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討論區反詐騙專欄 字體:
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轉貼》詐騙新招──假冒紙風車 詐騙又出招
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Happybeggar
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新聞導讀:
詐騙新招防不勝,特轉貼告訴大家小心防範

假冒紙風車 詐騙又出招
【聯合報╱記者李玉玲/台北報導】
2007.10.23 03:19 am

詐騙集團無所不騙,連「小眾」的表演團體都被釘上。紙風車劇團昨天緊急舉行記者會,提醒觀眾最近詐騙集團假冒劇團名義騙財,紙風車並無核對會員銀行帳號資料,觀眾接到類似電話要小心提防。

紙風車前兩天陸續接到四通會員打來的電話,反映有人假冒紙風車客服人員名義,表示因為網路系統出問題,要核對會員購票及在「紙風車兒童文化百貨館」購物資料,希望會員提供銀行帳號,打電話人員操大陸口音。

由於詐騙集團掌握會員非常詳細資料,紙風車認為事態嚴重,除已報警處理,傳簡訊提醒會員,也暫時關閉線上購物服務,清查線上刷卡資料是否外洩。

紙風車團長任建誠指出,目前打電話反映的會員都無財務損失,但紙風車擔心有不知情會員被詐騙集團騙走財務,所以,希望最近接到類似電話會員能與紙風車聯繫,電話:(○二)二三九二六一七○。

【2007/10/23 聯合報】

讓我們一起織網,使我們可以盡情揮灑、自由奔放
不再害怕落下,因為我知道會被大夥兒接住
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網購族小心》網購資料外洩 研究生遭詐財
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Happybeggar
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方正平
Happybeggar

新聞導讀:
唉,反詐騙專欄大概不會有很多人來看,所以一直有人受騙上當。
連大學生、研究生都會被騙,所以以後若有親朋好友被騙要盡力安慰,千萬別嘲笑他們。
這種詐騙手法一定要結合網購資料外洩才會得逞!一如新聞報導中警方所說,因為傳統電話詐騙亂槍打鳥方式因為媒體不斷報導,成功率不斷降低。網購詐騙因掌握受害人購物的資料,很容易取信於被害人,當然就乖乖地去提款機照著指示匯款。
其實要防範也很容易,請治安機關發函要求各大知名網路廠商,在其交易平台上加註警語──若有任何帳務/繳款問題,絕對不會請客戶到提款機進行更正,若有來電做此不合理要求,必定是詐騙電話。

網購資料外洩 研究生遭詐財
【聯合報╱記者吳明良/台南報導】
2007.11.29 03:57 am

台南市最近有不少網路購物的民眾遭到詐騙。由於騙徒知道民眾購買的物品、價格,多數人不疑有詐,包括高學歷的研究生都被騙。警方懷疑網路購物資料遭駭客入侵竊取,流入詐騙集團手中,呼籲網路購物民眾小心受騙。

警方說,過去常見的中獎、假冒檢察官或行政執行處凍結帳戶的詐騙手法,經媒體不斷報導後,民眾已提高警覺,最近較少受理類似的詐騙報案,反而是利用網路購物詐欺案件遽增。

警方指出,以前的詐騙手法是亂槍打鳥,歹徒只要知道民眾姓名電話就廣為發送。最近的網路購物詐騙,歹徒確實掌握被害人交易資料,等交易成功才行騙,民眾不易起疑,導致愈來愈多人被騙。

警方說,23歲吳姓研究所學生本月初上網購買1個1000多元背包,本月中旬收到背包,1星期後接到自稱網路公司人員的電話,指稱他付款方式輸入錯誤,按到約定轉帳,要拿提款卡到銀行櫃員機使用英文介面更正,否則每個月都會扣1000多元。他依指示到櫃員機操作,列印明細表發現匯出1萬2000多元,才查覺上當。

另1名大學畢業的王姓女子,也是網路購物後歹徒打電話騙說她簽錯分期的單子,叫她拿提款卡去櫃員機重新設定,她到櫃員機操作兩次,匯出4萬多元。

警方說,匯款、設定錯誤,不可能操作櫃員機更正,對方要求到櫃員機操作,絕對有問題,遇到類似電話,多幾道查證程序就不會受騙。

【2007/11/29 聯合報】

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信貸詐欺 專門欺騙弱勢的卡債族
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Happybeggar
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方正平
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新聞導讀:
詐騙集團以企業化經營,還有教育訓練,令人嘆為觀止,就算台灣上市櫃公司也未必有幾家做到如此先進。
本案例特色是看到詐騙集團一脈相承,在大陸還有祖師爺,治安單位想想辦法吧!
此外,嫌犯本就是詐欺犯,才交保出來又犯案,值得再研究刑事訴訟法是否需要修改。
最後,照例,受害者果然又是社會底層弱勢者,這次是卡債族受害。看到這群吸血鬼在白板上的業績,5千、8千都有,一般人眼中的小錢,可能是這些弱勢卡債族一個月的生活費,其罪行簡直令人髮指!

劉墉的書… 詐欺集團當教材
台北市刑大昨天破獲一處詐騙集團訓練基地,詐騙集團的白板上1.2的數字代表當日詐得一萬兩千元。
記者陳易辰/攝影

信貸詐欺集團在台中市訓練在台幹部,並實際演練詐騙手法。一名受害人向台北市警方報案後,警方赴台中搗破基地,逮捕三名嫌犯,查出有數百民眾受害,正擴大偵辦。

警方指出,三嫌是才因詐欺案交保的賴榮宗(卅三歲)、林群晰(卅二歲)、張幼昌(卅三歲)。賴榮宗曾在大陸接受首腦「黑狗」訓練、指揮,而在台中市仁福街一棟大樓八、九樓等六處設立發展及訓練據點。

警方發現,詐欺集團每次只錄用兩三人編組訓練,並實際詐欺演練,規定研讀作家劉墉「以戰止戰、以毒攻毒、以詐止詐」、何文維「做人要有心機」等書,還要求撰寫研讀心得報告,強化詐欺心理建設。

詐欺幹部訓練有「教戰手則」等詐騙程序、客戶詢問立即反應、狀況處置要點等詐欺基本課程,還須實際執行詐騙、領款演練等過程,然後撰寫詐騙成敗案例報告,每天提出檢討。

訓練據點為防「上課」及與詐騙對象對話等內容外洩,引起懷疑而檢舉,刻意在門口懸掛收音機播放節目掩蓋內部的聲音;辦公室懸掛一塊行事曆白板,記錄訓練幹部每天詐騙所得金額,激勵「業績」。

台北市刑大偵三隊接獲薛姓被害人報案,指稱他是看到專辦信用破產、瑕疵的信用貸款十萬元到二百萬元廣告而去電詢問,遭騙徒冒用日盛銀行鍾專員及國泰銀行吳專員名義,藉口繳交律師代辦費、法院公證費、預扣頭期款費、銀行保證金或抵押金等名義,四次共匯四萬五千元到人頭帳戶。

薛姓被害人告訴警方,信貸一直沒核貸下來,他警覺被騙,打電話哀求對方說:「這筆錢是我的全部生活費,你們要還我,否則我就燒炭自殺,死給你們看。」他說,歹徒卻一再騙稱「正在辦退件」搪塞,完全不顧他的死活。

偵三隊追查後,昨天赴台中市仁福街大樓搜索,逮捕賴榮宗等人,起出「教材」、詐騙行事曆,及手機、人頭帳戶、匯款表等證物。

【2007/11/29 聯合報】


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詐騙連環套》被騙匯款 不會寫「署」保住錢
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方正平
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新聞導讀:
這種角色扮演手法,用人海戰術輪番上陣,又是檢察官、又是銀行員、又是警察,被害人很容易在這麼急迫的催促下做到查證工作。
本案例中較為特殊之處,在於被害人打電話到頭份分局一事,懷疑是住宅電話遭盜接。一般而言,電話詐騙不可能會侵入電話分線箱盜接,風險太高。尤其採亂槍打鳥式的瘋狂撥號,不太可能去盜接、轉接被害人的分線箱。
此事有幾種可能,一是記者未盡查證之責,被害人也記錯了,一是歹徒已經盜接了頭份派出所的線路,一是歹徒掌握了可以入侵電信機房的科技。
雖然以第一種情形的可能性最高,但是,被指涉的警察局最好還是請電信單位查線,以確保沒被盜接。


被騙匯款 不會寫「署」保住錢
【聯合報╱記者胡蓬生/竹南報導】
2007.11.25 03:31 am

苗栗縣頭份鎮劉姓婦人最近接獲詐騙集團電話,對方輪流以銀行行員、警官和檢察官等「角色扮演」手法,讓她信以為真,到銀行準備匯款10萬元到歹徒指定的「台中地檢署」帳戶時,因不會寫「署」字,向行員詢問,引起行員注意,及時阻止她被騙。

48歲的劉姓婦人事後向竹南警方報案說,她20日下午在家接到一名自稱銀行行員的電話,指她前一天在桃園的銀行開戶,第二天在板橋就被提領50萬元,她已被詐騙集團當成「人頭戶」。

隨後又有自稱台北陳警官打電話,說她被當成人頭戶,全省同樣情況有122人,其中13人已被拘提,她先前2次約談都不到,第3次再不到就要拘提。

劉姓婦人說,對方一直與她電話聯繫不停,最後還轉接到「台中地檢署」,要求她匯10萬元保證金,才能解除嫌疑人身分。她原先不太相信,但對方要她自己打電話到派出所查證,她她打去頭份派出所查證,由警員「謝國華」接聽,並聽到對方以鍵盤查詢,指稱人頭戶案件確有其事。

她說,對方跟她聯繫了近3小時,還要求她保密,不能跟家人講。第2天又打來要她趕緊匯款,她一急趕到竹南的銀行要辦匯款,依歹徒指定的帳戶,要匯款給台中地檢署,還好行員及時提醒她是詐騙手法,她才恍然大悟。

劉姓婦人指出,她曾打電話到派出所查問,聽到警員「確認」,她才相信。後來在銀行再打電話給派出所,但頭份所表示並沒有「謝國華」這名警員,她懷疑與詐騙集團通話時,家中電話已被盜接線路。

劉姓婦人不會寫「署」字,幸運地保住10萬元,報案時頻頻說「好險沒被騙」,還開玩笑說這件事讓她「存私房錢」的事曝光,損失更慘重!

【2007/11/25 聯合報】

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應徵家庭代工 婦人被詐百萬
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方正平
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新聞導讀:
弱勢者易遭詐,遭詐後更弱勢。
急於求職者,請小心防詐。
還是要問一個老問題,面對這些層出不窮的詐騙,政府到底要怎麼掃蕩這些罪犯?
如果是在報紙登求才廣告,難道不能順藤摸瓜,找到委託者再抓到犯罪集團嗎?

應徵家庭代工 婦人被詐百萬
【聯合報╱記者張念慈/新竹報導】
2007.11.20 04:12 am

新竹市警第一分局昨天受理2起詐騙案,1起是家庭主婦透過報紙廣告應徵家庭代工,卻反被詐騙集團利用辦理現金卡,負債113萬元;另起是竹科女作業員沉浸中獎夢被騙210萬元。

警方指出,陳姓家庭主婦透過報紙廣告,應徵家庭代工,詐騙集團要她提供銀行帳號,騙她要先匯5000元薪水。陳婦苦等不見錢匯進來,詐騙集團指她操作錯誤,得知陳女有3張信用卡後,要求她透過信用卡預借現金,再和對方戶頭辦理約定轉帳,以利薪水交付。

陳婦誤入陷阱,前後匯出113萬元到對方的人頭帳戶,最後須獨自面對百萬元的卡債與循環利息。

另起詐騙案是在竹科上班的黃姓女作業員,3個月前接獲詐騙集團中獎通知就沈溺在發財夢中,對方說要付稅金,她就照做,共被騙匯款10多次,累計金額超過210萬元。

直到上月底黃女發現存摺裡面的錢快匯光,但1塊錢獎金都沒拿到,才識破騙局,前往派出所報案。

一分局偵查隊長劉煥清說,求職廣告陷阱多,不要輕易提供帳戶、密碼或給對方;若接到任何公司中獎電話時,不要聽從對方在電話中的任何指示,包括操作自動提款機、到銀行匯款等。

【2007/11/20 聯合報】

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歹徒直陪同取款 避免使用人頭帳戶被凍結無法取回詐騙所得贓款
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亞理莎
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歹徒直陪同取款,避免使用人頭帳戶被凍結無法取回詐騙所得贓款,要小心。
想必歹徒也利用見面的機會,加強搏取受害者的信任。
如果大家多一分小心,下次遇到這種好機會,務必直接報警,當場逮捕!

定存解約 一天內送220萬給騙徒
【聯合晚報╱記者劉星君/台北報導】
2007.11.13 03:12 pm

詐騙集團防不慎防!住在北市忠孝東路六段的張姓婦人日前接到佯稱士林地檢署檢察官,宣稱她身分證遭人冒用,違反洗錢防制條例,要將錢還清。張姓婦人在一天之內,竟三度前往銀行領取定存,共遭詐騙220萬元;事後,她內心感到愧疚,甚至一度萌生輕生念頭。

張姓婦人說,日前她接到一名佯稱檢察官的男子來電,請她去附近的超商拿取士林地檢的傳票,這名「檢察官」說,她的身分證遭人冒用,違反洗錢防制條例,需將錢還清。

之後張婦又接到一名佯稱士林地檢監管科書記官張金華,和她相約領取存款,要幫她「監管」存款,「張金華」說,等法院開庭後,就會把錢還給她。

張姓婦人有三筆定存,她前往新莊將一百萬元的定存取出,與男子相約在銀行前取款。

後來,男子問她還有沒有其他存款,然後陪她回到忠孝東路上鄰近的兩家銀行,將各兩筆定存60萬元交給男子。

事後,張婦發現被騙後,內心懊惱不已,心想三筆定期存款就樣子遭到詐騙集團騙走,感到愧對家人,一度有輕生的念頭,後來盼能將存款追回,才向轄區的信義分局報案。

【2007/11/13 聯合晚報】

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騙skype點數》乖乖研究生 被詐光網路電話點數
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亞理莎
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新聞導讀:
分析此一詐騙手法,可稱之為利用對公部門的信任及人性恐懼,誘人入彀。是很典型的詐騙方法,唯一不同之處,在於將詐騙標的由直接詐騙金錢轉為詐騙Skype點數。

這種詐騙如果不積極查緝,猶如放任偽鈔氾濫,最終會導致亡國。

歹徒會選擇SKYPE點數做犯案目標,可能有兩個目的:一、利用SKYPE電話做為犯案工具,增加查緝困難。二、轉手流通不必使用金融機構人頭帳戶。

這個案子不難查,超商買的SKYPE點數想必都有明碼序號,請skype台灣代理PC Home追查該點數最後進了誰的帳戶,再逆向追查,以偵九隊功力必然易如反掌。

如果治安單位以為只有區區3000元點數而輕忽,那麼台灣也就真的差不多完了。


乖乖研究生 被詐光網路電話點數
【聯合報╱記者陳威廷、江良誠/彰化縣報導】
2007.11.10 03:10 am

購買儲值點數才能使用的SKYPE網路電話越來越普遍,民眾得小心儲值的點數被詐欺集團騙走;彰師大一名女研究生日前即被騙走三千元的點數,網路也有不少討論,引起警方注意。

彰化師大曾姓女研究生日前接獲詐騙電話,指她提供帳戶給詐騙集團使用,她直喊冤枉,對方後來表示「相信」,並要她趕快將信用卡餘額買SKYPE網路電話點數,以免損失擴大;曾女照做後,還把密碼告訴對方,後來發現點數遭提領一空。

曾女說,六日遭歹徒詐騙後,歹徒竟不放過她,還一直打電話給她,要她再去買點數,她不堪其擾,只好換手機號碼。

女研究生說,六日上午接到一名自稱是「基隆地檢署書記官張全明」的男子來電,指她提供帳戶給詐騙集團使用,將面臨一到兩年徒刑。「聽說要被關,我嚇傻了。」曾女說,當時腦中一片空白,表示願意「配合辦案」,並說她有四張信用卡。

聽完她的「供述」後,對方表示相信她的清白,並說願意幫忙她免除刑責,但很擔心她的信用卡被拿去預借現金,要她快點將餘額全數領出,購買SKYPE網路電話點數,免得再遭受損失。

不過,曾女的信用卡不是未開卡,就是沒有預借現金功能,僅郵局仍有三千多元存款,對方仍要她趕緊提出,到便利商店買點數。

她依指示買SKYPE點數儲值卡後,並把卡號與密碼告訴對方。當天下午,她越想越怪,向基隆地檢署求證並無書記官叫張全明,連忙請超商凍結儲值點數,才發現儲值點數早被領走。

曾女說,她懷疑有其他學生受騙,已經報警處理。超商員工表示,曾女購買金額未超過五千元,不算大額,才未提醒她要小心保管密碼。

【2007/11/10 聯合報】
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介紹好文》讓你一次傾家蕩產的期貨詐欺
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引用文章讓你一次傾家蕩產的期貨詐欺

這篇文章是JC鮮師將其工作經驗寫成的受害者血淚教訓!
給天下所有急著找工作的人參考。

節錄文章開頭

期貨詐欺

這是發生在許多我的親朋好友間的實際案例,
別以為你不會發生,
這不是一般的詐騙案件,
而是一次就讓你傾家蕩產的詐騙方式,

ㄚ傑老師辦過很多這種案件,
發現唯一的防治之道,
不是努力辦案,
而是努力讓更多人知道此種犯罪手法的本質,
有緣的妳看完後,
記得告訴別人喔


(詳全文
讓你一次傾家蕩產的期貨詐欺)

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最新的詐騙方式是直接更改發話顯示,讓民眾接到電話時,誤以為是公務機關所撥打
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方正平
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新聞導讀:
注意
最新的詐騙方式是直接更改發話顯示,讓民眾接到電話時,誤以為是公務機關所撥打。

只是不曉得,將來真正有政府機關打電話來,是否也要先打165查證?

詐騙集團 單天提領一千六百萬元
【中央社╱桃園縣二日電】
2007.11.02 07:09 pm

兩名詐騙集團成員今天前往桃園縣大園鄉台灣企銀大園分行,提領新台幣三百二十萬的現金時,被機警行員發現有詐,偷偷報警處理,才使得警方逮捕兩名嫌犯。警方調閱資料後發現,郭姓主嫌在上個月還夥同另一名共犯四處領款,並創下一天提款新台幣一千六百多萬的驚人紀錄。

警方表示,三十一歲郭姓與三十二歲的巫姓主嫌今天前往台灣企銀大園分行,準備一次提領一筆三百二十萬的現金時,被行員發現巫姓嫌犯平日戶頭只有單純薪資往來,為何在昨天突然多出一筆三百二十多萬元的大筆存款,因此認為事態可疑。

行員深恐打草驚蛇,按兵不動,並利用假裝到行庫內提領大批現鈔時,向警方報警;大園派出所在三分鐘內趕到現場,並一舉逮捕兩名嫌犯。隨後循線查出,三百多萬款項主要是家住台北縣、五十一歲陳姓民眾所匯出。

警方查出,歹徒向被害人謊稱電話費欠繳,在一連串的詐騙電話中,衍生出被害者的帳戶遭盜用,必須要轉到指定帳戶監管,使得被害人一時不查,將三百多萬匯到詐騙集團帳戶中。

令警方訝異的是,經過調閱銀行相關錄影帶後發現,郭姓主嫌在今年五月間,會同另一名吳姓男子到台企銀提領一百三十五萬元,十月間也再度前往台企(大園、龍潭分行)、渣打等銀行分別提領七百萬到兩百萬現金,總計一天最高紀錄達一千六百多萬。

警方表示,詐騙集團手法不斷翻新,最新的詐騙方式是直接更改發話顯示,讓民眾接到電話時,誤以為是公務機關所撥打,其實只是詐騙集團的手法之一。

【2007/11/02 中央社】
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易燁煌
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又是詐騙花招,請大家告訴大家!特別是自家或親朋好友家中有老人家,一定要告訴他。

身分證被冒領 當心受騙
【聯合報╱記者黃煌權/嘉義報導】
2007.10.24 03:59 am

電話詐騙集團橫行嘉義市!光是這2天,市府戶政課就接到近百通民眾的查證電話,證實都是詐騙集團所為;連戶政課的課員也接到詐騙電話,戶政課長李枝容說,這是嘉義市近年來最嚴重的1次,呼籲市民加強防範,尤其是家中年紀較大的長者,以免受騙造成損失。

李枝容表示,前天戶政課人員接到近50通民眾的查詢電話。這些民眾都說,接到1名自稱是「李文生」男子電話,謊稱是戶政人員,且告訴對方舊的身分證遭「歹徒」拿去更換新的身分證,可能要利用新的身分證犯案。

接著,這名自稱「李文生」的男子又會告訴對方,「歹徒」剛剛已經被台南市警方逮到,等一下台南市警方會打電話來問相關資料及帳戶問題,要對方一定要接「警方」打來的詢問電話並依指示辦理。

很多民眾接到電話後都覺得很可疑,紛紛打電話或親自到市府戶政課查證,結果幾乎都是自稱「李文生」所為的詐騙電話。

李枝容表示,市府原以為詐騙集團只在前天犯案,但昨天還是有近50位民眾打電話或親身到戶政課查證,戶政人員忙著接電話,並向民眾解釋這是詐騙電話,提醒民眾不要受騙。

昨天上午1名老婦在家人陪同下,拿著1本記事簿跑到戶政課,簿裡詳記「李文生」告訴她新身分證被冒領的經過,老婦非常著急,經李枝容查看及查證後,確定是詐騙手法,這名老婦才安心回去。

李枝容表示,詐騙集團應該是以「亂槍打鳥」方式行騙;值得注意的是,昨天打電話來查證的民眾多數是老榮民,市府推測詐騙集團可能將詐騙對象轉移到老榮民身上,呼籲家屬特別留意。

【2007/10/24 聯合報】

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