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轉貼》詐騙新招──假冒紙風車 詐騙又出招
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Happybeggar
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新聞導讀:
詐騙新招防不勝,特轉貼告訴大家小心防範

假冒紙風車 詐騙又出招
【聯合報╱記者李玉玲/台北報導】
2007.10.23 03:19 am

詐騙集團無所不騙,連「小眾」的表演團體都被釘上。紙風車劇團昨天緊急舉行記者會,提醒觀眾最近詐騙集團假冒劇團名義騙財,紙風車並無核對會員銀行帳號資料,觀眾接到類似電話要小心提防。

紙風車前兩天陸續接到四通會員打來的電話,反映有人假冒紙風車客服人員名義,表示因為網路系統出問題,要核對會員購票及在「紙風車兒童文化百貨館」購物資料,希望會員提供銀行帳號,打電話人員操大陸口音。

由於詐騙集團掌握會員非常詳細資料,紙風車認為事態嚴重,除已報警處理,傳簡訊提醒會員,也暫時關閉線上購物服務,清查線上刷卡資料是否外洩。

紙風車團長任建誠指出,目前打電話反映的會員都無財務損失,但紙風車擔心有不知情會員被詐騙集團騙走財務,所以,希望最近接到類似電話會員能與紙風車聯繫,電話:(○二)二三九二六一七○。

【2007/10/23 聯合報】

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不再害怕落下,因為我知道會被大夥兒接住
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冒充近貧專案 歹徒騙個資
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方正平
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新聞導讀:
詐騙集團話術總是會跟著時事議題而變更,這次近貧補助方案由於政府宣導不足且人數達40萬人,很多人將會“風聞”此一專案,很容易受騙上當。若家中有老人家,敬請告知有可能遭詐騙集團利用。有任何懷疑,跑一趟公所或問鄰里長就對了!

冒充近貧專案 歹徒騙個資
【聯合報/記者饒磐安/板橋報導】
2008.10.13 02:25 am

政府本月起實施近貧專案,由各鄉鎮市公所承辦送件和審件業務。但台北縣已發現詐騙集團冒充公所人員,欲向民眾騙取個人資料,最近板橋、土城、三峽等地都發現類似問題,呼籲民眾提高警覺別上當。

板橋市公所指出,近貧專案補助金發放都直接匯入申請人的指定帳戶,公所人員不會打電話要求申請人提供帳號,或到自動提款機操作,擔心詐騙集團利用專案實施期間,冒充公所人員詐騙民眾個資、存款,提醒民眾多加小心。

近貧專案實施對象是年滿20歲至未滿65歲國民,為全戶主要收入者,其個人年薪在30萬元以下,政府根據不同的年收入標準分級,每月補助3千元到6千元的補助,匯入民眾指定帳戶,預計發放半年,預估全國有45萬戶、135萬人受惠。實施半年後,政府再評估是否延長。

板橋市有8834名符合近貧專案補助的市民,迄昨天只有2千多人向市公所提出申請。市公所人員發現專案實施後,公所將申請表格郵寄給申請人,竟有詐騙集團冒充市公所「社會局」承辦人「鍾小姐」,打電話到申請人的住處詢問家庭成員個人資料、帳號及家庭狀況等,幸好許多申請人有警覺,打電話到市公所查證才未受騙。

市公所擔心詐騙集團下一步可能就會打電話給申請人,佯稱要匯錢進帳戶,騙民眾到自動提動提款機前操作,匯出帳戶內的存款,呼籲申請人提高警覺,如果接到電話要求赴提款機操作,就是詐騙集團,千萬別上當。有任何問題,請向各鄉鎮市公所查證、洽詢。

市公所也發現,不少符合資格的市民收到申請表格,卻誤認是詐騙集團寄來的而未提出申請。

還有年邁市民拿著申請表到公所詢問,說因為子女都認為資料是詐騙集團寄的,因此根本不到市公所提出申請,他認為補助的錢雖不多,但「有總比沒有好」,所以替子女到公所詢問真假。

【2008/10/13 聯合報】

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健保局電話遭冒用「說你的健保卡被盜用,即將移送法辦」
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新聞導讀:
這個招術是利用結合時事和變更來電顯示號碼達到詐騙的目的。
詐騙的標的可能是詐取個人資料,或者騙受害人去轉帳補繳保費。接到電話民眾若有疑問,可撥打健保卡背面所印的免付費電話0800030598查證。

詐騙新招 健保局電話遭冒用
【聯合晚報/記者韋麗文/台北報導】
2008.09.09 03:08 pm

「健保局,你好!」如果你最近接到來電顯示為(02)27065866的健保局電話說你的健保卡被盜用,被高雄某診所刷健保卡詐領健保費,即將移送法辦。那麼你就把電話掛了吧!那絕對是騙人的!

中央健保局秘書室科長江秋芬指出,最近健保局的代表號遭到詐騙集團冒用,從上周四開始,每天有上百個民眾接到詐騙電話,說要把民眾移送法辦,嚇得民眾慌張地澄清清白。

詐騙電話的情節主要是,對方自稱為健保局、法務部調查局或是警察局人員,懷疑該民眾的健保卡遭盜用,被亂刷健保卡,已經涉及詐騙健保醫療費用,即將要移送法辦,要民眾配合辦案。或是宣稱民眾的健保卡即將失效,必須重新辦理健保卡,企圖騙取民眾的個人資料,或民眾轉帳補繳健保費。

最可怕的是,民眾接到電話時的來電顯示,真的就是中央健保局的代表號電話。健保局指出,這是詐騙集團的新手法,利用變更發話電話號碼的技術,民眾一比對電話真的是中央健保局,很容易信以為真。

健保局趕緊通知中華電信前來檢查電話線路,懷疑是不是電話線路遭到盜接,但是檢查後也沒有發現問題。健保局只好向派出所備案。

江秋芬強調,健保局絕對不會用一通電話,就要民眾轉帳補繳健保費,也不會用電話通知健保卡即將失效通知,要求申請補發或是索取民眾個人資料。各地方法院也不會用電話要民眾出庭訊問,一定會有傳喚通知書,或是其他公文書方式告知。

如果民眾還是擔心,可以撥打健保IC卡背面的免費電話0800030598查證,或是直接向警政署防詐騙電話165報案。

【2008/09/09 聯合晚報】

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土城地區有詐騙集團假藉發放重陽敬老金名義行騙
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新聞導讀:
看來這個詐騙集團似乎在做準備工作,藉著發放重陽敬老金的名義,先騙取個人資料及銀行帳戶,應該是要做下一步詐騙的前置作業。
呼籲土城地區的長輩們多加注意!

詐騙集團出新招 重陽敬老金也騙
【中央社/台北縣十九日電】
2008.08.19 10:18 pm

台北縣土城市代理市長王澤民今天表示,市公所今年重陽節敬老禮金發放作業,因審計部考核要求,過去由里長代為發放的往例,改採以郵局或土城市農會直接匯款方式辦理,但卻成詐騙集團的誘騙新招。他強調公所不會電話或到府要求民眾提供個人資料或帳號,籲請市民不要受騙上當。

王澤民表示,近來有民眾向公所反應,有人冒用社福課承辦人的名義打電話給民眾,說明已收到敬老禮金發放資料,將會統一匯款到某某帳戶,請提供個人相關資料,以方便作業,所幸民眾事後都再向市公所查詢,才未受騙上當。

他表示,詐騙集團為取得民眾的信任,除了編造或假借承辦人員的姓名外,更會採用連環詐騙技巧,藉由一連串的謊言疲累轟炸,削弱接聽者心防,再騙取個人資料及銀行帳號。他提醒民眾千萬不要聽信對方的謊言,也不要在電話中告知個人資料,以免落入詐騙集團的陷阱而蒙受損失。

社福課長蕭茹分表示,市公所不需要、也不會透過電話詢問民眾的個人資料或銀行帳號,更不會派人至民眾家裡取件。為慎防詐騙集團藉機到府收件,籲請市民勿任意將申請文件交付陌生人,以免受騙。

【2008/08/19 中央社】

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檢察官辦案變形蟲 「165反詐騙」名號被利用
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這種檢察官辦案模式的詐騙電話,是利用既有的政府公部門或者知名的企業作為晃子,騙取受害者的信任。
想必受害人一定聽過165反詐騙電話的宣傳,但不清楚詐騙集團的手法,才會被歹徒詐騙得手。
台北市、上班族婦女都會被騙,詐騙電話真的跟印偽鈔一樣屬於國安事件。哪天人民再也分不清楚馬英九是詐騙集團還是真正的總統時,這個國家的運作將會瓦解。

「反詐騙」來電 真詐騙一百萬
【聯合報╱記者王宏舜/台北報導】
2008.07.26 03:18 am

警方專門查處詐騙集團的「165反詐騙」電話,也遭詐騙集團利用詐騙,台北市一名賴姓婦人接獲冒稱「165反詐騙」電話,騙稱她的帳號遭詐騙集團利用,須立刻南下高雄開庭、將戶頭淨空,賴婦因在上班,騙徒竟派佯稱出差的地院人員到她家收走100萬元後音訊全無。她懊悔地說「我一定是中邪了才會上當」。

賴婦表示,前天上午出門上班前,突然接到自稱是「165反詐騙」專線人員,並說她銀行帳戶涉入詐騙案,並幫她將電話轉給高雄市刑大的林姓女警官,對方要求她立刻到高雄地方法院開庭,並須將銀行帳戶淨空,以利警方監控。她因要上班,對方卻回答「法院有員工在台北出差」,希望她直接領款交給他們代管。

賴婦到永豐銀行領款100萬元,由於恐嚇她不能洩露案情,否則將「加重刑責」,讓她不敢多言,前天上午11點,「地院員工」在西園公園收錢並開立「收據」,她因遲未獲回應,打電話向警方詢問,才知道是騙局。

【2008/07/26 聯合報】

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暑期打工陷阱》投資、打工當幌子 專詐學生
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涉世未深的學生也成歹徒覬覦的對象,為人父母要替小朋友們暑期打工做一番過濾。

投資、打工當幌子 專詐學生

放暑假,南部出現不肖業者專挑「好騙、多金」學生為對象,假藉投資獲利或打工機會,以「老鼠會」拉下線詐騙,付不出錢就放高利貸逼還款,嘉義1名高中生被騙50餘萬元,直到家長發覺有異始知受騙報警,檢警查出男子黃建豪涉嫌行騙,嘉義檢方昨天依詐欺等罪嫌起訴,懷疑幕後有共犯。

「交友不慎啦!」被害高中生賴姓家長昨天說,「兒子個性老實、單純、還是憨啦」。兒子一開始以同學家庭發生困難需要濟助為由,要他出錢贊助,他不以為意,陸續給數十萬元,後來發現兒子竟然也向同學借錢,警覺不對,原來就是被黃嫌逼下簽立本票要償還利息,才「連自己爸爸都騙」

檢警調查,黃嫌先在泡沫紅茶、網咖等店找尋下手對象,去年暑假認識賴姓學生,先搏感情交友,數月後再打電話佯稱「我有管道可投資賺錢,可獲2倍利潤、投資越快錢賺越多,要保密,以免被其他人賺走」,讓學生心動。

檢警說,被害人被騙走52萬元,黃嫌每次約在學校附近等地交款,每次金額由2000元到8萬元不等共付了16次,還有3、4名同學也被騙。

直到被害人付不出「投資」金額,黃嫌就以借貸5萬元不等金額給被害人要求繼續投資,要求被害人簽立本票,被害人付出6萬多元利息錢給黃嫌。

被害人父親說,兒子從頭到尾沒拿到一毛錢,連錢都沒看到,直到報警,兒子連嫌犯的姓名住址都不知道,連兒子壓歲錢1000元也要,實在很惡劣,兒子目前已醒悟,他擔心又有其他學生受騙。

嘉義地檢署檢察官陳昱奉懷疑有共犯將深入追查,並行文給各國、高中提醒師長注意類似犯罪手法,提醒學生勿受騙上當。

【2008/07/12 聯合報】


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當心以國外帳戶詐騙
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方正平
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前一則詐騙新花招是匯到泰國的戶頭,無法透過凍結帳戶取回受騙財物;現在更進步了,利用西聯匯款,「匯、收雙方都不須開立銀行帳戶,匯款完成,歹徒就能在異地提領匯款。」
西聯匯款本是便利國際貿易而創設的信用機制,被詐騙集團利用作為犯罪工具,其惡性實不亞於印製偽鈔,但刑責卻遠小於印偽鈔,也難怪詐騙集團如雨後春筍般冒出頭來。
利用西聯匯款的詐騙手法,除了說詞變成跨國洗錢,本質還是檢察官辦案。這樣的老掉牙手法,仍然有人受騙,可見得咱們的政府不作為到什麼程度了!



假西聯匯款 10天6起詐翻
【聯合報╱記者廖炳棋/台北報導】
2008.07.12 03:16 am

知名國際匯款機制「西聯匯款」,遭國內詐騙集團利用,假冒書記官謊稱民眾涉嫌洗錢,要民眾利用「西聯匯款」匯錢到國外帳戶配合警方辦案,上月底至今已有六人上當,共遭騙九十萬元。

刑事局表示,「西聯匯款」於十九世紀在美國紐約成立,是目前全球最大的電子匯款公司,在兩百個國家與地區成立廿一萬處據點,與台灣國泰世華、彰化、台新等銀行有合作關係。「西聯匯款」的優點是匯款手續簡便、速度快,每筆國外匯款約十到二十分鐘就能讓對方收到款項,但此一匯款機制卻被利用於詐騙洗錢。

警方表示,上個月底開始,有六名民眾報案,表示接到假書記官電話,聲稱破獲台泰跨國詐騙集團,發現民眾遭歹徒利用涉嫌洗錢,為配合警方辦案,民眾須匯款至泰國指定帳戶以釐清案情。由於使用「西聯匯款」,匯、收雙方都不須開立銀行帳戶,匯款完成,歹徒就能在異地提領匯款。


警方表示,桃園一名正在當兵的吳姓男子,日前自軍中返家時,接到一通「女書記官」電話,聲稱他因涉嫌洗錢,為釐清案情須匯款五萬元至泰國,錢事後會歸還,若不配合就要依法羈押。

吳害怕被查辦,到銀行填寫「西聯匯款單」,並將表單密碼告訴對方供提款,他匯款後感到不安,到派出所詢問才發現被騙,但警方發現連銀行也無法追查匯出國外的錢究竟是何人領走。

高雄縣盧姓男子也連續匯了兩筆匯款,損失四十五萬元;台中市古姓男子被騙走廿萬元。另有三人也被同樣手法詐騙。

【2008/07/12 聯合報】

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引用者清單(1)
2008/07/18 00:41 【台灣乞丐聯盟】 西聯匯款 六招防詐騙
當心別被騙滙款到國外
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方正平
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這個個案必需是受害者先前已經被騙,才容易取得信任,繼而將款項依指示匯出。
匯款至海外,通常是以美金結匯,手續更繁雜。但若是歹徒以此發展新的犯案模式,將更難防範。將來不只是一般銀行櫃台要辨識受詐騙者的異常匯款,連外幣結匯櫃台也必需多設一道防線!
唉,可嘆!沒有國家監管帳戶這種事,馬英九政府,你到底要等多久才準備做這支廣告?

追贓款先匯錢? 工程師20萬不翼飛
【聯合報╱記者趙容萱/台中報導】
2008.07.03 03:04 am

最近網路張貼「史上最狠」的詐騙手法,號稱連報案也沒用。中部科學園區柯姓工程師接獲自稱檢察官電話,要求他匯款近20萬元到泰國,以利追回他先前被騙的17萬元,柯姓工程師匯款後查覺被騙,報案才知無法凍結境外戶頭,眼睜睜看著錢被騙。

「這招太厲害了!」台灣銀行西屯分行副經理呂恆都說,我國與泰國無正式邦交,沒有簽訂司法互助協定,是無法透過司法程序凍結泰國的銀行帳戶,也就無法攔阻資金的再度轉移。

呂恆都建議,當事人若以美金轉匯,由於作業時間至少一到二天,可以利用匯款進戶頭前,由匯入銀行完成退匯動作,否則事後經冗長外交、司法程序,要求凍結帳戶,或透過假扣押止付等,要救回被騙的錢就更不容易。 中部科學園區柯姓工程師兩個月前,遭假檢察官以身分資料外洩騙走17萬元,上月26日又接到自稱北檢檢察官來電,這回他學乖了,一開始就質疑真偽。

柯姓男子說,這名男子以破獲詐騙集團為理由,查出他被騙十七萬元,要他配合辦案,匯款到專門為他開立的國家監管帳戶,以利追回被騙的錢,柯姓男子信以為真,日前到彰化銀行西屯分行,以近20萬元台幣兌換美金,匯到指定的泰國帳戶內,結果又被騙了,只好再報警偵辦。

【2008/07/03 聯合報】

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預防假補稅單真詐財 請先打電話問查號台國稅局的電話
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方正平
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預防假補稅單真詐財,請先打電話問查號台國稅局的電話。謝謝基隆市警察局的善意提醒。

收到補稅單 先查證真假
【聯合報╱記者游明煌/基隆報導】
2008.06.24 02:55 am

基隆市警察局刑警大隊昨天表示,綜合所得稅已經在上月完成申報,警方擔心詐騙集團會利用假補稅通知單,並附上郵政劃撥單,誘騙民眾匯款,呼籲收到類似假公文、假補稅通知單知要小心查證避免受騙。

刑警大隊偵四隊表示,去年有其他縣市的民眾收到假的補稅通知單,因此被騙匯款,但目前為止,基隆市尚未有民眾收到類似的假公文,也還沒有傳出因此被騙案例,警方仍提醒民眾注意,防患未然。

警方表示,民眾如果收到補稅通知單,不要急著去繳錢,要先直接向國稅局查證,但絕不可以打通知單上所留的電話號碼,最好直接打查號台問出國稅局的電話,因為單子上的電話,通常是假的電話號碼,會直接轉接到詐騙集團。

警方說,假的補稅通知單,冒稱是「法務部行政執行署台北行政執行處」的單位,並在假公文上謊稱是「綜所稅移送執行單」,指稱經過結算,漏報多少錢的稅款,要求趕緊補稅,否則銀行會被強制扣款。

警方表示,詐騙集團誘騙的手法是在假公文外,另附上一張劃撥單,裡面已寫了要匯的金額,讓民眾誤以為是要補足的差額,到郵局去匯款。

警方表示,如果接獲類似補稅公文,可以打內政部防詐騙專線電話165查詢,或者向警方報案。警方說,近來詐騙集團多利用網路、電視台購物為幌子,指稱民眾付款方式錯誤誘騙匯款,但在繳完稅後的兩、三個月內,詐騙集團可能會廣泛利用補稅通知單的手法騙錢,呼籲民眾小心防範。

【2008/06/24 聯合報】

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假冒協辦老人年金人員 有詐!
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方正平
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又是假冒公部門人員,只不過這次不是假冒檢察官,而是偽裝成社福人員。
此種詐騙必定需先知道獨居老人資料,甚至不排除政府部門個資外洩!
除了一開始的詐騙電話之外,騙徒假藉上門安裝「獨居長者求救鈴」,在花言巧語之下,很容易鬆老人家心防,詐騙成功機率頗高。
這種案件因為有騙徒上門,要破案也容易,馬政府,把老人家的痛苦當一回事優先處理吧!至少請里長到老人家裡走動走動,上電視公開呼籲一下吧。

假冒協辦老人年金人員 有詐!
【聯合晚報╱記者陶煥昌/台北報導】
2008.06.19 03:08 pm

新政府上台一個月,社會福利會不會變動引人關心。165反詐騙專線月來即受理10件詐騙案,歹徒假冒社會局、衛生所人員以協助申辦老人年金為由行騙,有老人一次被騙數十萬元,從此生活無靠,晚景堪憂,呼籲民眾注意。

165表示,台北市大安區一名80歲陳老太太因先生、兒子過世,獨居多年。日前,她接到自稱是衛生所女護士的電話,問她有無接到「健康檢查通知單」,並佯稱她是中低收入戶,每月可領6000元生活補助費。

被害人自有住屋在其名下,認為無法再領取社福補助,歹徒仍鼓起如簧之舌,騙稱可幫忙二次申請,要被害人在家中等待社福人員上門訪視

隔天,果然有佩掛識別證的三名男性騙徒上門,假裝查問「獨居長者求救鈴」安裝在何處、老太太的生活和收入情形等,鬆懈被害人心防,接著謊稱可協助申請老人年金補助。

被害人心想,如能領取社福補助,「有總比沒有好」,於是填寫申請書,付出1萬元手續費,將存摺、印章交給對方,並告知提款密碼,以為從此社福補助會自動匯入帳戶內。

次日,被害人到衛生所接受健康檢查,提起昨天發生的事,護士聽聞後直認有異,立即報案,警方追查發現,被害人帳戶內所有存款45萬元,全被盜領一空。

【2008/06/19 聯合晚報】

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假對話鬆心防 婦被騙655萬
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方正平

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「你中獎了」不算新招,但本案例有提到假對話,讓受害者聽到,主動打電話給另一個詐騙集團成員求證,以致落入陷阱。
真的有那種天上掉下來的運氣,至少也先看到獎品或獎金吧,那種台灣境外公司要無故送獎品、獎金,千萬別信!在台灣若看到了,也摸到了,被騙時至少還有機會報警捉人。

假對話鬆心防 婦被騙655萬
【聯合報╱記者李恩慈/水上報導】
2008.04.29 04:40 am

桃園縣49歲楊姓婦人遭詐騙集團電話詐騙,聲稱她中獎88萬元,她2周匯出20筆共655萬餘元後,才驚覺被騙向警方報案,警方強調「天下沒有白吃的午餐」,呼籲民眾不要再上當。

楊姓婦人警訊時說,月初接到電話告知她因「亞洲之星精品百貨」新開幕,摸彩中獎88萬元,第一通電話時她並不相信,但在電話中她隱約聽到現場服務人員和另一名中獎民眾談話內容,楊女記下該中獎人電話,並打過去詢問對方,對方向她表示已領到獎金,她不疑有他而掉進詐騙集團設下的陷阱中。

該集團要求她第一筆匯款金額為150萬元,警方不解的說「匯款金額比中獎金額多,怎麼還不知道被騙呢?」她共匯了20筆金額655萬7226元後,才知受騙。警方指出,由於她第一筆匯款的接收銀行在太保市,因此全案由桃園縣移交到嘉義縣偵辦。

【2008/04/29 聯合報】

讓我們一起織網,使我們可以盡情揮灑、自由奔放
不再害怕落下,因為我知道會被大夥兒接住
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