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洗錢案/扁家搬金內幕 杜麗萍可能供出
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星火
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【聯合報╱記者蕭白雪/台北報導】 2009.11.26 03:37 am 
 
特偵組偵辦扁家洗錢案,將元大證前董事杜麗萍等人改列偵字案被告,並擬訂新一波偵查計畫,今天會傳喚相關被告、證人。據了解,杜麗萍已向檢方提出適用證人保護法,顯示她供出不少不利扁家的內幕。

特偵組昨天傳喚元大少東馬維建兄弟、杜麗萍及中鋼前董事長林文淵等人到案,調查扁家低價購買「一品苑」豪宅,以及吳淑珍要求杜麗萍等人代為處理國泰世華保管室七億四千萬元現金的搬運過程。

為避免遭外界批評影響選情,有關企業錢進扁家及二次金改可能涉及弊端,選前不會結案,最快年底才會公布偵查結果。

據透露,當初吳淑珍只跟杜麗萍說要她幫忙保管一些東西,未說明是鉅款。

杜麗萍一度向吳淑珍說可以寄放在台北縣五股、家族廢棄的廠房內,但遭嫌棄,後來才想到元大馬家位於台北市龍江路住處的地下金庫。


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陳致中否認洗錢 想傳宋楚瑜作證
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2016-03-05 03:01 聯合報 記者林志函/台北報導

 

國務機要費貪汙案高院更二審昨天開庭。前總統陳水扁之子陳致中(左)與媳婦黃睿靚等人上午出庭。 記者林澔一/攝影
分享前總統陳水扁的兒子陳致中及妻子黃睿靚在國務機要費案中被控洗錢,台灣高等法院更二審昨天開庭。
兩人否認犯罪,他們的律師聲請傳喚立委柯建銘、前第一夫人吳淑珍及親民黨主席宋楚瑜,但檢察官反對;合議庭表示評議後才會決定是否傳喚。

陳致中及黃睿靚在庭訊過程幾乎都請律師代為回答,律師請求傳喚立委柯建銘出庭證明會計法修正時是否有意排除國務機要費為特別費,並請吳淑珍出庭說明她如何指示陳致中夫妻移轉海外金錢,以證明兩人沒有洗錢故意。

到庭公訴的檢察官反對再傳證人,檢方主張,最高法院發回本案的意旨明白告知,會計法屬於優惠性立法待遇,立法者已將國務機要費排除到除罪犯範圍外,且合議庭可向立法院函調資料,無需傳喚柯建銘出庭,「人供述時有時出於個人不同立場,客觀資料會比人的供述客觀」。

律師聽見檢方如此說,當庭再聲請傳喚親民黨主席宋楚瑜作證。審判長好奇宋楚瑜與本案有何關聯?律師回答,宋楚瑜可讓合議庭了解有選舉結餘款是政治常態,陳致中夫妻認為父母當年交代處理的款項是選舉結餘款,因此兩人沒有洗錢。

檢方反駁說,陳致中夫妻主觀上如何認知,怎能靠第三人證詞佐證?

國務機要費案纏訟超過十年,歷審的卷證資料超過廿箱大紙箱,法官座位放不下,堆滿法庭旁聽席。

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陳敏薰買官案 扁涉洗錢遭起訴
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2015-01-24 03:01:23 聯合報 記者張宏業、鄭宏斌/台北報導

前總統陳水扁、吳淑珍夫婦收賄一千萬元協助陳敏薰取得一○一董事長職務,雙雙被依貪汙罪判刑確定,由於款項是透過吳淑珍存放於胞兄吳景茂帳戶中,台北地檢署認定扁有隱匿犯罪所得之故意,昨天依違反洗錢防制法起訴日前獲保外就醫的扁。

扁辦昨天發新聞稿說,起訴目的只是為了轉移馬政府施政無能、弊案纏身的焦點;台北一○一董事長人事案,若依法定職權說,應判扁無罪,最高法院卻用新創的「實質影響力」見解,把政治獻金硬拗成貪汙賄款,把不是總統職權、陳水扁也未參與其中的一○一董事長任命羅織成罪,此案真相已相當明白。

扁辦說,社會大眾愈來愈瞭解扁案是不折不扣的政治迫害,平反聲援之勢高漲,北檢卻還在搞政治起訴、表忠上級,追殺冤屈者,不如把寶貴的精神力氣拿去查辦起訴三中黨產案、富邦吃北銀案、日勝生美河市案、太極雙星案、遠雄大巨蛋案、頂新一○一股權及三重新燕土地變更案、電子業十二大亨集體進貢案。

特偵組偵辦陳敏薰買官案時,認定吳淑珍除貪汙外還涉及洗錢,一併起訴吳淑珍洗錢罪,法院也判決確定;特偵組當時未將扁列洗錢罪被告,高等法院審理時認定扁、珍有洗錢犯意聯絡,退回地檢署重查。

北檢二○一二年曾傳喚陳水扁出庭,但扁將責任推給吳淑珍,否認有洗錢犯意,檢方曾兩度透過高雄地檢署欲訊問吳淑珍,但吳淑珍都以身體不適拒絕。

檢方起訴指出,陳水扁在龍潭購地案中,默許吳淑珍陸續將三億元賄款洗至海外藏匿,因而在陳敏薰買官案中,自然也會知悉吳淑珍隱匿犯罪所得,據此認定扁是洗錢共犯。

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