■精明台灣仔 東瀛大吸金　 他騙倒日人 海削2億美元■

陳志賢/台北報導

台灣籍男子許宏達、鄭海川等人，涉嫌在日本沖繩開設「ＦＯＲＥＸ」投資公司，佯稱其研發一套外匯買賣的特殊軟體，保證從事外匯投資必獲高利，向沖繩、東京地區的五、六千名投資人吸金詐騙，共詐取二億元美金，事後再透過香港、台灣的「永裕富」集團跨國洗錢，侵吞龐大資金。

    不少日本投資人除了在日本國內提起司法訴訟，日本警方已展開調查，日前並跨海向台灣調查局檢舉。本案引起日方高度關注。

調查局台北市調查處日前已經依詐欺、違反期貨交易法、洗錢等罪嫌，將許宏達、鄭海川、「永裕富」國際財務管理公司負責人婁國維、李明達、許宏達秘書李鈺綾、「山協高」公司負責人鄭瑞香、總經理陳瑞山、林靜華等八人，函送台北地檢署偵辦。

    台北地檢署基於全案涉及跨國洗錢、犯罪資金龐大，特別指派檢肅黑金專組檢察官偵辦。但據悉，許宏達目前人在日本。

    跨國洗錢 規模打破在日紀錄

    調查局說，許宏達等人在日本詐騙金額，估計超過二、三百億元日幣、折合美金二億元、新台幣則有七、八十億元，無論是受害人數及詐騙金額，都堪稱是歷年來台灣人在日本國所犯下最大宗的經濟犯罪案件。

    據調查，民國八十年間，許宏達在台灣涉及「聯信」貴金屬公司以黃金期貨吸金案，捲款一億七千萬元潛逃，而喧騰一時，事後許宏達持化名「許田宏」的日本護照，出境逃匿日本，一度遭台北地院通緝。

    八十九年間，許宏達與另名台灣人鄭海川在沖繩那霸市，成立「ＦＯＲＥＸ」投資公司，向日本投資人吹噓自己擁有一套外匯買賣的特別軟體，能夠準確、有效掌握外匯變動的時間點。

    賞甜頭誘入局 六千人上當

    許宏達等人向日本投資人保證有一到三成的獲利，從事外匯保證金買賣，吸收大筆資金，一開始，許宏達等人按月付給投資人高額利息，讓投資人嘗到甜頭，不疑有他，繼續投資，甚至加碼買進，估計吸金超過二、三百億元日幣，投資人超過五、六千人。

    去年三月間，許宏達突然宣布公司負債一百五十億元日幣倒閉，緊接著捲款逃逸，造成日本投資人恐慌。

    經市調處清查資金發現，許宏達等人將日本投資人資金，以下單買賣外匯為由，匯至他在香港成立的「永裕富」集團後，再洗錢轉匯至台灣的「永裕富」、「山協高」等公司帳戶。

    台灣「永裕富」公司負責人婁國維等人再以買賣外匯名義，分別在萬通、巴黎、台新等銀行進出資金，事後以虧損為由解約。而台灣「永裕富」公司也在台灣鼓吹外匯買賣吸金，目前投資人僅有十餘人，詐騙金額約新台幣數十萬元。

    市調處發現，雖然日本投資的資金超過二億元美金，但實際上「永裕富」集團買賣外匯的金額卻只有美金三千萬元。

    事後，日本投資人因打官司求償，許宏達集團陸續償付六千萬元美金，投資人回收只有三成，損失慘重，但其餘美金一億三千萬元資金卻流向不明，市調處懷疑，這高達一億三千萬美金的款項，疑遭許宏達集團侵吞朋分。

2005.09.23

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