2款、第3款之洗錢罪嫌。

龔青所為,是犯洗錢防制法第14條第1項及第2條第3款之洗錢罪嫌。

檢方指出,2人所涉嫌違反國家安全法部分持續偵辦中。

中國創新投資公司主席向心(圖)及妻子龔青疑似介入台灣選舉。記者曾原信/攝影

中國創新投資行政總裁向心及其妻龔青(圖)涉嫌違反洗錢防制法。 記者葉信菉/攝影

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