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udn城市政治社會社會團體【台灣乞丐聯盟】城市/討論區/
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轉貼》詐騙新招──假冒紙風車 詐騙又出招
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Happybeggar
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新聞導讀:
詐騙新招防不勝,特轉貼告訴大家小心防範

假冒紙風車 詐騙又出招
【聯合報╱記者李玉玲/台北報導】
2007.10.23 03:19 am

詐騙集團無所不騙,連「小眾」的表演團體都被釘上。紙風車劇團昨天緊急舉行記者會,提醒觀眾最近詐騙集團假冒劇團名義騙財,紙風車並無核對會員銀行帳號資料,觀眾接到類似電話要小心提防。

紙風車前兩天陸續接到四通會員打來的電話,反映有人假冒紙風車客服人員名義,表示因為網路系統出問題,要核對會員購票及在「紙風車兒童文化百貨館」購物資料,希望會員提供銀行帳號,打電話人員操大陸口音。

由於詐騙集團掌握會員非常詳細資料,紙風車認為事態嚴重,除已報警處理,傳簡訊提醒會員,也暫時關閉線上購物服務,清查線上刷卡資料是否外洩。

紙風車團長任建誠指出,目前打電話反映的會員都無財務損失,但紙風車擔心有不知情會員被詐騙集團騙走財務,所以,希望最近接到類似電話會員能與紙風車聯繫,電話:(○二)二三九二六一七○。

【2007/10/23 聯合報】

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騙存摺成為詐騙集團目標
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方正平
Happybeggar

新聞導讀:
如果這種手法成為流行,一些手頭緊的人又缺乏知訊管道的人都會淪為被害者和詐騙集團幫兇。
警方應毋枉毋縱,確實查清楚這兩位“受害人”是否真的受害,並要杜絕此種犯罪手法,以免將來人頭帳戶又開始盛行,使更多人受詐騙集團侵害。
這裡面的說詞是“受害人”從“報紙分類廣告”看到貸款廣告,才進一步受害。至少有3個漏洞,一是刊登分類廣告者的身份查核是否確實;二是郵寄存簿、印章、提款卡等的收件人地址;三是提款車手必留下身影。治安機關應該循線繼續追查下去。

假貸款騙存摺 2人淪為人頭
【聯合報╱記者吳政修/白河報導】
2008.04.28 03:12 am

台南縣後壁鄉25歲賴姓男子娶妻缺錢、新營市林姓男子買車沒錢,上個月初看了報紙「貸款」分類廣告,都被歹徒騙走存摺、印章等,詐騙集團再利用人頭帳戶詐騙別人匯錢得款38萬元,案由警方偵辦中。

白河警分局調查,賴姓男子因想娶妻缺錢,上個月2日看了報紙「貸款」分類廣告,打算借20萬元,即打電話詢問;對方表示需先提供銀行存款簿、印章、密碼、提款卡及身分證影本;賴質疑對方是騙錢,對方表示不可能騙錢,並叫賴將存款全部領出再寄存摺,公司會將20萬元匯進去,賴即依對方指示將無款存摺寄給對方。

警方說,新營市26歲林姓男子,上個月3日也看了該廣告,因要買車打電話表示要借30萬元,也遭歹徒騙走沒有存款的存摺、印章、密碼等。

白河警分局表示,上個月6日台北縣中和市57歲謝姓婦人向警方報案稱,遭詐騙集團電話詐騙,指她的健保卡被診所拿去當做人頭卡詐領健保費,要她匯款30萬元,以免吃上官司,她將30萬元匯進詐騙集團指定的帳戶。

台北縣警方調查發現,該帳戶即賴姓男子帳戶,警方即列為警示帳戶,凍結30萬元存款。警方還發現,該帳戶4日、5日遭歹徒分兩天領走38萬元,因沒人報案,不知道誰被騙,台北縣警方將案子轉白河警分局偵辦。

白河警分局昨天傳喚賴與林姓男子,兩人稱被騙走存摺;賴說,借不到錢還被騙,沒辦法結婚了;警方表示,兩人存摺已被詐騙集團當人頭帳戶,先將兩人飭回,全案由警方偵辦中。

【2008/04/28 聯合報】

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購物網站古怪盜刷 為詐財鋪路
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新聞導讀:
詐騙集團的技巧果然是日益精進,請大家注意記得──沒有所謂「安全帳戶」,也沒有「監管存款」
政府機關要強制執行凍結/扣押人民財產,只要有法令依據,根本無需人民同意。只要以電話通知叫小老百姓用現金在非政府機關交付,或者櫃台匯款、ATM轉帳,就是詐騙集團。

購物網站古怪盜刷 為詐財鋪路

購物網站「PayEasy」發現遭人使用七百多張信用卡號盜刷一千四百多萬元商品,網站及發卡銀行懷疑是詐騙集團「假盜刷、真詐財」的新招,詐騙集團可能故意露破綻,再於銀行通知持卡人遭盜刷後,伺機以「監管存款」的手法要持卡人匯款詐財。

PayEasy昨天派人向刑事警察局報案;相關銀行也已通知持卡人提防被騙。據了解,不止PayEasy發現大量盜刷情況,其他購物網站也出現類似狀況,警方已介入查辦。

PayEasy表示,前天有人先在PayEasy申請十二個新帳號,隨後不斷以有效的信用卡號,在網站購買3C電子及家電用品,至昨天下午止,十二個帳號共輸入七百多張信用卡號,每次都購買一萬多元的商品,兩天內刷卡購物一千四百多萬元。

PayEasy指出,新帳號消費登載的身分證字號應為男性,姓名卻是女性、另有送貨地點錯誤、單日消費金額高得離譜等異常情況;PayEasy立即與三十多家發卡銀行聯繫,證實持卡人沒有消費,確認是盜刷案。

PayEasy與銀行討論後,發現這次盜刷案相當古怪,因為每筆消費都逾萬元,而盜刷並未造成購物網站及銀行損失,懷疑詐騙集團是刻意讓銀行向持卡人連繫確認有無消費,在持卡人知道遭盜刷後,再假冒金融和檢警單位打電話給持卡人,騙稱帳戶有問題,要求失去戒心而上當的持卡人,將存款轉到所謂的安全帳戶「監管」,再從人頭帳戶領走騙款。

PayEasy已透過銀行風險管理系統,通知遭盜刷的信用卡主可能會接到詐騙電話;警方並已針對PayEasy提供的資料展開調查。

【2008/04/14 聯合報】


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詐騙銀行帳戶》騙錢沒錢 騙去當人頭
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新聞導讀:
望治安單位及檢察官毋枉毋縱,清查新聞中的“受害者”是否真是被騙,或是新發展出來人頭帳戶脫罪說詞。
但無論是真受害或假受害,請大家注意,電話詐騙不只會騙大家到提款機前匯款,也可能會騙取金融卡做為犯案工具。
本案例如果屬實,其犯罪方式是利用購物台詐騙手法結合金管會手法再加竄改來電顯示,請大家小心!

騙錢沒錢 騙去當人頭

台南縣洪姓女子日前遭歹徒假冒東森購物人員詐騙,由於她沒有多少存款可騙,歹徒竟又假冒郵局人員騙說她的郵局帳號有問題,騙走她的郵局與銀行共三張提款卡及密碼,利用她的帳戶當人頭帳戶,向三名民眾詐騙得逞。

刑事警察局指出,洪姓女子本月初接到假冒東森電視購物客服人員詐騙電話,對方說她購物匯款手續有誤,要求她到郵局提款機再次操作匯款,卻發現她帳戶內沒剩多少錢。

警方說,歹徒見無法騙錢,再以竄改過的來電顯示,謊稱是郵局客服人員黃先生,打電話給洪姓女子,誆稱「金融管控中心」要針對她的開戶情形進行清查與重新整理,要她將提款卡與其他銀行的金融卡交給「金融管控中心」清查。

警方表示,洪姓女子誤信,將名下三張提款卡、金融卡寄送到歹徒指定的桃園縣中壢市人頭帳戶地址,還將提款密碼告訴歹徒;兩天後她打電話到郵局詢問處理進度,才發現被人騙了。

洪女報案,警方發現她的金融卡已經成為詐騙集團洗錢工具,歹徒利用她的帳戶向三名民眾行騙,錢匯入她的帳戶後歹徒再提領現款,害洪女還得接受涉嫌詐欺的刑事調查。

【2008/04/14 聯合報】


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來電顯示詐騙》一通來電顯示警分局詐騙來電 百萬結婚基金飛了
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方正平
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新聞導讀:
所有來電要求轉帳的,都是詐騙電話,切勿相信來電顯示號碼。
一如新聞中所呼籲,請檢警調把這種詐騙手法當一回事來查辦!

一通詐騙來電 百萬結婚基金飛了
詐騙新招「警察局」來電, 騙走謝姓小姐百萬積蓄,當場痛哭,害怕詐騙集團的恐嚇。
記者周文郁/攝影

歹徒詐騙手法翻新,一名謝姓女子上午哭訴遭到歹徒偽稱是高雄市警察局及法院書記官來電,指稱她是東森購物詐騙案嫌疑人,且其戶頭已被詐騙集團用來當人頭帳戶,要求她把帳戶內存款轉至員警及檢察官戶頭,以示清白。謝女不察,結果被騙走百萬元積蓄,害她今年沒錢結婚。

台北市議員陳永德上午表示,詐騙集團和不肖電信業者合作,使用俗稱「編碼器」的路由器以及交換機,產生各式電話號碼,因路由器可以任意設定來電話號碼,要幾號有幾號,可取信於被害人。去年迄今年2月,全台就有1975起類似案例,民眾損失金額高達3.8億元,因此呼籲警方正視,全力偵辦。

謝女上午陳情表示,她於3月28日接獲歹徒打給她的手機電話,歹徒自稱是是高雄市警察局員警,偵辦東森購物詐騙案發現她是涉案嫌疑人,她所持有戶頭已被詐騙集團使用為人頭帳戶。因偵辦需要,要求她把帳戶內金額轉帳到員警及檢察官戶頭,以示清白。歹徒在電話中再三保證,三天後開庭釐清帳戶後,便會把款項匯回她戶頭。

謝女說,她接獲電話後,馬上以104查詢來電顯示之的電話號碼,確定是高雄市警察局電話,且歹徒在來電中可以清楚唸出她帳戶銀行及帳號,並把地院偵查卷宗傳真給她,使她不疑有他,於是依歹徒指示,把存在一銀二個帳戶內的128萬元,匯出至「檢察官」及「員警」戶頭,但迄今沒獲消息,才知受騙上當。

謝女說,事後詐騙集團更打電話給她說,基於偵查不公開原則,恐嚇她不得把事件告訴任何人,甚至歹徒還可清楚說出她家地址、電話及家中成員,要她不要亂講話。講到傷心處,謝女多次哭泣說「我家資料全部外洩,我不但被騙錢,還怕歹徒找上門,好幾天睡不著覺,連電話也不敢接」。

【2008/04/02 聯合晚報】


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「馬上」發紅包 榮民老本詐光光
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新聞導讀:
小心,詐騙集團已經準備好了。

「馬上」發紅包 榮民老本詐光光
【聯合報╱記者陳崑福/屏東縣報導】
2008.04.01 03:52 am

詐騙集團出新招,打著「馬英九當選總統,發紅包給榮民」,上門向榮民騙取印章與存摺;屏東市曾姓榮民被騙光郵局存款廿二萬元。警方昨天獲報調查,歹徒鎖定眷村獨居老人作案,全台已有四人受騙。

「這些人沒有良心」,國民黨屏東縣黨部主委林國平痛斥說,榮民生活已夠可憐,歹徒竟忍心騙光他們積蓄;他已請黃復興黨部派小組長到獨居的榮民家中訪視,告訴他們最近有這種新騙術,小心提防,不要上當。榮民服務處人員也加強探訪,提醒榮民小心。

警方說,八十一歲的曾姓榮民住在大鵬新村,上月廿八日下午一時卅分,女子「翁惠珠」登門,自稱是國民黨黨部主委的女兒。她先掏出一個一千兩百元的紅包,騙說馬英九感謝榮民支持,先派她來發紅包,未來還有每個月三千元的老人年金。

女子操國語口音約四十多歲,她再騙說馬英九體恤榮民們年紀大了,行動不便,由她到府服務代辦相關手續。她要求曾姓榮民把身分證、印章、郵局存摺交給她,並告知領款密碼,曾姓榮民不疑有他。

女子隨即離去,廿分鐘後回來交還存摺等,表示手續已完成,曾姓榮民接過存摺後向她道謝。

曾姓榮民事後向鄰居報告這件「喜事」,鄰居懷疑有詐要他查看存摺,才發現廿二萬元被盜領一空,昨天由里長陪同報案。警方發現女子拿了被害人存摺後,遠到九如鄉九如郵局提領,研判有同夥開車接應;但郵局錄影帶模糊,無法清楚看出長相,另將調閱沿線監視系統追查騙徒。

【2008/04/01 聯合報】

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小心求職陷阱》金融卡、存摺勿交付他人
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方正平
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新聞導讀:
求職者要小心,電話詐騙集團現在要取得人頭帳戶越來越困難,所以才會僱用車手騙取存款簿和金融卡。受害者一不小心就成了詐欺共犯,要常跑法院證明自己的清白,真是不勝其擾。
本新聞中的案例是車手重複使用相同手法,夜路走多遇到受害人,活該賊星該敗。
在此呼籲求職朋友,即便真的要徵信個人信用,也無需將存摺交付對方,頂多只需要存摺封面影印而已,更無需將金融卡交給對方。千萬不要因為急需工作而誤入陷阱。
請大家告訴週遭有找工作需求的親朋好友們。

【聯合報╱記者游振昇/豐原報導】
2008.03.31 02:25 am

台中縣男子吳倍銘應徵工作卻被詐騙集團騙走存摺和金融卡,他後來陪友人林立大應徵工作時,遇到騙他金融卡的同個車手,吳、林當場痛毆對方,還押人威脅交付20萬賠償金。吳倍銘供稱,他想找出詐騙集團首腦才打人。

豐原警方昨天將吳倍銘(23歲)、林立大 (24歲)依妨害自由與恐嚇取財罪嫌函送法辦。車手涉詐欺案部分另案偵處。

警方調查,吳倍銘年初從報紙廣告找工作想應徵司機,打電話詢問後對方約他在豐原市見面,並帶存摺和金融卡,審核求職者信用。吳依約見面後對方未再聯絡,手機也不通,他才驚覺受騙,但存摺與金融卡已被冒用當人頭帳戶,還被警方依詐騙共犯移送法辦,帳戶被列為警示帳戶。

本月24日晚上,吳倍銘得知友人林立大也在應徵司機,對方也要他帶存摺和金融卡,除向林說明這是詐騙手法,還表明一定要和林一起赴約。

林立大與對方相約在豐原市中山路旁見面,吳倍銘看到前來的吳姓男子,立刻說:「就是你騙我金融卡,害我被當詐欺犯。」林立大聞言,當場毆打對方。

2人再以事先準備的頭套套住吳的頭,用繩子綑綁他全身,將吳載到潭子鄉風動石附近毆打;再塞進行李箱,載到汽車旅館以雞毛撢子繼續打,將他綁在桌腳,要脅他需付20萬元賠償金。

被害人趁2人熟睡時脫困逃出並報警,警方查出吳倍銘與林立大涉案,通知他們到案說明。

吳倍銘供稱,他曾被詐騙集團騙,還被列警示帳戶、詐欺共犯,他要自行找出集團幕後首腦,才釣出車手,逼他說出內情,打算最後再交警方偵辦;林立大則說,他聽朋友說求職被騙,又巧合地看到騙吳倍銘的人,一時氣憤才打人,絕無要脅對方20萬。

【2008/03/31 聯合報】

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本文於 修改第 1 次
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連環套》獨居老婦 千萬積蓄被詐光
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方正平
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你中獎了,這麼老套的把戲還是有人上當。
不過這次看到的手法略微不同,是以小金額的獎金讓受害者覺得即使受騙也無傷大雅。當匯出稅金後真的收到6萬元獎金時,自然會信任詐騙集團的說詞,就此陷入無止盡的投資→失利→再投資翻本,把積蓄全部拱手送給詐騙集團。
這案例中顯現出近年來國人對詐騙電話的免疫力提高,迫使詐騙集團必需墊高詐騙的成本──本案中先付6萬元
詐騙集團藝高人膽大,算準了受害者人性的弱點,放大餌、宰肥羊,值得貼上詐騙新招專欄。

本案受害人又是獨居老婦,真是情何以堪。

獨居老婦 千萬積蓄被詐光
【聯合報╱記者簡獻宗/花蓮縣報導】
2008.02.24 03:38 am

獨居的花蓮縣七十一歲謝姓婦人,誤中詐騙集團設下的連環圈套,接連匯款被騙走退休積蓄等一千二百多萬元,前天向親人再借調現金匯款時,經親人發現有異,陪她報警。

謝姓婦人告訴警方,去年十二月接獲歹徒打給她電話,告知她抽中獎金六萬元,但她須先匯寄一成稅金,才能寄給她獎金,她依約匯款果然領得六萬元,隨後歹徒再邀她參加公司的投資,可獲豐厚本息,她不疑有詐,前後依指示匯款五十到一百多萬元。

她說,後來發現有異,要求退款或詢問如何拿回投資的錢,對方要求再匯款,才能取回已投資的錢,或說公司承辦人已換人,要求她先匯款當周轉金,等投資賺錢就可以一併取回,致她愈陷愈深。

陪謝婦報案的弟弟說,姊姊平日獨居,日前突然開口向借他調借一百萬元,基於親情他答應借錢,但他想起姊姊有存款,突然借錢問題不單純,一再追問,姊姊才說出實情。

謝婦的兒子昨天從外地趕回家協助善後,他說母親日前也開口向他要卅萬元,追問用途,母親說是投資,他覺得有異,後來母親露口風說「只要湊足一百卅萬元,以前的錢就可以拿回來」,才知道被騙。

【2008/02/24 聯合報】

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台新銀行提醒客戶詐騙集團的新手法
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方正平
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細察台新銀行提出的三種詐騙手法,其實應該是只有兩種。一種就是「檢察官辦案」的變形,只是打電話的身份由假檢察官換成假銀行員。這種手法就不限台新銀行的客戶也會受害。
第二種是電子郵件詐欺,這種方式以台新銀客戶比較容易受害。

詐騙集團猖獗 銀行業提醒民眾小心
【中時電子報邱慧雯/台北報導】

台新銀行今(十四)日表示,近期發現詐騙集團冒用台新金融機構名義進行詐騙,他們已在客服電話語音留言,並在網路銀行、自動提款機及銀行的網站上加註提醒「警語」,希望民眾小心詐騙集團冒用銀行名義進行詐騙

台新銀發現,詐騙手法近來又翻新,第一種手法是詐騙集團冒用銀行名義,以個人開戶、核對客戶資料或寄發網路詐騙郵件等手法進行詐騙。詐騙集團可能自稱某某銀行分行櫃員,通知民眾有歹徒冒名開戶提領存款,並有警察在現場處理,要求民眾提供核對客戶資料。

第二種手法是歹徒變更民眾收到簡訊時的來電顯示號碼,意圖冒充某銀行客服人員,以騙取民眾財物。

第三種手法則是以網路郵件進行詐騙,詐騙郵件多以英文書寫,自稱是某銀行的財務部門主管或業務人員,刻意凸顯信件非一般的廣告信,試圖得到網友的信任。

台新銀強調,以台新為例,凡是從台新銀發出的所有簡訊內容,皆不會留存任何電話號碼,也不會在審核授信案件時,要求客戶先行匯款繳付費用。另外,民眾也應小心連接到的銀行官方網站,是否真為該銀行網站的官方網址。最後,銀行的客戶服務電話皆註記在金融卡、信用卡或存摺背面,民眾如接獲簡訊,千萬不可依該顯示號碼回覆電話。

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檢察官案詐欺手法新變型》騙徒假冒銀行員說你帳戶被詐騙集團冒用
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方正平
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詐騙花樣層出不窮,歹徒利用大家對詐騙案的戒心,謊稱是銀行人員查詢是否委託他人領款,隨即表示受害者已經被人當人頭戶,將會被起訴,還用偵察不公開做大帽子,隔離受害者與外界溝通管道。
這種手法其實就是「檢察官辦案」的另一種變型,大家要提高警覺。

女尼被詐 救回386萬
【聯合晚報╱記者陳珮琦/台北報導】
2008.01.09 03:01 pm

台南縣一位45歲張姓女尼,日前接到詐騙集團假冒銀行人員的電話,謊稱張姓女尼成了詐騙集團人頭戶,因此要她將銀行存款全部匯入「金管局」保管,張姓女尼不疑有他,將生平積蓄436萬元匯入歹徒指定帳戶後,愈想愈不對勁,詢問信徒,才知受騙。

張姓女尼雖於匯款1小時後才報案,經過派出所員警向165 專線通報,及時攔截挽回386萬元,張姓女尼除了感謝警方,也不禁大嘆「身在佛門也不得清淨!」

警方調查,張姓女尼是於日前接到自稱是銀行人員來電,指有位「陳秀敏小姐」前來提款,因存戶是張姓女尼,因此必須確認是否經本人同意? 張姓女尼回答並未委託他人提款,對方隨即表示她已成詐欺集團的人頭戶,將面臨五年徒刑。

出家後即不問俗事的張姓女尼,聽到後一下子心全慌,依照歹徒指示,先後匯款98萬元和337 萬元後,因感到不安,於是向寺內信徒請教後,才發現被騙了,趕緊報案,派出所承辦員警馬上向165專線通報,迅速展開攔截匯款作業,才救回386萬元,張姓女尼事後得知,感激地喃喃說「佛祖有咧保庇!」

【2008/01/09 聯合晚報】

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最新主流詐騙手法》假檢調詐騙老人 一連8起
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方正平
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沒有社會安全網的國家,自生自滅的老人家,在中南部有比較“高明”的方法,叫“地下電台”‧北部,就是詐騙集團。
在無能政腐主持下,還真的只能自求多福,身為子女的多多關心年邁父母。

中國時報 2007.12.06
假檢調詐騙老人 一連8起
潘立明/基隆報導

最近數月,假借檢察官、調查員上門抱走巨額款項詐騙案件,各地皆有發生,基隆市區十、十一月2個月即發生8件,被害人以獨居老婦人居多,市警局除了全力偵辦,也呼籲子女們,多回家探望老人家,加強向基層宣導。

 十月初起,詐騙集團升高了犯罪層次,直接採取上門取款,被害人抱著巨款當面交給這些冒牌檢察官、調查員,行騙範圍遍布北台灣各縣市,手法專業化,令警方頭痛不已。

 被害人泰半為獨居老婦人與老翁,但也有位高學歷女教員受騙,受害金額動輒上百萬元。警方分析,詐騙手法具有專業性、機動性,每次犯案至少3人,結合傳統的打電話再上門抱走巨款,得逞率很高。

 歹徒先是隨機打電話,假冒健保局、監理站名義打電話至被害人家中表示,健保卡或身分證遺失了,如被害人回答沒有遺失,對方即表示,「你的個人資料外洩,涉及刑事案件可能要被關押」。被害人一步步掉落陷阱,電話再交給冒牌地檢署、法官或書記官,套出了被害人姓名地址,再以編造的假法院公文包括拘提及財物執行文件,傳真至附近便利店,騙過了被害人,接著再電話恐嚇騙取錢財。尤其,冒牌檢察官現身,上門取款時,為取信被害人,還戴著假「調查證」並拿出假印信、承辦人章,還有收據,讓人信以為真。

讓我們一起織網,使我們可以盡情揮灑、自由奔放
不再害怕落下,因為我知道會被大夥兒接住
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